証券コード： Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 証券略称： Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 公告番号：2022012
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
取締役会議事規則改正案
当社及び取締役会全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽がない
記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) (以下「会社」という)取締役会が法に基づいて独立することを保障するため、
取締役会の仕事の効率と科学的な意思決定を確保するために、職権を規範化し、効果的に行使する。
共和国会社法『中華人民共和国証券法』『深セン証券取引所株式上場規則(2022
深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規則
範運営」「上場会社定款ガイドライン」などの法律法規及び規範性文書の規定及び「広州金逸
映画・テレビ・メディア株式会社定款(以下「会社定款」という)の規定は2022年に
年4月13日に第4回取締役会第11回会議を開き、「取締役会議の改訂について
事规则>の议案、现在会社の実情を结び付けて、 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
取締役会議事規則は改正され、具体的な改正内容は以下の通りである。
シーケンス番号改訂前改訂後
第一条は保障 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 第一条は保障 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) (以下「会社」という)取締役会が法に基づいて独立し、規範的に、効果的に(以下「会社」という)取締役会が法に基づいて独立し、規範的に、効果的に職権を行使することで、取締役会の仕事の効率と科学的に職権を行使することを確保し、取締役会の仕事の効率と科学的な意思決定を確保する。『中華人民共和国会社法』(以下「公策」といい、『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」)、『中華人民共和国証券法』、『司法』)、『中華人民共和国証券法』、『上1市会社管理準則』、『深セン証券取引所株式上場市会社管理準則』、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所中小企業板上場会社規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理指規範運営ガイドライン」などの関連法律、行政法規、証券監督第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連法管理機構の規則及び「広州 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) メディア株式有限律、行政法規、証券監督管理機構の規則及び「広州会社定款」(以下「会社定款」)の規定そして Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) メディア株式会社定款(以下「公結合会社の実情、特制定本議事規則(以下「本社定款」)の規定を制定し、会社の実情、特規則を結合する。本議事規則(以下「本規則」という)を制定する。
第四条取締役会は以下の職権を行使する:第四条取締役会は以下の職権を行使する:
2
(一)株主総会を招集し、株主総会に仕事を報告する。(一)株主総会を招集し、株主総会に仕事を報告する。
(二)株主総会の決議を執行する。(二)株主総会の決議を執行する。
(三)会社の経営計画と投資案を決定する。(三)会社の経営計画と投資案を決定する。
(四)会社の年度財務予算案、決算案を制定する。(四)会社の年度財務予算案、決算案を制定する。(五)会社の利益分配方案と損失を補う方案を制定する。(五)会社の利益分配方案と損失を補う方案を制定する。(六)会社が登録資本金を増加または減少させ、債券を発行する(六)会社が登録資本金を増加または減少させ、債券またはその他の証券および上場案を制定する。またはその他の証券及び上場案;
(七)会社の重大な買収、当社の株の買収または合(七)会社の重大な買収、当社の株の買収または合併、分立、解散および会社の形式の変更案を立案する。そして、分立、解散及び会社の形式を変更する方案;
(八)株主総会の授権範囲内で、会社の対外投資を決定する(八)株主総会の授権範囲内で、会社の対外投資、買収売却資産、資産抵当、対外保証事項、資金、買収売却資産、資産抵当、対外保証事項、委託財テク、関連取引などの事項を決定する。委託財テク、関連取引、対外寄付などの事項;(九)(九)会社の内部管理機構の設置を決定する。社内管理機構の設置を決定する。
(十)会社の総経理、取締役会秘書を招聘または解任する。根(十)会社の総経理、取締役会秘書及び総経理の指名により、会社の財務総監、彼の高級管理職を招聘又は解任し、その報酬事項と賞罰事技術総監、販売総監、市場総監などの高級管理職、項目を決定する。総経理の指名、任命または解任会社の財務に基づき、その報酬事項と賞罰事項を決定する。総監、技術総監、販売総監、市場総監などの高級管理職は、その報酬事項と賞罰事項を決定する。
(十一)会社の基本管理制度を制定する。(十一)会社の基本管理制度を制定する。
(十二)会社定款の改正案を制定する。(十二)会社定款の改正案を制定する。
(十三)会社の情報開示事項を管理する。(十三)会社の情報開示事項を管理する。
(十四)株主総会に会社監査の会計士事務所の招聘または交換を依頼する(十四)株主総会に会社監査の会計士事務所の招聘または交換を依頼する。会計士事務所
(十五)会社の総経理の仕事の報告を聞いて、総(十五)会社の総経理の仕事の報告を聞いて、総経理の仕事を検査する。社長の仕事
(十六)法律、行政法規、部門規則または会社定款(十六)法律、行政法規、部門規則または会社定款が授与したその他の職権。
付与されたその他の職権。
第六条取締役会は会社の対外投資、買収売却資第六条取締役会は会社の対外投資、買収売却資産、資産抵当と質押、対外保証、委託財テク、関産、資産抵当と質押、対外保証、委託財テク、関連取引及び債務性融資等の事項（会社贈与現金資産連合取引、対外寄付及び債務性融資等の事項（会社産を除く）の意思決定権限は以下の通り：贈与現金資産を除く）の意思決定権限は以下の通りである：
3(一)取引に関わる資産総額は会社の最近一期の経審(一)取引に関わる資産総額は会社の最近一期の監査総資産の10%以上を占めているが、取引に関わる資産総額は計総資産の10%以上を占めているが、取引に関わる資産総額は会社の最近一期の監査総資産の50%以上を占めている場合、会社の最近一期の監査総資産の50%以上をまた、株主総会審議を提出しなければならない。この取引に関連する資産総額は同時に株主総会審議を提出しなければならない。この取引に関連する資産総額は同時に帳簿価額と評価値が存在し、高い者を計算依存帳簿価額と評価値とし、高い者を計算根拠とする。によると
(二)取引標的の(例えば株式)最近の会計年度相(二)取引標的の(例えば株式)最近の会計年度に関連する主な業務収入が会社の最近の会計年度に関係する主な業務収入が会社の最近の会計年度に関係する主な業務収入が会社の最近の会計年度に審査された主な業務収入の10%以上を占め、絶対金額が監査主な業務収入の10%以上を超え、絶対金額が1000万元を超えた。しかし、取引の標的(株権など)は最近1000万元になります。しかし、取引標的(株権など)が最近の会計年度に関連する主な業務収入が会社の最近の会計年度に関連する主な業務収入が会社の最近の会計年度に監査された主な業務収入の50%以上を占め、かつ絶対計年度に監査された主な営業業務収入の50%以上を占め、絶対金額が5000万元を超えた場合、株主総会の審議に提出しなければならない。金額が5000万元を超えた場合、株主総会の審議に提出しなければならない。(三)取引標的(例えば株式)の最近の会計年度相(三)取引標的(例えば株式)の最近の会計年度に関連する純利益が会社の最近の会計年度に監査された純利益が会社の最近の会計年度に監査された純利益の10%以上を占め、絶対金額が100万元を超えた。しかし、利益の10%以上で、絶対金額は100万元を超えている。しかし、取引先の(株権など)最近の会計年度に関連する取引先の(株権など)最近の会計年度に関連する純利益は、会社の最近の会計年度に監査された純利益は、会社の最近の会計年度に監査された純利益の50%以上を占め、絶対金額が500万元を超えた場合、また50%以上、絶対金額が500万元を超えた場合、株主総会の審議にも提出しなければならない。株主総会の審議に提出する。
(四)取引の成約金額(負担債務と費用を含む)は公(四)取引の成約金額(負担債務と費用を含む)は会社の最近の監査純資産の10%以上を占め、絶対金司の最近の監査純資産の10%以上を占め、絶対金額は1000万元を超えた。しかし、取引の成約金額(負担額が1000万元を超えることを含む;しかし、取引の成約金額(債務と費用を負担することを含む)が会社の最近の監査純資産の債務と費用を占める)が会社の最近の監査純資産の50%以上を占め、絶対金額が5000万元を超える場合は、50%以上を提出し、絶対金額が5000万元を超える場合は、株主総会の審議に提出しなければならない。取引によって生じた利益は会社が最近株主総会の審議に提出した。取引で発生した利益は会社の最近の会計年度の監査純利益の10%以上を占め、絶対金の1会計年度の監査純利益の10%以上を占め、絶対額は100万元を超えた。しかし、取引による利益は会社の最近の金額に100万元を超えた。しかし、取引によって生じた利益は会社の最も会計年度の監査純利益の50%以上を占め、かつ絶対的に1会計年度の監査純利益の50%以上を占め、かつ絶金額が500万元を超えた場合、株主総会の審議に提出しなければならない。金額が500万元を超える場合、株主総会審(五)会社に資産の購入または売却に関する金額が会社の最も議論を下回ることを提出しなければならない。
近期の総資産の30%を監査した事項。（五）会社は資産の購入或いは売却額が会社の一番（六）会社と関連先との取引（会社が現金資金を受け取って一期近く総資産の30%を監査した事項。生産と提供保証を除き、同一の標的或いは同一の関連者が（六）会社と関連先で発生した取引（会社が現金資金を受け取って12ヶ月連続で達成した関連取引の累計金額）金額の生産と提供保証を除き、同一の標的または同一の関連者が3000万元未満または会社の最近の監査純資本を12ヶ月連続で達成した関連取引累計金額を含む)金額産絶対値5%の関連取引は、取締役会が3000万元未満または会社の最近の監査純資本基準を下回ることを決議する。会社と関連当事者との取引（会社が現金資産の絶対値5%を贈与した関連取引は、取締役会が決議した量産と担保提供を除き、同一の標的または同一の関連者を含む。会社と関連当事者が発生した取引（会社が現金資産を贈与して12ヶ月連続で達成した関連取引累計金額）の金額と担保提供を除き、同一の標的または同一の関連者が3000万元以上である場合、また、会社の最近の監査純12ヶ月連続で達成した関連取引の累計金額)金額資産の絶対値の5%以上を占める関連取引は、株主が3000万元以上で、会社の最近の監査純会の審議を受けたことを提出しなければならない。上記の指標の計算に関わるデータが負の値、資産の絶対値の5%以上の関連取引であれば、株主に提出してその絶対値を取って計算しなければならない。会審議。上記の指標の計算に関わるデータは負の値であり、(七)会社が署名した日常経営活動に関連する重大な合取の絶対値の計算である。同様に、金額は会社の最近の会計年度に監査営業総(七)会社が署名した
