関連取引意思決定制度改正案
証券コード： Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 証券略称： Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 公告番号：2022017
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
関連取引意思決定制度改正案
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) (以下「会社」という)は会社のガバナンス構造を改善するため、
『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『深セン証券取引所株式上場
規則(2022年改訂)』『深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード
上場企業規範運営」「上場企業自律監督管理ガイドライン第7号–取引と関連取引」などの法
法律法規及び規範性文書の規定及び「会社定款」の規定は、2022年4月13日に第四
第11回取締役会会議では、「関連取引決定制度の改正に関する議案」が審議・採択された。
現在、当社の実情と結びつけて、会社の「関連取引決定制度」を改訂し、具体的に改訂する予定である。
状況は次のとおりです。
シーケンス番号改訂前改訂後
第一条は保証 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 第一条は保証 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) (以下「会社」という)と関連先との関連取引が公
(以下「会社」という)関連者との間の関連取引は公平、公正、公開の原則に合致し、会社の関連取引の行平、公正、公開の原則を確保し、会社の関連取引行為が会社と非関連株主の合法的権益を損なわないことを確保し、会社と非関連株主の合法的権益を損なわないことに基づき、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」という)に基づき、『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」)、1「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」)、『深セン証券取引所(以下「深交所」)株式上場規則
「深セン証券取引所(以下「深交所」という)株式上場規則」(以下「株式上場規則」)や「深セン証券交則」(以下「株式上場規則」)などの関連法律、行易所上場企業情報開示ガイドライン第5号–取引と政法規、証券監督管理機構の規則及び「広州金逸関連取引」などの関連法律、行政法規、証券監督管理機映画・テレビメディア株式会社定款(「会社の規則及び『広州 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) メディア株式有限公程』)の関連規定は、会社の実情と結びつけて、司定款」(以下「会社定款」)の関連規定を制定し、本決定制度(以下「本制度」という)を制定する。会社の実情と結びつけて、本意思決定制度(以下「本制度」という)を制定する。
第四条次のいずれかを有する法人は、会社の関第四条次のいずれかを有する法人であり、会社の関連法人である。
(一)会社を直接または間接的に制御する法人。(一)会社を直接または間接的に制御する法人またはその他の組織。(二)前項の法人が直接又は間接的に制御する会社を除く(二)前項の法人が直接又は間接的に制御する会社及びその持株子会社以外の法人。及びその持株子会社以外の法人又はその他の組織;
(三)本制度第五条に掲げる会社の関連自然人直(三)本制度第五条に掲げる会社の関連自然人直接又は
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間接的に制御したり、取締役、高級管理職を担当したりした場合、間接的に制御したり、取締役、高級管理職を担当したりした場合、会社とその持株子会社以外の法人。会社及びその持株子会社を除く法人又はその他のグループ(四)が会社の5%以上の株式を保有する法人又はその一致行織;
人を感動させる(四)会社の5%以上の株式を保有する法人またはその他の組織(五)中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所または会社は実質的に形と一致した行動者より重い。
式の原則が認定したその他は会社と特殊な関係があり、(五)中国証券監督管理委員会、証券取引所または会社が実質的に会社の利益に傾斜した法人を作る可能性がある。形式の原則に重点を置いて認定されたその他の会社と特別な関係があり、会社の利益に傾斜した他の法人またはその他の組織をもたらした可能性がある。
第九条関連取引とは、会社及び持株子会社と関第九条関連取引とは、会社及び持株子会社と関連者との間で発生した移転資源又は義務の事項を指し、関連者間で発生した移転資源又は義務の事項を含み、以下を含むが、これらに限定されない。
(一)資産を購入または売却する。(一)資産を購入または売却する。
(二)製品、商品を販売する。(二)製品、商品を販売する。
(三)原材料、燃料、動力を購入する。(三)原材料、燃料、動力を購入する。
(四)労務を提供または受け入れる。(四)労務を提供または受け入れる。
(五)委託または受託販売;(五)委託または受託販売;
(六)対外投資(委託財テク、委託貸付などを含む);(六)対外投資(委託財テク、委託貸付、子公(七)に財務援助を提供する。会社の投資等);
(八)保証を提供する。(七)財務援助を提供する。
(九)資産を賃貸または賃貸する。(八)保証を提供する。
2(九)資産を借入または賃貸する。
（十）管理に関する契約（委託経営、受入を含む）を締結する
委託経営等);(十)管理面の契約(委託経営、受託経(十一)贈与または贈与資産を含む。キャンプ
(十二)債権または債務再編;(十一)資産を贈与または贈与する。
(十三)研究と開発プロジェクトの移転;(十二)債権または債務再編;
(十四)許可協定を締結する。(十三)研究と開発プロジェクトの移転;
(十五)非貨幣性取引;(十四)許可協定を締結する。
(十六)肝心な管理者に対する報酬、奨励、手当;(十五)非貨幣性取引;
(十七)関連双方が共同で投資する。(十六)肝心な管理者に対する報酬、奨励、手当;(18)その他の約束によって資源または義務の転換(十七)関連双方の共同投資をもたらす可能性がある。
移動事項(18)その他の約束によって資源または義務の転換をもたらす可能性がある(19)中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が関移すべきと考えている事項。
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連合取引のその他の事項。
(十九)中国証券監督管理委員会と深交所は関連取引に属するべきと考えているその他の事項。
第十三条会社と関連者が関連取引に関する合第十三条会社と関連者が関連取引に関する契約、協議又はその他の手配をした場合、必要な回同、協議又はその他の手配をしなければならない場合、必要な回避措置を取らなければならない:回避措置:
(一)いかなる個人も一方を代表して協定に署名するしかない。(一)いかなる個人も一方を代表して協定に署名するしかない。
(二)関連者はいかなる方法で会社の決定に介入することができない。(二)関連者はいかなる方法で会社の決定に介入することができない。(三)取締役会が関連取引事項を審議する場合、関連取締役は(三)取締役会が関連取引事項を審議しなければならない場合、関連取締役は採決を回避し、他の取締役に代わって採決権を行使してはならない。採決を回避しても、他の取締役に代わって採決権を行使してはならない。関連取締役は、以下の取締役または以下のいずれかの状況を有する連合取締役を含み、以下の取締役または以下の状況のいずれかの取締役を含む:取締役:
1.取引相手;1.取引相手;
2.取引相手に在職するか、直接または間接的にその2.取引相手に在職したり、当該取引相手を直接または間接的に制御できる法人単位または当該取引相手が直接または取引相手の法人単位または当該取引相手が直接または間接的に制御できる法人単位に在職したりする場合。間接的に制御する法人単位が勤務する場合。
3.取引相手の直接または間接制御権を有する場合。3.取引相手の直接または間接制御権を有する場合。
4.取引相手又はその直接又は間接支配者の関係4.取引相手またはその直接または間接支配者の関係が密接な家族(具体的な範囲は本制度第5条第4密接な家族(具体的な範囲は本制度第5条第4項の規定に準ずる)。項の規定に準ずる。
5.取引相手又はその直接又は間接支配者の取締役、5.取引相手またはその直接または間接支配者の取締役、監事と高級管理職の関係が密接な家庭メンバー(監事と高級管理職の関係が密接な家庭メンバー(具体的な範囲は本制度第5条第4項の規定に準ずる)。体範囲は本制度第五条第四項の規定に準ずる)。6.中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所または会社が認定した原因その他の原6.中国証券監督管理委員会、深交所または会社が認定した他の原因で独立した商業判断に影響を与える可能性がある人。独立したビジネス判断に影響を及ぼす可能性がある人。(四)株主総会が関連取引事項を審議する場合、以下の情(四)株主総会が関連取引事項を審議する場合、以下の状況の一つを有する株主は採決を回避しなければならない。
1.取引相手;1.取引相手である；
2.取引相手の直接または間接制御権を有する場合。2.取引先直接
