2021年度独立取締役述職報告
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
2021年度独立取締役述職報告
私は2016年に Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) (以下「会社」と略称する)独立取締役を務めて以来、「会社法」「上場企業に独立取締役制度を確立することに関する指導意見」「会社定款」「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」「会社独立取締役業務細則」及び関連法律法規の規定と要求に基づき、仕事で職務を厳守し、相応の職責を忠実に履行している。取締役会、取締役会報酬と審査委員会及び指名委員会に積極的に出席し、株主総会に列席し、取締役会及び専門委員会の各議案を真剣に審議し、会社の関連事項に対して独立意見を発表し、独立取締役の監督作用を十分に発揮し、会社と株主、特に社会公衆株主の利益を確実に維持した。2021年の勤務期間中の職務履行状況を以下のように報告する。
一、2021年取締役会及び株主総会に出席する場合
2021年度、会社は全部で4回の取締役会会議を開き、1回の株主総会会議を開き、取締役会、株主総会の招集開催は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はすべて関連手続きを履行し、会議決議は合法的に有効である。
本年度、本人は「会社定款」及び「取締役会議事規則」の規定と要求に従い、時間通りに4回の取締役会会議に出席した。会議議案を真剣に審議し、慎重な態度で議決権を行使し、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社の整理利益と中小株主の利益を守る。今年度、本人は参加した各取締役会の審議の各議案に賛成票を投じた。
二、2021年度に独立取締役の意見を発表する状況
関連法律法規と関連規定に基づき、会社の独立取締役として、本人は会社の2021年度の経営活動状況に対して真剣に理解し、検査を行い、そして重大事項に対して職務調査を行った後、独立判断の立場に基づいて、会社の他の2人の独立取締役と関連事項について共同で独立意見を発表した。
1、2021年4月13日に会社で開かれた第4回取締役会第7回会議で「会社2021年度日常関連取引の予想に関する議案」「会社2021年度財務監査機構の再雇用に関する議案」に対して事前承認意見を発表した。「会社の2020年度内部統制規則の実行状況及びに関する議案」「会社の2020年度利益分配予案に関する
2021年度独立取締役述職報告
議案」「非経営性資金占用及びその他の関連資金の往来に関する特別説明」「会社の2021年度日常関連取引の予想に関する議案」「会社が閑置自有資金を用いて委託財テクを行う議案について」、「会計政策の変更に関する議案」「会社の2021年度財務監査機構の再雇用に関する議案」「2020年度会社の取締役報酬、手当に関する議案」「2020年度会社の高級管理職報酬に関する議案」は独立した意見を発表した。
2、2021年8月26日に会社で開催された第4回取締役会第9回会議で「2021年半年度会社の持株株主及びその他の関連者の占有資金と会社の対外保証状況について」について特別説明と独立意見を発表した。
三、会社の現場調査の状況
2021年度、私は何度も会社と傘下の映画館を実地調査し、映画館の実際の経営状況を観察し、映画館の映画サービスを体験し、会社の実際の状況を理解し、電話と面と向かって話をし、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関係者と連絡を維持し、政策と映画市場の変動、会社に与える影響に常に注目した。会社の世論環境に注目し、各種ルートを通じて会社の重大事項の進展状況をタイムリーに知り、事態の進展をタイムリーに理解し、関連意見を発表する。
四、投資家の権益保護に関する仕事
1、会社の管理状況に注目する
本人は会社の管理構造状況に対して監督と査察を行い、会社は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社管理準則』『深セン証券取引所株式上場規則』などの関連法律法規と『会社定款』の関連対応規範に厳格に従って運営することができ、会社の合法的なコンプライアンス管理を強化し、会社の運営効率を高めることができると考えている。
2、会社の情報開示に注目する
本人は「会社法」などの法律法規の要求に厳格に従って独立取締役の職責を履行する。取締役会の審議を提出した議案については、真剣に審査することができる。会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、会社が関連法律、法規の要求に厳格に従って会社の情報開示管理制度を完備することを促す。会社に情報開示の関連規定を厳格に執行し、会社の情報開示の真実、正確、完全、タイムリー、公正を保証することを要求する。そして、状況を十分に理解した上で、独立、客観、慎重に採決権を行使し、広範な投資家の合法的権益を積極的に維持している。
2021年度独立取締役述職報告
3、独立取締役の職責を真剣に履行する
本人は会社の取締役会が提出した議案を審議する時、すべて会社に関連資料を提供して参考を行うことを要求して、必要に応じて自発的に会社の関連部門と従業員に連絡して調査して理解して、そして自身の管理の専門知識を利用して、独立して、客観的で、慎重に採決権を行使して、会社と株主の合法的権益を確実に維持します。
4、自分の学習を強化し、職責履行能力を高める
本人は真剣に関連法律法規、業界内の指導文書などを学び、理解を深め、より専門的で客観的な角度で会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供し、会社と投資家の利益の安全性を確実に強化する。
五、取締役会の各専門委員会に就任する仕事の状況
報告期間内、本人は取締役会報酬と審査委員会主任委員として、会社の取締役と高級管理者の報酬と審査案を真剣に審査し、会社の業績評価基準に基づいて取締役高級管理者の仕事状況を評価、審査し、合理化の提案を提出し、報酬委員会の招集者の職責を積極的に履行した。
上記の仕事の展開を通じて、本人は独立取締役の忠実と勤勉義務を確実に履行し、独立取締役の監督作用を十分に発揮し、会社の全体的な利益と中小株主の利益を維持した。
2022年、私は引き続き誠実さと勤勉な態度を受け継ぎ、法律法規と会社の関連規定に従い、独立取締役の義務を真剣に履行し、独立取締役の役割を十分に発揮し、全体の株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持する。
独立取締役：李仲飛2022年4月13日
