独立取締役年報工作制度改正案
証券コード： Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 証券略称： Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 公告番号：2022016
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
独立取締役年報工作制度改正案
さらに改善するために Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) (以下「会社」と略す)の治
理メカニズムを強化し、内部統制建設を強化し、情報開示文書の編成活動の基礎を強化し、独立を十分に発揮する。
取締役の年報作成と開示における監督作用は、「中華人民共和国会社法」「中
中国人民共和国証券法《上場企業独立取締役規則(2022年改訂)》《深セン証券取引
株式上場規則(2022年改正)』『深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1
号——マザーボード上場会社の規範運営」などの法律法規及び規範性文書の規定及び「広州金逸」
映画・テレビ・メディア株式会社定款
2022年4月13日に第4回取締役会第11回会議を開催し、「改訂会社の実情に合わせて、「広州 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) メディア」に対して
株式有限会社の独立取締役年報工作制度は改正され、具体的な改訂内容は以下の通りである。
シーケンス番号改訂前改訂後
第二条独立取締役は中国証券監督管理委員会、深セン1のこの条の新設を真剣に学習し、その後、連番後に証券取引所及びその他の監督管理部門の年度報告に関する要求を移転し、積極的にその組織の訓練に参加しなければならない。
第五条各会計年度の終了後15日以内、会社総第五条各会計年度の終了後15日以内に、会社総経理は独立取締役に会社の今年度の生産マネージャーが独立取締役に会社の今年度の生産経営状況と投資、融資活動などの重大事項の進展状況、状況と投資、融資活動などの重大事項の進展状況を報告しなければならない。会社の財務責任者は独立取締役に今年度の司管理層を報告し、独立取締役を手配して関連重大問題に対して2実地考察を行い、専任者を指定して書面記録を行い、独立董の財務状況と経営成果状況を報告しなければならない。事、添乗員、記録者サイン確認。
第六条会社の管理層は独立取締役を手配し、重会社の財務責任者が独立取締役に今年度の大問題を報告しなければならないことを実地考察しなければならない。財務状況と経営成果状況。
第九条年審公認会計士が初歩意見を発行した監査第九条年審公認会計士が初歩意見を発行した監査後、取締役会を開いて年報を審議する前に、会社は少なくとも手配した後、取締役会を開いて年報を審議する前に、会社は少なくとも一回の独立董事と年審公認会計士の会見を手配し、一回の独立取締役と年審公認会計士の会見を3独立取締役が監査中に発見された問題をコミュニケーションできるようにします。独立取締役独立取締役コミュニケーション監査過程で発見された問題。独立取締役は面会監督職責を履行し、年審公認会計士と面会監督職責を履行し、年審公認会計士とコミュニケーションしなければならない。コミュニケーションには以下の内容が含まれているが、限らない:コミュニケーション、書面記録と当事者の署名が必要である。コミュニケーションには以下の内容が含まれていますが、これに限定されません。
独立取締役年報工作制度改正案
(I)会社の経営業績状況は、主な業務収入、(I)会社の経営業績状況を含み、主な業務収入、主な業務利益、純利益の前年同期の変動状況及び主な業務利益の前年同期の変動状況及び変動の原因、非経常損益の構成状況を含む。動の原因、非経常損益の構成状況;
(II)会社の資産構成及び発生した重大な変動状況;(II)会社の資産構成及び発生した重大な変動状況;(III)会社の各費用、所得税などの財務データに発生した(III)会社の各費用、所得税などの財務データに発生した重大な変動。重大な変動
(IV)会社の主な持株会社と参株会社の経営と業(IV)会社の主な持株会社と参株会社の経営と業績状況;実績
(V)会社の資産の完全性、独立性の状況;(V)会社の資産の完全性、独立性の状況;
(VI)募集資金の使用、管理状況、計画の(VI)募集資金の使用、管理状況、計画の進度と収益と一致するかどうか。進度と収益が一致する。
(VII)重大投資プロジェクトの実行状況、予想(VII)重大投資プロジェクトの実行状況に達したかどうか、予想進度と収益に達したかどうか。進捗と収益;
(VIII)社内統制の運行状況;(VIII)社内統制の運行状況;
(Ⅸ)関連取引の実行状況;(Ⅸ)関連取引の実行状況;
(X)資産買収・売却取引の実施状況;(X)資産買収・売却取引の実施状況;
(十一)監査で発見された問題。(十一)監査で発見された問題。
(十二)その他の重大事項の進展状況。
(十二)その他の重大事項の進展状況。
第十一条独立取締役は年報の中で年度内会社第十一条独立取締役について年報の中で年度内会社4の対外保証などの重大事項について特別説明と独立意見を発行しなければならない。重大な関連取引、対外保証などの重大事項は特別説明と独立意見を発行する。
第12条会社の取締役会は年報を審議すると同時に、5この条が新たに追加され、その後、番号が後で内部統制自己評価報告に移行して決議を形成し、独立取締役は内部統制自己評価報告に対して意見を発表しなければならない。
第13条独立取締役は独立取締役年度述職報6この条に新たに追加され、その後の連番後移告で会社の情報開示事務管理制度を検査する状況を開示しなければならない。
第十三条独立取締役は会社の年報の具体的な事項に対して異なっている
第十五条独立取締役は会社の年報の具体的な事項に対して異7独立して外部監査機構と諮問機構を招聘することができ、会社の具体的な議に対して、全体の独立取締役の同意を得て、独立して外部審査項目を招聘して監査と諮問を行うことができ、これによって発生した関連費用は公計機構と諮問機構によって、会社の具体的な事項に対して監査と司負担を行う。コンサルティングにより発生した関連費用は会社が負担する。
第16条会社指定取締役会秘書は独立董第18条会社指定取締役会秘書は独立董8事と会計士事務所及び会社管理層とのコミュニケーションを調整し、積極的に会計士事務所及び会社管理層とのコミュニケーションを担当し、独立取締役のために上述の職責を履行するために必要な条件を積極的に創造する。独立取締役が上述の職責を履行するために必要な条件を創造し、取締役会に独立取締役の意見と提案をタイムリーに報告する責任を負う。
独立取締役年報工作制度改正案
以上の改正を除き、「独立取締役年報工作制度」のその他の条項は変わらない。
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 取締役会2022年4月13日
