証券コード： Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 証券略称： Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 公告番号：2022013
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
監事会議事規則改正案
更なる規範 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) (以下「会社」と略称する)監事会
の議事方式と採決手順は、監事と監事が効果的に監督職責を履行し、会社法人を完備させることを促す。
ガバナンス構造は、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『深セン証券
取引所株式上場規則(2022年改訂)『深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン
第1号——マザーボード上場会社の規範運営」「上場会社定款ガイドライン」などの法律法規、規範性
文書の規定及び「会社定款」の規定により、会社は2022年4月13日に第4回監事会を開催する
第十回会議では、「監事会議事規則の改正に関する議案」を審議、可決し、現在会社と結合している。
の実情については、現行の「 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 監事会議事規則」(
以下「監事会議事規則」と略称する)を改訂し、具体的な改訂内容は以下の通りである。
シーケンス番号改訂前改訂後
第一条広州 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) メディア株式有限会社第一条は広州 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) メディア株式会社(以下「会社」という)のガバナンス構造を改善するため、監事会が法に基づいて司(以下「会社」という)のガバナンス構造を保障し、監事会が独立して監督権を行使することを保障し、「中華人民共和国会社法」法に基づいて独立して監督権を行使することを保障する。『中華人民共和国公(以下「会社法」)、『中華人民共和国証司法』(以下「会社法」)、『中華人民共和国証司法』(以下「会社法」)、『中華人民共和国券法」(以下「証券法」)、『上場会社治共和国証券法』(以下「証券法」)、『上理準則』、『深セン証券取引所(以下「深交所」)1市会社管理準則、「深セン証券取引所(以下「深株式上場規則」(以下「「株式上場規則」)・取引所」)株式上場規則」(以下「株式上場規則「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1則」)などの関連法律・行政法規、証券監督管理機構番号——マザーボード上場企業規範運営（以下「『規則の規則及び『 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 範運営ガイドライン』と略称する）などの関連法律、行政法規、証券定款（以下「会社定款」という）の規定について、また、監督管理機構の規則及び「広州 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) メディア株式は会社の実情と結びつけて、本議事規則(以下「本限会社定款」(以下「会社定款」)の規定、規則を制定する。会社の実情に合わせて、本議事規則(以下「本規則」という)を制定する。
第四条監事会は会社の監督機構であり、株主大第四条監事会は会社の監督機構であり、株主総会に対して責任を負い、以下の職権を行使する。
2(一)取締役会が作成した会社の定期報告を審査する(一)取締役会が作成した会社の定期報告を審査し、書面による審査意見を提出する。書面審査意見を提出し、監事は書面確認意(二)会社の財務を検査しなければならない。参照;
(三)取締役、高級管理職に対して会社の職務を執行する行(二)会社の財務を検査する。
監督を行うために、法律、行政法規、本規約(三)に違反して取締役、高級管理職に対して会社の職務を執行する行または株主総会決議の取締役、高級管理職に対して監督を行うために提出し、法律、行政法規、本規約に違反して罷免する建議。或いは株主総会決議の取締役、高級管理職は(四)取締役、高級管理職の行為が会社の罷免を損なうという提案を提出する。
利益の場合、取締役、高級管理職に是正を要求する。(四)取締役、高級管理職の行為が会社を損害した場合(五)臨時株主総会の開催を提案し、取締役会が利益を履行しない場合、取締役、高級管理職に是正を要求する。株主総会の職責を招集し、主宰する時、株主を招集し、主宰する(五)臨時株主総会を開催することを提案し、取締役会で大会を履行しない。株主総会の職責を招集し、主宰する際、株主総会を招集し、主宰する(六)株主総会に提案する。会;
(七)「会社法」第百五十二条の規定に従い、(六)株主総会に提案する。
取締役、高級管理職に対して訴訟を提起する。(七)「会社法」第百五十二条の規定に従い、(八)会社の経営状況が異常であることを発見し、調査することができる。取締役、高級管理職に対して訴訟を提起する。
必要に応じて、会計士事務所、弁護士事務所(八)を招聘して会社の経営状況の異常を発見し、調査することができる。などの専門機関がその仕事に協力し、費用は会社が負担する。必要に応じて、会計士事務所、弁護士事務所監事会を招聘して、会社が採用した会計士事務所の発表建設などの専門機関に協力することができ、費用は会社が負担する。必要に応じて、会社の名義で会計士監事会に別途委託することができ、会社が採用した会計士事務所に対して建設事務所の独立審査会社の財務を発表することができ、国務院に直接証明することができ、必要に応じて会社の名義で会計士券監督管理機構とその他の関係部門に状況を報告することを別途委託することができる。
事務所は独立して会社の財務を審査し、国務院証監事に直接取締役会会議に列席し、取締役会決議事項の証券提出監督管理機構とその他の関係部門に状況を報告することができる。質問やアドバイスを出す。監事は取締役会会議に列席し、取締役会決議事項に対して監事会が必要と認める場合、株主総会審議の質問や提案を提出することもできる。
議案は意見を出し、独立報告書を提出する。監査会は必要と判断した場合、株主総会で審議された議案に対して意見を提出し、独立報告書を提出することもできる。
第21条監事会の決議は会社の3分の第21条監事会の決議によって半数以上の監事2以上の監事の採決を経て可決しなければならない。に合格
3
監事が決議または報告に対して原則的に異なる意見を持っている場合、監事が決議または報告に対して原則的に異なる意見を持っている場合、決議または報告の中で説明しなければならない。決議や報告書で説明する。
第二十二条監事会会議には記録があり、会議に出席する第二十二条監事会会議には記録があり、会議記録の監事と記録者は、会議記録に署名しなければならない。監督は真実で、正確で、完全で、会議に出席した人員が4事に対して記録上の会議での発言に対して審議事項を提出することを要求する権利がある意見を十分に反映し、会議に出席した監事と何らかの説明的な記載を記入しなければならない。記録者は、会議の記録に署名しなければならない。監事は、会議での発言を記録的に何らかの説明的な記載を要求する権利がある。
以上の改正を除き、「監事会議事規則」のその他の条項は変わらない。
今回の改正には株主総会の審議が必要だ。
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 監事会2022年4月13日
