証券コード： Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 証券略称： Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 公告番号：2022021 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
2021年度株主総会開催通知に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第11回会議は「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決した。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2021年度株主総会
(II)会議招集者：会社取締役会
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第4回取締役会第11回会議の審議を経て、会社の2021年年度株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会の会議は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
(IV)会議の開催日時
1.現場会議開催時間：2022年5月17日（火）午後14：30
2.インターネット投票期間：2022年5月17日
(1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月17日09:15から09:25、09:30から11:30、13:00から15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月17日9:15-15:00期間の任意の時間である。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式を採用した。1.現場採決:株主本人が現場会議に出席するか、書面で代理人を現場会議に出席させる。株主が委託する代理人は会社の株主である必要はない。
2.ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
今回の株主総会では、会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生した場合、初回有効投票結果を基準とする。ネット投票には深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムの2つの投票方式が含まれており、同じ議決権はそのうちの1つしか選択できない。
(VI)株式登録日:2022年5月11日(水)
（VII）会議出席対象：
1.株式登記日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。
2022年5月11日午後15:00の終値で中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。(授権依頼書の仕様は添付ファイル2を参照)。
2.会社の取締役、監事と高級管理者；
3.会社が招聘した証人弁護士などの関係者;
4.関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
(VIII)現場会議開催場所:広東省広州市天河区華成路8号礼頓サンシャインビル4階 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 大会議室。
二、会議審議事項
（Ⅰ）議案の審議
コメント
提案コード提案名当該列がフックされた欄は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00「会社事件
2.00『会社全文及びその要約の√
議案
3.00『会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案』√
4.00『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
5.00『会社2022年度投資計画に関する議案』√
6.00『会社が閑置自有資金を使って委託財テクを行うことについて√
議案
7.00『会社が銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案』√
8.00『継続雇用会社2022年度財務監査機構についての議論√
事件
9. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度会社取締役報酬・手当に関する議案』√
10.00『の改正に関する議案』√
11.00『12.00『13.00『改正会社の株式及びその変動管理制度>の議案
14.00『の改正に関する議案』√
15.00「関連取引決定制度の改正に関する議案」√
16.00『の改正に関する議案』√
17.00『の改正に関する議案』√
18.00『会社事件
19. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度会社監事報酬に関する議案』√
20.00『（Ⅱ）特別強調事項
上記議案10、議案11、議案12、議案20は特別決議項であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の2/3以上を通過しなければならない方が有効であり、その他の議案はいずれも一般決議であり、株主総会に出席する株主(株東代理人を含む)が持つ議決権の過半数を通過しなければならない。
上記議案4、議案6、議案10、議案9、議案10、議案19は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に属し、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、直ちに公開する。中小投資家とは以下の株主以外のその他の株主を指す:1上場会社の取締役、監事、高級管理職;②単独又は合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主。
会社の独立取締役は取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、今回の年度株主総会で述職報告を行う。
（Ⅲ）開示状況
上記の関連議案はすでに会社の第4回取締役会第11回会議、第4回監事会第11回会議の審議を通過し、独立取締役は関連事項について独立意見を発表した。詳しくは2022年4月15日に「証券時報」「中国証券報」「証券日報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
三、現場会議に参加する株主の登録方法
(I)参会登録期間:2022年5月13日、2022年5月16日(09:30-13:00、14:00-18:30)。
（Ⅱ）登録方式：
1.登録書類
(1)自然人株主登録:自然人株主は本人の有効な身分証明書と持株証明書を持って登録しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、委託人の有効身分証明書のコピー、授権委託書、持株証明書と代理人の有効身分証明書を持って登録しなければならない。
(2)法人株主登録:法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者証明書(公印を押す)、法定代表者身分証明書と持株証明書を持って登録する必要がある。委託代理人が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、授権委託書(公印を押す)、持株証明書と代理人身分証明書を持って登録する必要がある。
(3)融資融券株主登録:「証券会社融資融券業務管理弁法」及び「中国証券登録決済有限責任会社融資融券登録決済業務実施細則」等の規定に基づき、投資家が融資融券業務に関与する当社株は、証券会社が受託して保有し、証券会社を名義として所有者とし、当社の株主名簿に登録する。株式に関する投票権は、受託証券会社が事前に投資家の意見を求めた条件下で、証券会社名義で投資家の利益として行使する。融資融券業務に参加する投資家が今回の株主総会に参加する必要がある場合、本人身分証明書、受託証券会社の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書、および受託証券会社の関連株主口座カードのコピーなどを提供して登録手続きを行う必要がある。
(4)代理投票授権委託書が委託人から他人に授権して署名した場合、授権署名した授権書またはその他の授権書類は公証を経なければならない。公証された授権書またはその他の授権書類と投票代理委託書はともに提出しなければならない(添付ファイル2を参照)。
2.参加株主は電子メールで登録してください
(1)異郷株主は電子メールで登録することができ、当社は電話で登録することはできない。
(2)電子メールは2022年5月16日17:00までに会社のメールボックスに送らなければならない。
(3)メールの連絡先
担当者：許斌彪、彭麗娜
メールアドレス:[email protected].(テーマは「 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) ::2021年度株主総会」と明記してください)3.今回の会議に出席する予定の株主は、「株主参加登録表」(添付ファイル3を参照)によく記入し、上記の登録を行う際に、登録確認のために他の資料と一緒に提出しなければならない。
4.会議当日、会議に出席する株主及び株主代理人は、上記の登録資料の原本を持って会議の30分前に出席し、検査確認のために出席してください。
（Ⅲ）その他の事項
1.今回の会議の会期は半日で、会議に出席した人の食事と宿泊と交通費は自分で処理します。
2.会議相談：会社証券部
担当者：許斌彪、彭麗娜
メールアドレス:[email protected].
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会の株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(ウェブサイト)を通じてhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1.「 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 第4回取締役会第11回会議決議」;2.「 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 第4回監事会第11回会議決議」。ここに公告する。添付ファイル1：インターネット投票に参加する具体的な操作フロー添付ファイル2：授権委託書添付ファイル3：2021年度株主総会参会株主登録表
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 取締役会2022年4月15日添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:
投票コード:「362905」、投票略称:「金逸投票」。
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
今回の会議では累積投票の提案は存在しない。
3、株主は総議案に対して投票を行い、今回の株主総会のすべての審議事項に対して同じ意見を採決したものと見なす
