証券コード： Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 証券略称： Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 公告番号：2022015
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
独立取締役業務細則修正案
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) (以下「会社」という)の法人ガバナンスをさらに充実させるため
構造と会社の取締役会の構造、内部取締役とマネージャー層に対する制約と激励メカニズムを強化し、中小を保護する。
株主及び利益関係者の利益は、会社の規範運営を促進し、会社は『中華人民共和国公
司法』『中華人民共和国証券法』『上場企業独立取締役規則(2022年改訂)』『深
深圳証券取引所株式上場規則(2022年改訂)』『深セン証券取引所上場会社自律監督
管理指導第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの関連法律、行政法規、部門規則、
規範性文書と「 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 会社定款」の規定は2022年に
4月13日に第4回取締役会第11回会議を開き、「改正細則>の議案を作成する。
独立取締役業務細則は改訂され、具体的な改訂内容は以下の通りである。
シーケンス番号改訂前改訂後
第一条広州 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) メディア株式をさらに改善するため、第一条は広州 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) メディア株式会社(以下「会社」という)の法人ガバナンス構造及び会社董限会社(以下「会社」という)の法人ガバナンス構造及び会社取締役会構造をさらに改善し、内部取締役及びマネージャー層に対する制約と激事会構造を強化する。内部取締役及び経理層に対する制約と激励メカニズムを強化し、中小株主及び利益関係者の利益を保護し、激励メカニズムを促進し、中小株主及び利益関係者の利益を保護し、会社の規範運営を促進する。「上場企業における会社設立に関する規範運営に基づき、『中華人民共和国会社1独立取締役制度の指導意見』(以下「指導意法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国」と略称する)、『深セン証券取引所独立取締役届出方法』国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「上場公等関連法律、行政法規、証券監督管理機構の規則は司独立取締役規則」「上場会社管理準則」「深セン及び「 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 定款」(下証券取引所株式上場規則)などの法律、行政法規、称「『会社定款』)の規定であり、会社の実情規範性文書及び『会社定款』の関連規定と結びつけて、本状況を制定する。本作業細則(以下「本細則」という)を制定する。作業細則（以下「本細則」という）。
第四条会社の独立取締役の職務資格:第四条独立取締役はその職権行使に適した(一)法律、法規及びその他の関連規定に基づき、責任を負うべき職務条件を備え、以下の基本条件に合致しなければならない。
上場会社の取締役資格;(一)法律、法規及びその他の関連規定に基づき、2上場会社の取締役を務める資格を備える。
(二)「指導意見」が要求する独立性を持っている。
(三)5年以上の法律、法規、科学研究、企業管理(二)「上場会社の独立取締役規則」が要求する独理、経済またはその他の独立取締役の職責を履行するために必要な仕事の立性を備えている。
経歴(三)5年以上の法律、法規、科学研究、企業管理(四)会社の運営の基本的な知識を備え、関連法律、理、経済またはその他の独立取締役の職責を履行するために必要な仕事の行政法規、規則と規則を熟知している。および経歴;
(五)原則的に最大5社の上場企業で独立取締役を兼任し、(四)会社の運営の基本知識を備え、関連法律を熟知し、独立行政法規、規則及び規則を有効に履行するのに十分な時間と精力を確保しなければならない。および
取締役の職責。(五)法律法規、会社定款に規定されたその他の条件。
独立取締役及び独立取締役を担当する予定の者は、規定に基づいて中国証券監督管理委員会及びその授権機構が組織した訓練に参加しなければならない。
第五条会社の独立取締役は以下の人員が担当すべきではない。
(一)会社又は付属企業に勤務する者及びその直系
親族、主な社会関係(直系親族とは配偶者、両親、
子供など、主な社会関係は兄弟姉妹、義理の両親、
嫁婿、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹第五条会社の独立取締役は以下の者が担当すべきではない。(一)会社又は付属企業に勤務する者及びその直系(二)会社が発行した株式の1%以上を直接又は間接的に保有する親族。主な社会関係(直系親族とは配偶者、両親、または会社の上位10名の株主のうち自然人株主とその直子女などを指し、主な社会関係は兄弟姉妹、配偶者の父系親族を指す;母、子供の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹など)。
（三）直接又は間接に会社が発行した株式の5%以上を保有する
の株主単位又は会社の上位5名の株主単位に在職する(二)会社が発行した株式を直接又は間接的に保有する1%以上の人員及びその近親属;あるいは会社の上位10名の株主の中の自然人株主とその直系親族である。
(四)上場企業における持株株主、実際の支配者及びその付属
企業に勤める人員とその直系親族。(三)会社が発行した株式の5%以上3を直接または間接的に保有している株主単位または会社の上位5名の株主単位に勤めている(五)上場会社およびその持ち株株主、実際の支配者または人員およびその近親属である。
それぞれの付属企業が財務、法律、コンサルティングなどのサービスを提供する
人員は、サービスを提供する仲介機構のプロジェクト(IV)の最近1年以内に前の3つの状況を列挙したグループ全員、各級の再検討人員、報告書に署名した人を含むが、これに限らない。
メンバー、パートナー及び主な責任者;(V)会社又はその付属企業に財務、法律、(六)上場企業及びその持株株主、実際の支配者又はコンサルティングなどのサービスを提供する人員。
者それぞれの付属企業に重大な業務往来のある部門が(VI)法律、行政法規、部門規則などに規定されたその他の職の人員を担当し、または重大な業務往来のある部門の持株株株者である。
東の職場に勤める人
(VII)会社定款に規定されたその他の人員。
(七)最近の12ヶ月以内に前の6項目に列挙された状況があった。
1人の人員(VIII)中国証券監督管理委員会が認定した他の独立性を備えていない人員。
(八)最近12ヶ月以内に、独立取締役候補、その職務
かつ在職していた職場に独立性に影響を及ぼす他の状況がある場合
ユーザ;
（九）「会社法」第百四十六条の規定がある場合
会社の取締役を担当する場合。
(十)法律、法規、「会社定款」に認定されたその他の人員。
前項第(IV)項、第(V)項及び第(VI)項の
上場企業の持株株主、実際の支配者の付属企業は、
「深セン証券取引所株式上場規則」第
10.1.4条において、上場企業との関連関係を構成しない添付
所属企業
第八条独立取締役の人数及び構成
第八条独立取締役の人数及び(一)会社の独立取締役を構成する人数は、取締役会のメンバーの三(一)会社の独立取締役の人数は、取締役会のメンバーの三分の一以上(ただし少なくとも三名)を占めなければならない。少なくとも1人の会計専門家(会計専門家とは、高級職名会計専門家(会計専門家とは、高級職名または公認会計士資格を有する者)を含む。会社の取締役会の下に給料または公認会計士の資格を設けた人);報酬と審査、監査、指名などの専門委員会の場合、独立取締役は監査委員会、指名委員会、報酬と審査4(二)独立取締役は職務を忠実に履行し、会社の利益委員会のメンバーの中で多数を占め、招集者を担当しなければならない。
特に社会公衆株の株主の合法的権益に注目しなければならない(二)独立取締役は職務を忠実に履行し、会社の利益損害を維持しなければならない。特に社会公衆株の株主の合法的権益に注目しなければならない(三)独立取締役が独立性条件に合致しないか、その他の損害を受けない。
独立取締役の職責を適切に履行する場合、これによって会社の独(三)独立取締役が独立性条件に合致しない或いはその他の不立取締役が「会社定款」の要求に達しない人数が現れた場合、会社が独立取締役の職責を適切に履行する状況をもたらし、これによって会社が規定に従って独立取締役の人数を補充しなければならない。立取締役が「上場会社の独立取締役規則」の要求に達しない場合、会社は規定に従って独立取締役の人数を補充しなければならない。
第九条独立取締役の発生手続第九条独立取締役の発生手続
(一)取締役会、監事会、単独または合併所有会社がすでに(一)独立取締役の指名、選挙と交換は法に基づいて、株式の1%以上を発行しなければならない株主は独立取締役候補を指名して行うことができる。
人は、株主総会の選挙を経て生まれた。(二)取締役会、監事会、単独または合併所有会社がすでに(二)独立取締役の指名者を指名する前に、発行株式の1%以上を提出された株主が独立取締役候補の有名人を指名できる同意を得なければならない。ノミネート者はノミネートされた職者を十分に理解し、株主総会の選挙を経て発生しなければならない。
業、学歴、職名、詳細な職歴、すべての兼職など(3)独立取締役の指名者は、指名前に提出された状況を徴収し、独立取締役を務める資格と独立性について有名人の同意を発表しなければならない。ノミネート者はノミネートされた人の職5の意見を十分に理解し、ノミネートされた人は本人と会社の間に業、学歴、職名、詳細な職歴、すべてのアルバイトなどの独立客観的な判断に影響を与えない関係について公開声明を発表しなければならない。独立取締役を務める資格と独立性について、独立取締役を選出する株主総会で発表した。
