Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196)
独立取締役が会社の2021年度関連事項に対して発表した独立意見
一、2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「中小企業ボード上場会社内部監査業務ガイドライン」及び「独立取締役業務制度」などの関連規則制度の関連規定に基づき、 Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、取締役会が会社に2021度募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告について以下の意見を発表する。
査察の結果、2021年度の募集資金の保管と使用状況は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の保管と使用違反は存在しない。
二、2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「中小企業ボード上場企業内部監査業務ガイドライン」及び「独立取締役業務制度」などの関連規則制度に関する関連規定に基づき、 Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、「会社取締役会の2021年度内部統制に関する自己評価報告」を真剣に審査した。現在、社内統制状況に対して以下の審査意見を発表する。
会社の既存の法人管理構造と内部制御システムは比較的に健全で、各経営リスクを効果的に防止することができ、関連法律、行政法規、部門規則と規範性文書及び会社の経営実際の需要に合致し、「会社取締役会の2021年度内部制御に関する自己評価報告」は会社の内部制御システムの建設と運行状況を真実に体現し、客観的に会社の内部制御の有効性を反映している。
三、会社の関連者の資金占用と対外保証状況に関する特別説明及び独立意見
中国証券監督管理委員会の証券監督管理[200356号の「上場企業と関連先の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」、証券監督管理[2005120号の「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」、深セン証券取引所の「株票上場規則」の要求に基づき、私たちは Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社と全体の株主に対して責任を負う態度に基づいて、会社と関連者の資金往来と対外保証状況に対して綿密な検査を行い、検査結果は以下の通りである。
1、報告期間内に、会社と持株株主及びその他の関連者との資金往来は厳格に関連規定に従い、持株株主及びその他の関連者が上場会社の資金を占有する状況は存在しない。
2、報告期間内に、会社の対外保証の具体的な状況は以下の通りである：単位：（万元）
会社及びその子会社の対外保証状況(子会社に対する保証を除く)
保証額の負担
担保対象度関連担保額実際に発行した実際の担保類担保物の保情が履行しているかどうかが名称公告披度生日期保金額型(ある場合)状況担保期間が完了した関連方露日(保証がある場合)
報告期間内に審査・認可された対外報告期間内の対外保証実
保証額合計（A 1）時発生額合計（A 2）
報告期末に審査・認可された報告期末の実際の対外負担
外担保額合計(A 3)保証残高合計(A 4)
会社の子会社に対する保証状況
保証額の負担
担保対象度関連担保額実際に発行した実際の担保類担保物の保情が履行しているかどうかが名称公告披度生日期保金額型(ある場合)状況担保期間が完了した関連方露日(保証がある場合)
深セン市高科潤電子有限会社、浙江
方正(湖2019年2019年連帯責任
北)自動車11月265 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 月26392636無五年No
部品は日日2任の保証があります
有限会社、上海海能自動車電子有限会社
深セン市高2021年2021年連帯責任
科潤電子11月242500011月243405任保証家屋無一年No
有限会社日々
報告期間内の承認は、子公報告期間内の子会社に対して負担する。
司担保額合計（B 175000保実際発生額合計4266862
報告期末承認済対報告期末対子会社実
子会社保証額合計75000間保証残高合計(B 44266862(B 3)
子会社の子会社に対する保証状況
保証額の負担
担保対象度関連担保額実際に発行した実際の担保類担保物の保情が履行しているかどうかが名称公告披度生日期保金額型(ある場合)状況担保期間が完了した関連方露日(保証がある場合)
報告期間内の承認は、子公報告期間内の子会社に対して負担する。
会社保証額合計（C 1）保証実績発生額合計
（C2）
報告期末承認済対報告期末対子会社実
子会社保証額合計時保証残高合計（C 4）
（C 3）会社保証総額（上位3項目の合計）
報告期間内承認保証額合計報告期間内保証実績発行
(A 1+B 1+C 175000生額合計4266862(A 2+B 2+C 2)
期末承認済み保証額報告期末実績保証残高
合計(A 3+B 3+C 375000額合計(A 4+B 4+C 44266862
実際の保証総額（即ちA 4+B 4+C 4）が会社の純資産の28.54%を占める割合のうち、株主、実際の支配者及びその関連者に担保を提供する余剰
額(D)0
直接または間接的に資産負債率が70%を超える被担保0対象に提供される債務担保残高(E)
保証総額が純資産の50%を超える金額（F）0
上記3つの保証金額合計（D+E+F）0
期限切れの保証契約に対して、報告期間内に保証責任が発生した
あるいは、連帯返済責任を負う可能性があるという証拠がある場合の状況説明(ある場合)
規定の手続きに違反して対外に保証を提供する説明(ある場合)なし
上記の保証事項はすべて規定に従って審査・認可手続きを履行した。
3、本報告書の期末までに、会社が完全子会社に提供した保証残高は4266862万元である。持株株主、実際の支配者及び会社の持株50%以下のその他の関連者、いかなる法人単位、不法者単位又は個人に担保を提供していないし、以前の期間に発生したが本報告期間まで継続した対外担保事もない
項において、証監発[2005120号文に違反する担保事項は存在しない。
4、会社の各被担保者の経営状況は良好で、債務返済能力が強く、担保を提供する財務リスクは会社がコントロールできる範囲内にあり、現在、被担保者の債務違約によって担保責任を負う兆候はない。
5、会社の上述の保証はすべて関連法律、行政法規と「会社定款」、「会社対外保証管理制度」などの関連規定を厳格に遵守し、事前に相応の意思決定審査・認可手続きを履行した。
四、2022年度財務監査機構の再雇用に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上場企業ガバナンス準則」及び「会社定款」の関連規定に基づき、 Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) の独立取締役として、当社は第7回取締役会第16回会議で審議した「同会計士事務所を会社2022年度監査機構として再招聘する議案」に対して以下の独立意見を発表した。
1、会社の継続招聘は同会計士事務所有限会社を会社監査機構とし、採用手続きは「会社定款」及び「上場会社株」に合致する
