証券コード： Berry Genomics Co.Ltd(000710) 証券略称： Berry Genomics Co.Ltd(000710) 公告番号：2022017 Berry Genomics Co.Ltd(000710)
第9回監事会第11回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、開催状況：
Berry Genomics Co.Ltd(000710) (以下「会社」、「 Berry Genomics Co.Ltd(000710) 」)第9回監事会第11回会議は2022年4月14日に北京市昌平区生命園路4号院5号棟8階会議室で現場会議と通信会議を組み合わせて開催され、会議通知は2022年4月11日に監事各位にメール形式で送信され、会議に参加した監事各位は議決事項に関する必要な情報を知っている。今回の監事会会議は監事3名、実際に会議監事3名に出席すべきで、会議は監事劉宏飛さんが主宰し、取締役会秘書と証券事務代表が会議に列席した。会議の開催と採決手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。二、審議状況：
1、「2021年度年度報告全文及び要約」を審議、採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
会社の取締役会の「2021年年度報告全文及び要約」に対する審議及び採決手順は関連規定に合致する。
会社の《2021年年度報告全文》の具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告について、「2021年年度報告要旨」(公告番号:2022018)の具体的な内容は、同社が同日、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「2022年第一四半期報告」を審議、採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
会社の取締役会の「2022年第1四半期報告」に対する審議と採決手続きは関連規定に合致している。会社の《2022年第1四半期報告》の具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告(公告番号:2022019)。
3、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
会社の取締役会の「2021年度財務決算報告」に対する審議と採決手続きは関連規定に合致している。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「2021年度監事会業務報告」を審議、採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
報告期間内に会社監事会は「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所マザーボード上場会社規範運営ガイドライン」、「会社定款」、「監事会議事規則」などの関連法律、法規、規範性文書に厳格に従い、各仕事を勤勉に展開し、順調に交代を完成した。全体の監事は真剣に責任を負い、勤勉に各監事会の仕事を完成した。
会社《2021年度监事会工作报告》具体内容详细は会社が同日巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「2021年度内部統制自己評価報告」を審議、採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
会社の取締役会の「2021年度内部統制自己評価報告」に対する審議及び採決手順は関連規定に合致する。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
6、「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」の審議、採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
監事会は、会社が2021年度に資産減価償却準備を計上する議案に同意する。「企業会計準則」及び会社の「各資産減価償却準備と損失処理の内部制御制度」の規定に基づき、監事会は会社が資産減価償却を計上する準備証拠が十分で、合理的であり、会社の資産状況及び経営状況を公正に反映することができ、会社の資産価値の会計情報をより真実で信頼できるようにする。取締役会はこの議案の採決手続きが合法的で、独立取締役は同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、会社が同日「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.c n)開示された公告(公告番号:2022020)。
6、「2022年度監査機関の招聘に関する議案」の審議、採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
監事会は取締役会が審議した上会会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社2022年度監査機関への招聘に関する議案に同意した。具体的な内容は、同社が同日、証券時報、証券日報、上海証券報、中国証券報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告(公告番号:2022021)。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
7、「2021年度利益分配の予案」を審議、可決する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
会社の取締役会の「2021年度利益分配の予案」に対する審議と採決手続きは関連規定に合致している。会社は今後12ヶ月以内に投資などの方式を通じて会社の上下流業務ラインを拡大し、会社の内部管理構造を引き続き改善する(会社は関連事項の重要性レベルに基づいて取締役会または株主総会の審議に直ちに提出する)、会社は2021年度に金配当金を発見しないことを計画し、配当金を送らず、資本積立金の増資も行わない。
具体的な内容は、同社が同日、証券時報、証券日報、上海証券報、中国証券報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)開示された公告(公告番号:2022023)。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Berry Genomics Co.Ltd(000710) 監事会2022年4月14日
