証券コード： Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 証券略称： Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 公告番号：2022003 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
第4回監事会第11回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第11回会議は2022年4月13日午前11時30分に広州市天河区華成路8号4階 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 会議室で現場会議と通信採決を結合する方式で開催された。会議の通知は2022年4月2日に書面、メール、ファックスまたは電話で全体の監事に提出された。今回の会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。今回の会議は監事会主席の温泉さんが招集し、司会した。今回の会議の通知、招集と開催は「会社法」「会社定款」「監事会議事規則」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議の監事の真剣な審議と採決を経て、会議の審議は以下の議案を可決した。
1、「会社報告期間内、監事会は仕事の職責を真剣に履行し、「会社定款」と株主総会から与えられた職権を慎重に行使し、会社の実際の経営需要と結びつけて、計4回の監事会会議を開き、会議の通知、開催、採決手続きは「会社法」、「会社章程」の要求に合致する。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、「会社全文及びその要約に関する議案」を審議、可決した。
会社全体の監事は一致して:会社の取締役会が編制して審査した《2021年年度報告》とその要約は関連法律、行政法規の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年の経営状況を反映し、虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れは存在しないと考えている。
内容の詳細は2022年4月15日会社が指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に公開された「2021年年度報告全文」は同日、「中国証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2021年度報告要旨」(公告番号:2022004)。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、会社に関する議案を審議、可決した。
会社が提出した「2021年度財務決算報告」に同意し、全体の監事はこの報告が会社の2021年の財務状況と経営成果を客観的かつ真実に反映していると一致した。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「会社2021年度会社に関する議案」を審議、可決した。審査を経て、監事会は:会社は比較的に完備した内部制御制度体系を創立して、そして有効な実行を得ることができると思っています。社内統制の自己評価報告は真実で、客観的に社内統制制度の建設と運行状況を反映している。
内容の詳細は2022年4月15日会社が指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)前に披露した「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
5、「会社の2021年度利益分配に関する議案」を審議、可決した。
審査を経て、監事会は会社の「2021年度利益分配予案に関する議案」は関連監督管理の要求に合致し、「会社定款」と会社の「株式募集説明書の初公開発行」における利益分配政策に合致し、会社の現在の実際の経営状況と株主全体の長期利益に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利であると考えている。会社の2021年度利益分配予案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意する。
内容の詳細は2022年4月15日付「中国証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2021年度に利益分配を行わない予定の公告について」(公告番号:2022005)。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来に関する特別説明」の議案を審議、可決した。
審査の結果、監事会は2021年度、会社が持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反して占有する場合はなく、持株株主及びその他の関連者に直接又は間接的に提供して使用する場合もないと判断した。
内容の詳細は2022年4月15日会社が指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)前述の「2021年度非経営性資金占用及びその他関連資金往来の特別説明」。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
7、「2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議、可決した。
審査を経て、関連取引行為は会社の日常経営活動に必要であり、2021年度の実際金額は2021年の関連取引審査・認可額を超えていない。2022年の予想は会社の現在の日常経営の実際の取引に必要な合理的な予測に基づき、市場価格は公正で、関連取引行為は合理的で、会社の独立性に影響を与えず、会社と全体の株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の日常関連取引の予想事項の審査・認可手続きは合法的に有効で、取引は合理性と必要性を持っている。今回の日常関連取引で予想される関連事項に同意する。
内容の詳細は2022年4月15日付「中国証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2022年度日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022006)。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
8、「会社が閑置自有資金を使って委託財テクを行うことに関する議案」を審議、可決した。
審査を経て、監事会は一致して、会社が今回遊休自有資金を使って委託財テクを行う事項は、「深セン証券取引所株式上場規則」「会社定款」などの関連法律、法規と規範性文書の要求に合致し、会社の日常資金の正常回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。この事項の決定と審議手続きは合法的で、規則に合致している。今回の委託財テクは一定の投資効果を獲得し、会社全体の業績レベルを高め、株主のためにより多くの投資収益を追求する。監事会は会社の使用額が3億元を超えない自己遊休資金を委託財テクすることに同意し、安全性が高く、流動性の良い財テク製品を購入するために使用し、この額は2021年年度株主総会の審議が通過した日から2022年年度株主総会が開催された日まで循環的にスクロールして使用することができる。
内容の詳細は2022年4月15日に指定情報開示メディア「中国証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に披露された「閑置自有資金による委託財テクに関する公告」(公告番号:2022007)。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「継続雇用会社2022年度財務監査機構に関する議案」を審議、可決した。
会社の監事会は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年である。また、会社の管理職が関連契約に署名し、業界基準と会社の監査作業の実際の状況に基づいて報酬を決定することを許可することに同意します。
内容の詳細は2022年4月15日付会社が指定情報開示メディア「中国証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「継続雇用会社2022年度財務監査機構に関する公告」(公告番号:2022009)。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、「2021年度会社監事報酬に関する議案」を審議、可決した。
会社の監事2021年に以下の基準に従って報酬を受け取ることに同意する。
1、会社及び/又はいずれかの子会社で管理職務を担当する監事は、その担当する管理に従う
2、会社及び/又はいずれかの子会社で監事以外の具体的な管理職務を担当していない監事は、会社で監事手当を受け取らない。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
内容の詳細は2022年4月15日会社が指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「2021年年度報告」「第4節の5の3、取締役、監事、高級管理職報酬状況」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、「会社定款の改正に関する議案」を審議、可決した。
同意会社は《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)》《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営》及び《上場会社定款ガイドライン》などの法律法規及び規範性文書の規定に基づき、会社の実情と結びつけて、「 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 規約」を改訂する。
内容の詳細は2022年4月15日付会社が指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「会社定款修正案」(公告番号:2022010)。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
12、審議は『監事会議事規則の改正に関する議案』を可決した。
同意会社は《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)》《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営》《上場会社定款ガイドライン》などの法律法規、規範性文書の規定及び《会社定款》の規定に基づき、会社の実際状況と結びつけて、「 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 監事会議事規則」を改訂する。
内容の詳細は2022年4月15日付会社が指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「監事会議事規則修正案」(公告番号:2022013)。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
13、審議は『関連取引決定制度の改正に関する議案』を可決した。
同意会社は《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)》《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営》《上場会社自律監督管理ガイドライン第7号–取引と関連取引》などの法律法規と規範性文書の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 関連取引決定制度」を改訂する。
内容の詳細は2022年4月15日付会社が指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「関連取引決定制度修正案」(公告番号:2022017)。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
14、審議は『の改正に関する議案』を可決した。
同意会社は《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《上場会社監督管理ガイドライン第2号——上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)》《深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)》《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場会社規範運営》等の法律法規及び規範性文書の規定は、会社の実情と結びつける
