会社2021年度監事会業務報告
2021年度、会社監事会の全メンバーは「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」などの関連要求に基づき、職務を厳守し、勤勉に責任を果たす仕事の態度に基づいて、法に基づいて独立して職権を行使し、株主権益、会社利益と従業員の合法的権益が侵害されないことをよりよく保障した。監事は会社の生産経営、重大事項、財務状況及び取締役、高級管理者の職責履行状況を監督し、会社の規範運営を促進した。監査役会の今年度の主な業務を以下のように報告する。
一、報告期間内の監事会会議の状況
報告期間内に、会社の監事会は全部で10回の会議を開き、具体的な内容は以下の通りである。
(1)2021年1月29日、会社の第6回監事会第29回会議は現場と通信を結合する方式で浙江方正電株式会社の会議室で開催され、会議審議は「資産減価償却準備に関する議案」を可決し、今回の監事会決議は2021年1月30日の「証券時報」と会社指定情報開示サイトの巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)にあります。
(2)2021年3月27日、会社の第6回監事会第30回会議は現場と通信を結合する方式で浙江方正電株式会社の会議室で開催され、会議は「第7回監事会非従業員監事候補指名に関する議案」、「会社及びその要約に関する議案」、「 Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) 2021年制限株式インセンティブ計画考課管理方法に関する議案」、「会社2021年制限株式インセンティブ計画(草案)インセンティブ対象リストの確認に関する議案」について、2021年3月30日の証券時報と会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)にあります。
(3)2021年4月14日、会社の第7回監事会第1回会議は現場と通信を結合する方式で浙江方正電株式会社の会議室で開催され、会議の審議は「選挙会社の第7回監事について
事会主席の議案」は、2021年4月15日の証券時報と会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)にあります。
(4)2021年4月28日、会社の第7回監事会第2回会議が浙江方正電株式会社会議室で開催され、「会社2020年度監事会業務報告」、「会社2020年度財務決算報告」、「 Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) 2020年度報告全文及び要約に関する議案」、「会社2020年度利益分配に関する予案」、「同会計士事務所有限会社が会社の2021年度監査機構に再雇用することに関する議案」、「会社2020年度内部統制自己評価報告」、「会社2021年第1四半期報告本文及び全文の議案」、「資産減価償却準備に関する議案」、「監事2020年度報酬状況と2021年度報酬案」。今回の監事会は2021年4月30日の証券時報と会社指定情報開示サイトの巨潮情報網に掲載することを決議した。http://www.cn.info.com.cn.)にあります。
(5)2021年5月6日、会社の第7回監事会第3回会議は現場と通信を結合する方式で浙江方正電株式会社の会議室で開催され、会議は「2021年の制限株激励計画の一部激励対象リストの調整に関する議案」、「2021年の制限株激励計画激励対象に制限株を授与する議案について」、「対外投資及び関連取引に関する議案」、「会社の前回募集資金の使用状況報告に関する議案」。今回の監事会決議は2021年5月7日の証券時報と会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)にあります。
(6)2021年5月15日、会社の第7回監事会第4回会議は現場と通信を結合する方式で浙江方正電株式会社の会議室で開催され、会議は「非公開発行A株の株式停止及び申請書類の撤回に関する議案」、「中国証券監督管理委員会が会社に対して是正措置を講じる決定に関する改善報告」を審議・採択した。今回の監事会決議は2021年5月15日の証券時報と会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)にあります。
(7)2021年8月27日、会社の第7回監事会第5回会議は現場と通信を結合する方式で浙江方正電株式会社の会議室で開催され、会議は「会社2021年半年度報告本文及び要約の議案」、「会社2021年半年度募集資金の保管と使用状況の特別報告の議案」、「緑脈都市交通(ヨーロッパ)有限会社への増資に関する議案」。今回の監事会決議は2021年8月31日の証券時報と会社指定情報開示サイトのブーム情報網に掲載された。
（http://www.cn.info.com.cn.)にあります。
(8)2021年10月12日、会社の第7回監事会第6回会議は現場と通信を結合する方式で浙江方正電株式会社の会議室で開催され、会議審議は「 Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) 2021年第3四半期報告に関する議案」を採択した。今回の監事会決議は2021年10月15日の「証券時報」と会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)にあります。(9)2021年11月3日、会社の第7回監事会第7回会議は現場と通信を結合する方式で浙江方正電株式会社の会議室で開催され、会議は「浙江星艦産業発展有限会社に対する増資及び関連取引に関する議案」、「会社が損失を補って実収株式の3分の1に達していない議案について」、「買い戻し抹消部分が授与されたが、まだロックされていない制限株についての議案」。今回の監事会決議は2021年11月4日の証券時報と会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)にあります。
(102021年12月15日、会社の第7回監事会第8回会議は現場と通信を結合する方式で浙江方正電株式会社の会議室で開催され、会議は「浙江星艦産業発展有限会社の株式及び関連取引を譲受する議案」、「麗水方徳智駆応用技術研究院有限会社の株式及び関連取引に関する議案」、「エレベーター有限会社の株式譲渡及び関連取引に関する議案」。今回の監事会は2021年12月16日の証券時報と会社指定情報開示サイトの巨潮情報網に掲載することを決議した。http://www.cn.info.com.cn.)にあります。
二、監事会は会社の2021年度の関連事項に対する独立意見
(I)会社の法律に基づく運営状況
(1)検査を経て、監事会は国家の関連法律法規と会社定款に基づき、報告期間内に会社の意思決定手続きが合法的であり、完全な内部制御制度を確立し、会社の取締役、マネージャーが会社の職務を執行する際に法律法規、会社定款に違反したり、会社の利益を損害したりした行為がないと判断した。株主総会、取締役会会議の招集、開催はいずれも関連法律、法規及び会社の「定款」に規定された手順に従って行い、関連決議の内容は合法的に有効である。(2)会社の取締役会のメンバー及び高級管理者は、国の関連法律、行政法規及び当社定款の関連規定に従い、その職責を忠実に履行することができる。取締役会は株主総会の各決議を全面的に実行し、高級管理職は取締役会の決議を真剣に貫徹、実行し、報告期間内に会社の取締役と高級管理職が職務を実行し、職権を行使する際に法律、法規、会社の「定款」に違反し、会社と株主の利益を損なう行為は発見されなかった。（Ⅱ）会社の財務状況を検査する
監事会は2021年度の会社の財務状況と財務管理に対して監督と検査を行い、そして真剣に細かい審査を行い、会社の財務制度が健全で、財務運営が規範的で、財務状況が良好であると考えている。会計士事務所が発行した基準に保留意見のない監査報告書は、会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実かつ公正に反映している。
（Ⅲ）募集資金の使用状況
監事会は募集資金の使用と管理に対して有効な監督を行い、会社の募集資金の使用は「募集資金使用管理方法」の規定と要求に厳格に従って実行することができ、募集資金の実際の使用の行方は合法的で、規則に合致し、法律、法規に違反し、株主の利益を損なう行為は発見されていないと考えている。審議を経て、会社の募集資金の実際の投入プロジェクトと承諾投入プロジェクトは一致した。
(IV)内部統制自己評価報告に対する意見
会社の内部統制システムと関連制度は会社の各方面の経営活動を効果的にカバーすることができ、内部統制組織機構の運行は有効で、報告期間内に、会社は財政部、証券監督管理委員会などの部門が共同で発表した「企業内部統制基本規範」と深セン証券取引所の「上場会社内部統制ガイドライン」と会社の関連内部統制制度に違反する状況は存在しない。会社の《2021年内部制御の自己評価報告》は全面的で、真実で、正確で、客観的に会社の内部制御の実際の状況を反映した。
監事会は引き続き「会社法」、「会社定款」と国家関連法規政策の規定に厳格に従い、自分の職責を忠実に履行し、会社の規範運営をさらに促進する。
(V)報告期間内、会社関連取引状況の意見
監事会は2021年度の会社の関連取引状況に対して真剣に細かく審査を行い、監事会は「会社の関連取引は関連審査と開示の手続きを履行し、取引の採決手続きは関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致し、取引価格は公正で、会社とすべての株主の利益を損なう行為は存在しない」と考えている。
(VI)報告期間内に、会社は重大な資産買収、売却及び企業合併事項が発生しなかった。
(VII)報告期間内に、会社は対外保証及び関連者の資金占有状況が発生しなかった。
(VIII)今年度の会計士事務所は、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。
Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) 監事会
二0二二年四月十四日
