証券コード： Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 証券略称： Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 公告番号：2022009 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
継続雇用会社2022年度財務監査機構に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) (以下「会社」と略称する)は2022年4月13日に第4回取締役会第11回会議と第4回監事会第11回会議を開き、「継続雇用会社2022年度財務監査機構に関する議案」を審議・採択し、本事項は会社2021年度株主総会の審議・採択に提出しなければならない。具体的な状況は以下の通りである。
一、会計士事務所の再雇用予定の基本状況
(I)機構情報
1.基本情報
名称：信永中和会計士事務所（特殊普通組合）
設立日：2012年3月2日
組織形式:特殊一般パートナー企業
登録住所：北京市東城区朝陽門北大街8号富華大厦A座8階
首席パートナー:譚小青さん
2021年12月31日現在、信永中和パートナー(株主)236人、公認会計士1455人。証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士の数は630人を超えた。
信永中和の2020年度の業務収入は31.74億元で、そのうち監査業務収入は22.67億元、証券業務収入は7.24億元である。2020年度、信永中和上場企業の年報監査プロジェクトは346社で、料金総額は3.83億元で、関連する主な業界は製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、電力、熱力、ガスと水生産と供給業、交通運輸、倉庫と郵政業、金融業、卸売と小売業、不動産業、採鉱業などを含む。同社の同業界上場企業の監査顧客数は8社である。
2.投資家の保護能力
信永中和がすでに購入した職業保険は関連規定に合致し、監査サービスを提供するために法に基づいて負担すべき民事賠償責任をカバーし、2021年度に投入された職業保険は、累計賠償限度額が7億元である。
この3年間、執業中に関連民事訴訟が民事責任を負う状況はなかった。
3.誠実記録
信永中和会計士事務所はこの3年間(2019年から2021年)に執業行為により刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置12回、自律監督管理措置0回、規律処分0回を受けた。29人の従業員はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰2回、監督管理措置27回、業界自律監督管理措置2回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1.基本情報
署名予定プロジェクトのパートナー:郭晋龍さん、1995年に中国の公認会計士の資質を獲得し、2007年から上場会社の監査に従事し、2006年から本所で執業し、2019年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間に署名し、検討した上場会社は5社を超えた。
独立再検討パートナーを担当する予定:王欣さん、2000年に中国の公認会計士の資質を獲得し、2007年から上場企業の監査に従事し、2005年から信永中和で執業し、2022年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間で署名し、再検討した上場は6社を超えた。
署名する予定の公認会計士:楊帆さん、2015年に中国の公認会計士の資質を獲得し、2007年から上場会社の監査に従事し、2007年から本所で執業し、2020年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間上場会社3社に署名した。
2.誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者はこの3年間、無免許行為は刑事処罰を受け、証券監督管理会とその派遣機構、業界主管部門の行政処罰、監督管理措置を受けず、証券取引場所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分などの状況を受けなかった。
3.独立性
信永中和会計士事務所及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者などの従業員は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性要求に違反する状況は存在しない。4.監査費用
会社の実際の業務状況及び監査機構が監査サービスを提供するために必要な専門技能、仕事の性質、負担する仕事量に基づき、必要な従業員、日数と従業員一人当たりの日料金基準状況などで監査機構と協議して2022年度の監査費用を確定する。
二、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)監査委員会の職責履行状況
会社の取締役会監査委員会はすでに信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査サービスを提供した経験と能力を審査し、執業過程で独立監査の原則を堅持し、客観的、公正、公正に会社の財務状況、経営成果を反映し、監査機構が果たすべき職責を確実に履行したと考えている。取締役会に信永中和を2022年度財務報告監査機構の継続招聘を提案することに同意した。
(II)独立取締役の事前承認意見及び独立意見
1.独立取締役の事前承認意見
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の監査機構を担当して以来、仕事は真剣に責任を負い、上場会社に監査サービスを提供する経験と能力を備えており、発行された各報告書は会社の財務状況と経営成果を真実かつ正確に反映することができ、会社が信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務報告監査機構として引き続き招聘することに同意した。この議案を会社の第4回取締役会第11回会議に提出して審議する。
2.独立取締役の意見
この事項はすでに私たちの事前承認を得た。信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は中国でかなりの人気と規模を持つ総合的な事務所として、独立した法人資格、証券先物関連業務の監査資格、長年上場企業に監査サービスを提供した経験を持っている。会社の監査機構を担当している間、信永中会計士事務所(特殊普通パートナー)は勤勉に責任を持って仕事を展開することができ、仕事の中で独立し、客観的、公正に監査を行い、監査機構としての職責を確実に履行し、会社に良い監査サービスを提供し、発行した各報告書は会社の財務状況と経営成果を客観的、真実に反映することができる。今回の再雇用予定の会計士事務所は十分な独立性、専門能力、投資家の保護能力を持っており、審議手続きは関連法律法規の規定に合致している。私たちは信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務監査機構として再雇用することに同意し、取締役会がこの議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
3.取締役会の議案審議と採決状況
会社の第4回取締役会第11回会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の2022年度財務監査機構の継続招聘に関する議案」を可決し、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度財務報告の監査機構として引き続き招聘することに同意した。また、会社の管理職が関連契約に署名し、業界基準と会社の監査作業の実際の状況に基づいて報酬を決定することを許可することに同意します。この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
4.監事会の議案審議と採決状況
会社の第4回監事会第11回会議は3票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「会社の2022年度財務監査機構の継続招聘に関する議案」を可決し、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度財務報告の監査機構として継続招聘することに同意した。
5.発効日
今回の会計士事務所の任命事項は、会社の株主総会の審議に提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する必要がある。
四、書類の検査準備
1.「 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 第4回取締役会第11回会議決議」;2.「 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 第4回監事会第11回会議決議」;3.「 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 独立取締役第4回取締役会第11回会議に関する事項の事前承認及び独立意見」
4.「取締役会審計委員会会議決議」
5.信永中和会計士事務所の営業免許証、主な責任者と監督管理業務の連絡先情報と連絡先、具体的な監査業務の署名登録会計士身分証明書、免許証と連絡先を担当する予定である。
ここに公告する。
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 取締役会2022年4月15日
