証券コード： Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) 証券略称： Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) 公告番号：2022033 Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196)
取締役、監事と高級管理職の2021年度報酬状況及び2022年度報酬案
当社とその取締役、監事、高級管理職は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) (以下「会社」と略称する)は2022年4月14日に会社の第7回取締役会第16回会議、第7回監事会第10回会議を開き、取締役、監事と高級管理職の2021年度報酬状況と2022年度報酬案を審議、採択し、具体的な状況は以下の通りである。
一、2021年報酬執行状況
会社が2021年度に完成した実際の業績と会社の「取締役、監事及び高級管理職報酬管理制度」の規定に基づき、会社は取締役、監事と高級管理職に対して審査を行い、2021年度の取締役、監事と高級管理職報酬の合計688.93万元を確定し、具体的には会社の年度報告の相応の章節の開示状況を参照してください。
二、2022年報酬案
「上場企業管理準則」及び「会社定款」、「取締役会報酬と審査委員会実施細則」、「取締役、監事及び高級管理職報酬管理制度」などの規定に基づき、所在する業界状況、会社の実際の経営状況と業務審査要求を結びつけて、会社は2022年度の取締役、監事及び高級管理職報酬案を以下のように制定する。
(一)適用範囲:会社で報酬を受け取る取締役、監事及び高級管理職。
（二）適用期間：2022年1月1日から2022年12月31日まで
(三)報酬基準
1、取締役
（1）独立取締役
会社の独立取締役は手当制を採用し、2021年度の手当基準は5万元(税込)で、月平均で支給する。
（2）その他取締役
会社に勤めている取締役は、会社で担当している具体的な職務に基づいて、会社の関連報酬と業績考課管理制度によって報酬を受け取り、取締役手当を別途受け取らない。
2、監事
会社に勤めている監事は、会社で担当している具体的な職務に基づき、会社の関連報酬と業績考課管理制度によって報酬を受け取り、監事手当を別途受け取らない。
3、高級管理職
会社に勤めている高級管理職は、会社で担当している具体的な職務に基づいて、会社の関連報酬と業績考課管理制度によって報酬を受け取る。
三、その他
(一)上記の報酬はいずれも税前金額であり、会社の取締役、監事と高級管理職は法に基づいて個人所得税を納付しなければならない。
(二)会社の取締役、監事と高級管理者が会社の取締役会、監事会、株主総会会議及びその他の職責履行に参加した関連費用はすべて会社が負担する。
(三)会社が2022年4月14日に開催した取締役会報酬と審査委員会2022年第1回会議、2022年4月14日に開催した第7回取締役会第16回会議は、それぞれ「取締役2021年度報酬状況と2022年度報酬方案」、「高級管理者2021年度報酬状況と2022年度報酬方案」を審議・採択した。2022年4月14日に開かれた第7回監事会第10回会議は「監事2021年度報酬状況と2022年度報酬案」を審議・採択した。「会社定款」などの関連規定によると、高級管理職の報酬状況と方案は会社の取締役会の審議を経て可決すればよく、取締役、監事の2021年の報酬状況と2022年の報酬方案はまだ会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
四、独立取締役の意見
会社の取締役と高級管理職の業績考課は会社が置かれている業界、地区の報酬レベル、会社の経営業績及び取締役、高級管理職の職責を十分に考慮し、激励と制約メカニズムをよく兼ね備え、取締役と高級管理職の勤勉な責任を促し、仕事の業績を向上させ、それによって会社の経営効果をさらに向上させ、会社の持続的、安定した発展を促進するのに有利である。会社の取締役、高級管理職報酬案の制定と執行手順は、関連法律法規、会社の「定款」及び「取締役、監事及び高級管理職報酬管理制度」の規定に合致し、会社、株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、取締役、高級管理職の2021年度の報酬執行状況と2022年度の報酬案に合意しました。五、調査準備書類(一)会社の第七回取締役会第16回会議決議;(二)会社の第7回監事会の第10回会議の決議。(三)会社の独立取締役に関する意見。ここに公告する。
Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) 取締役会2022年4月15日
