証券コード： Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) 証券略称： Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) 公告番号：2022026 Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196)
第7回取締役会第16回会議決議公告
当社及びその取締役、監事、高級管理職は公告内容の真実、正確と
完全で、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第16回会議通知は2022年4月08日にメール、ファックスまたは専任者送達形式で発行され、会議は2022年4月14日に現場と通信を結合する方式で Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) 行政楼会議室で開催された。会議は取締役9人、実際に取締役9人に到着しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」及び「会社定款」の規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。会議は理事長の馮融氏が主宰し、会議に出席した取締役の十分な討論を経て、以下の事項を採決した。
一、「会社2021年度総経理業務報告」を審議、可決した。
本議案の採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。
二、「会社2021年度取締役会業務報告」を審議、採択した。
詳細は2022年4月15日に掲載された巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)にあります。
本議案の採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
会社の独立取締役の肖勇民さん、倉勇濤さん、応暁晨さんは取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出しました。詳細は会社の指定情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
三、「会社2021年度財務決算報告」を審議、可決した。
会社は2021年度に営業収入18907682万元を実現し、前年同期より65.47%増加した。純利益総額-83.83万元を実現し、前年同期より98.72%増加した。上場親会社の株主に帰属する純利益は251770万元で、前年同期比103.94%増加した。
本議案の採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、「会社の2021年度利益分配に関する予案」を審議、可決した。
同会計士事務所が発行した同審字(2022)第332 A 010073号監査報告書によると、2021年度に純利益-1828484031元(親会社報告書データ)、2705246元(連結財務報告書データ)を実現し、法定黒字積立金0元を抽出し、年繰越未分配利益-91012895700元を加えた。加えて、同社が緑脈都市交通(ヨーロッパ)有限会社に投資した権益法の損益は139631405元に戻り、実際に株主に分配できる利益は-9201474748326元だった。
本年度は利益分配を行わない。
本議案の採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。
取締役会は、この利益分配案は合法的で、コンプライアンスがあり、会社の「今後3年間(20212023年)株主収益計画」に合致していると考えている。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、「募集資金2021年度の保管と使用状況に関する特別報告」を審議、採択した。「募集資金2021年度の保管と使用状況に関する特別説明」は2022年4月15日付の証券時報と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)にあります。
同会計士事務所に同専字(2022)第332 A 006819号「2021年度募集資金保管と実際使用状況鑑証報告」を発行し、詳細は会社指定情報開示サイトの巨潮情報(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案の採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。
六、「2021年度報告全文及び要約の議案」を審議、可決した。
Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) 2021年度報告全文詳細は会社指定情報開示サイト巨潮網(http://www.cn.info.com.cn.2021年年度報告要旨の公告詳細は、メディア「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）
本議案の採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。
本報告書の全文及び要約は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
七、審議は「同会計士事務所が会社の2022年度監査機構であることに関する議案」を可決した。
会社の取締役会審計委員会の提案に基づき、同会計士事務所を2022年度財務監査機構として再招聘することに同意し、招聘期間は1年であり、株主総会の審議が可決された日から発効する。
本議案の採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、「会社2021年度内部統制自己評価報告の議案」を審議、可決した。
詳細は会社指定情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案の採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。
九、「銀行の信用限度額及び授権理事長が銀行の信用限度額内で関連書類に署名することに関する議案」を審議、可決した。
会社及び子会社の経営発展の資金需要に基づき、2022年に会社及び子会社は銀行に最高総合授信額合計10億元を申請する予定であり、会社及び子会社は各授信銀行で業務を行うには貸付、信用状、引受為替手形、保証状及び貿易融資などの業務を含むが、これらに限らない。会社は実際の操作中の具体的な状況と結びつけて、信用総額度の範囲内で金融機関の選択とその信用額に対して必要な調整を行うことができる。(信用協力銀行には以下の銀行が含まれているが、限らない: Bank Of China Limited(601988) 麗水市支店、中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 麗水市支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 麗水支店、 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 麗水支店、 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 沙井支店、 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 麗水支店、中行ベトナムホーチミン支店、中行湖北石首支店、湖北石首農商行など)。
会社は銀行に最高総合資産プール(手形プールを含む)の信用額13.5億元を申請する予定で、そのうち China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 麗水支店は10億元、 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 35億元である。
会社の取締役会は、会社の理事長が今回の任期中に、取締役会の審議を経て可決された銀行への融資と保証を約束する額の範囲内で、銀行への融資と保証に関する法律文書に署名することに同意した。本議案の採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十、「会社2022年第1四半期報告本文及び全文の議案」を審議、可決した。
Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) 2022年第1四半期報告全文詳細は会社指定情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.2022年第1四半期の報告本文の公告は、メディア「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。 本議案の採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。
十一、「2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引の確認に関する議案」を審議、可決した
「2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引の確認に関する公告」(公告番号:2022030)は、公開メディア「証券時報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案の採決結果:8票の同意、0票の棄権、0票の反対、1票の回避採決。
関連取締役の牟健氏はこの議案の採決を回避した。
十二、「買い戻し消込部分が授与されたが、まだロックされていない制限株に関する議案」を審議、可決した。
同社の「2021年制限株インセンティブ計画(草案)」の規定によると、インセンティブ対象の張帥、王沖、盛慰は個人的な理由で辞任し、インセンティブ条件に合致していない。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。会社の独立取締役、監事会はそれぞれ本議案について意見を発表した。
具体的な内容は同日、証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「買い戻し消込部分について授受されたが、まだロックされていない制限株の公告」。
十三、『登録資本金の変更及び会社定款の改正に関する議案』を審議、可決する
会社の激励対象の中で張帥、王沖、盛尉が個人的な原因で辞任したことを考慮して、すでに激励条件に合致していないため、会社の取締役会は会社が退職者に授与されたが、まだロックされていない制限株の合計195000株を買い戻すことに同意した。買い戻し取り消しが完了した後、会社の総株式は498914930株から
498719930株、登録資本金は498914930元から498719930元に変更された。「会社法」の規定によると、「会社定款」の相応条項を改訂し、管理層に工商主管部門で変更登記を行うことを授権する必要がある。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は同日、証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「登録資本金の変更及び会社定款の改正に関する公告」。
十四、「取締役2021年度報酬状況と2022年度報酬案」の牛銘奎取締役、徐華月取締役、牟健取締役の審議が可決されたことについて、この議案は会社2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
同意6票、反対0票、棄権0票、回避3票、採決結果は可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十五、「高級管理職2021年度報酬状況と2022年度報酬案」の審議・採択について。
取締役の牛銘奎、徐華月、牟健は採決を回避した。
同意6票、反対0票、棄権0票、回避3票、採決結果は可決。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要はない。
十六、審議は『資産減損引当金の計上と資産の消込に関する議案』を可決した
「資産減価償却準備と消込資産の計上に関する公告」(公告番号:2022029)詳細は、公開メディア「証券時報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案の採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。
十七、審議は『関連取引の補充確認に関する議案』を可決した
1、上海海能自動車電子有限公司(以下「上海海能」と略称する)と上海潤陽成泰新型複合材料有限公司(以下「上海潤陽成泰」と略称する)の不動産賃貸事項の補充確認。
取締役の鄒建生は採決を回避した。
同意8票、反対0票、棄権0票、回避1票、採決結果は可決。
2、浙江星艦産業発展有限会社(以下「浙江星艦」と略称する)と江蘇中ホーニング建築設計研究院有限会社(以下「蘇州中ホーニング」と略称する)の工事総請負事項の補充確認。本議案の採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。
3、浙江星艦と上海緑脈産城建設発展有限会社(以下「上海緑脈産城」と略称する)プロジェクトの建設代行事項の補充確認。
本議案の採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。
4、緑脈都市交通(ヨーロッパ)会社(以下「緑脈ヨーロッパ」と略称する)とELECTROOBUS EUROPEZRT.資金解体事項の補充確認。
本議案の採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。
具体的な内容は同日、証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「関連取引の補充確認に関する公告」を参照してください。
十八、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決した。
会社は2022年5月6日に麗水市蓮都区水閣工業区石牛路73号行政楼1階会議室で会社の2021年度株主総会を開催する予定で、全文は2022年4月15日に「証券時報」と巨潮情報網に掲載されることを通知した。http://www.cn.info.com.
