証券コード： Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 証券略称： Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 公告番号：2022 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 905
第4回取締役会第11回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第11回会議は2022年4月13日午前10:30に広州市天河区華成路8号4階 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 会議室で現場会議と通信採決を結合した方式で開催された。会議の通知は書面、メール、ファックスまたは電話で2022年4月2日に全取締役、監事および高級管理職に提出された。今回の会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席しなければならない。今回の会議は会社の李暁文会長が招集し、司会した。会社全体の監事、高級管理職が会議に列席した。今回の会議の通知、招集と開催は「会社法」「会社定款」「取締役会議事規則」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議と採決を経て、会議の審議は以下の議案を可決した。
1、「会社取締役会は報告が真実で客観的に会社の取締役会の2021年度の仕事状況と株主総会決議の執行状況を反映していると一致した。
独立取締役の李仲飛氏、羅党論氏、王露氏は取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、2021年度株主総会でそれぞれ述職する。
内容の詳細は2022年4月15日会社が指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「2021年年度報告全文」第3節「管理層討論と分析」、第4節「会社ガバナンス」および3人の独立取締役の「独立取締役述職報告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、「会社採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
3、「会社全文及びその要約に関する議案」を審議、可決した。
会社の取締役会は一致して会社の《2021年年度報告全文》とその要約が関連法律、行政法規の規定に合致し、報告内容が真実で、正確で、完全に会社の2021年の経営状況を反映し、虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な遺漏は存在しないと考えている。
内容の詳細は2022年4月15日会社が指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に公開された「2021年年度報告全文」は同日、「中国証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2021年度報告要旨」（公告番号：2022004）
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「会社採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「会社2021年度会社に関する議案」を審議、可決した。独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
内容の詳細は2022年4月15日会社が指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)前述の「2021年度内部統制自己評価報告」「 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 独立取締役第4回取締役会第11回会議に関する事項の事前承認と独立意見」。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
6、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した。
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)監査機構が発行した標準保留意見のない2021年度監査報告書によると、会社の2021年度連結報告書は親会社の所有者に帰属する純利益が-35594938335元で、2021年12月31日現在、会社の連結未分配利益は-572931668元である。
会社の持続的、安定的、健全な発展を保障し、全体の株主の長期利益をよりよく維持するために、会社の取締役会は2021年度の利益分配予案を提出した:2021年度は現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株を増資しない。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
内容の詳細は2022年4月15日付「中国証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2021年度に利益分配を行わない予定の公告について」(公告番号:2022005)および指定情報開示メディアのブーム情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示した「 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 独立取締役第4回取締役会第11回会議に関する事項の事前承認と独立意見」。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、「非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来に関する特別説明」の議案を審議、可決した。
会社の取締役会は、2021年度には、会社が持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反して占有する場合はなく、持株株主及びその他の関連者に直接または間接的に提供する場合もないと一致した。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
内容の詳細は2022年4月15日会社が指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)前述の「2021年度非経営性資金占用及びその他の関連資金往来の特別説明」及び「 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 独立取締役持株株主及びその他の関連者資金占用及び会社の対外保証状況に関する特別説明と独立意見」。
関連取締役の李暁東、李暁文、易海、許斌彪、楊偉潔、黄瑞寧は採決を回避した。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
8、「会社2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議、可決した。
独立取締役の事前承認を経て、非関連取締役は真剣に審議し、会社の取締役会は会社の2022年度の日常関連取引が市場化定価原則に従い、意思決定プログラムが公正であると一致し、会社の意思決定効率を高めるために、会社が申請した2022年度の日常関連取引の予想に同意した。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見と明確な同意の独立意見を発表した。
内容の詳細は2022年4月15日付「中国証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2022年度日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022006)及び同日指定情報開示メディアブーム情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示した「 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 独立取締役第4回取締役会第11回会議に関する事項の事前承認と独立意見」。
関連取締役の李暁東、李暁文、易海、許斌彪、楊偉潔、黄瑞寧は採決を回避した。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
9、「会社2022年度投資計画に関する議案」を審議、可決した。
会社が提出した「2022年度投資計画」に同意し、会社の取締役会は一致して同意した。
1、2022年度に新築映画館15社を投資する予定で、3億元を超えない計画だ。
2、上記投資事項について株主総会授権取締役会は実際の状況に基づいて総額が上記計画を超えない限り、実際の状況に基づいて各項目の投資を具体的に分配する。
3、取締役会は株主総会の合法的な授権を取得した後、経営層に具体的な実施を授権することができる。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
上記の投資計画は上場企業の2022年度に対する承諾を構成せず、実現できるかどうかは市場状況の変化、経営チームの努力の程度など多くの要素に依存し、大きな不確実性があり、投資家に投資リスクに注意してください。
10、「会社が閑置自有資金を使って委託財テクを行うことに関する議案」を審議、可決した。
取締役会は会社の使用額が3億元を超えない閑置自有資金による委託財テクに同意し、有効期間は2021年年度株主総会の審議が可決された日から2022年年度株主総会が開催される日までであり、有効期間内に委託財テク額は循環的に使用することができることを決議した。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
内容の詳細は2022年4月15日会社が指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 独立取締役第4回取締役会第11回会議に関する事項の事前承認と独立意見」と同日、「中国証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「閑置自有資金による委託財テクに関する公告」(公告番号:2022007)。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、「会社が銀行に総合的な信用限度額を申請することに関する議案」が審議・採択された。
取締役会は会社が銀行に総合信用限度額18億元を申請することに同意し、決議の有効期間は2021年年度株主総会の審議が通過した日から2022年年度株主総会が開催される日までであり、有効期間内に総合信用限度額は循環的に使用することができる。
内容の詳細は2022年4月15日付会社が指定情報開示メディア「中国証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「銀行に総合授信額を申請する公告」(公告番号:2022008)。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
12、「継続雇用会社2022年度財務監査機構に関する議案」を審議、可決した。
会社の取締役会は、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として1年間招聘することに同意した。また、会社の管理職に関連契約に署名することを許可し、業界基準と会社の監査作業の実際の状況に基づいて報酬を決定します。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見と明確な同意の独立意見を発表した。
内容の詳細は2022年4月15日付会社が指定情報開示メディア「中国証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「継続雇用会社2022年度財務監査機構に関する公告」(公告番号:2022009)及び同日公開された巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示した「 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 独立取締役第4回取締役会第11回会議に関する事項の事前承認と独立意見」。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
13、「2021年度会社の取締役報酬、手当に関する議案」を審議、可決した。
会社の取締役が2021年に以下の基準に従って報酬、手当を受け取ることに同意する。
1、会社及び/又はいずれかの子会社で管理職務を担当する非独立取締役は、その担当する管理職務に従って相応の報酬を受け取り、別途取締役報酬を受け取らない。
2、会社及び/又はいずれかの子会社で取締役以外の具体的な管理職務を担当していない非独立取締役は、会社で取締役報酬を受け取らない。
3、独立取締役は任命時の株主総会審議の基準に基づいて独董手当を受け取る。
会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表した。
内容の詳細は2022年4月15日会社が指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)前述の「2021年度報告」「第4節の5の3、取締役、監事、高級管理職報酬状況」及び「 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 独立取締役第4回取締役会第11回会議に関する事項の事前承認と独立意見」。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
14、「2021年度会社の高級管理職報酬に関する議案」を審議、可決した。
会社の独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
関連取締役の李暁東、易海、許斌彪は採決を避けた。
表決する
