証券コード： Berry Genomics Co.Ltd(000710) 証券略称： Berry Genomics Co.Ltd(000710) 公告番号：2022023 Berry Genomics Co.Ltd(000710)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、2021年度利益分配予案
Berry Genomics Co.Ltd(000710) (以下「会社」と略称する)上会会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行する2021年度基準に基づいて意見を保留しない監査報告:会社が2020年末に株主に分配できる利益は105285896548元、2021年度に親会社に帰属する純利益は-110856280元、2021年12月31日までに株主に分配できる純利益は9420400268元である。
会社は2021年度の利益分配予案を立案し、2021年度に現金配当金を支給せず、配当金を送らず、資本積立金の増資も行わない。
二、2021年度利益分配を行わない計画手配
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」などの関連規定と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の将来の経営発展計画と結びつけて、会社は今後12ヶ月以内に投資などの方式を通じて会社の上下流業務線を拡大する予定である。会社の内部管理アーキテクチャを引き続き改善する(会社は関連事項の重要性レベルに基づいて直ちに取締役会または株主総会の審議に提出する)。
三、取締役会の審議状況
2021年度利益分配予案は会社の第9期取締役会第16回会議の審議を経て可決された。
取締役会は、2021年度の利益分配予案は会社の現段階の経営と財務状況に基づき、会社の2021年の発展計画と結びつけて作成され、関連法律法規及び「会社定款」などの関連規定に違反せず、2021年度に利益分配を行わないと、会社の主な業務の発展に資金保障を提供し、会社の業務の開拓に有利であり、内部管理を強化し、会社の競争力を強化する。株主全体の長期的な利益をよりよく維持する。
四、独立取締役の意見
真剣に審議した結果、独立取締役は会社の2021年度利益分配予案が未来の発展計画、会社の利益状況とキャッシュフロー状況を総合的に考慮した上で制定されたと考え、会社の取締役会はこの議案の採決手続きが公開透明で、審議手続きは法律、法規、会社定款の関連規定に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、監事会の意見
真剣な審議を経て、監事会は会社の2021年度利益分配予案が現在の実情と未来の発展計画に合致すると判断し、取締役会は会社の2021年度利益分配予案の審議と採決手順が関連規定に合致し、会社の株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の2021年度利益分配予案に同意する。上記利益分配予案は2021年年度株主総会審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Berry Genomics Co.Ltd(000710) 取締役会2022年4月14日
