Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「会社定款」及び「取締役会議事規則」などの関連法律、法規及び規範性文書の要求に従い、法律に基づいて職責を厳格に履行する。会社の取締役会2021年度の主な仕事状況を以下のように報告する。
一、2021年度会社経営状況
2021年、COVID-19肺炎の疫病は引き続き全世界で蔓延して、経済秩序は巨大な衝撃を受けて、全世界経済は巨大な不確実性に直面して、国際貿易摩擦は持続的に進級して、複雑な国際経済情勢と中国の大口商品の価格の上昇、疫病の持続的な影響などの不利な環境に直面して、会社は既定の戦略目標と年度経営計画をめぐって、積極的に各業務を開拓して、新エネルギー自動車の爆発的な成長の需要に対応するために、生産能力の向上に重点を置いている。報告期間中、会社は新エネルギー駆動モータ製品の革新と製造能力の面で大きな向上を得て、年度の既定目標を比較的によく完成した。同社の2021年の営業収入は前年同期比65.47%増加し、そのうち駆動電機業務は前年同期比188%増加したが、銅、シリコン鋼板、アルミニウム、希土類などの大口商品の価格が急速に上昇したため、同社の原材料コストの上昇は短期的には下流の顧客に伝達できず、報告期間中に大きな経営性損失が発生した。
会社の2021年度の経営業績と主な仕事について以下のように報告する。
1、2021年度会社経営業績
会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に営業収入を実現する
18907682万元で、前年同期より65.47%増加した。純利益総額は2517万7000元で、前年同期より103.94%増加した。上場親会社の株主に帰属する所有者権益は1495868万元で、前年末より2.90%増加した。
2、会社の主な業務製品
（1）新エネルギー駆動モータ
報告期間内に、会社の新エネルギー駆動電機シリーズ製品はすでに多くの中国の頭部伝統自主ブランドの完成車工場、造車新勢力及び国際Tier 1などの取引先とセットの協力関係を創立して、取引先は上汽通用五菱、吉利自動車、 Saic Motor Corporation Limited(600104) 、奇瑞自動車、蜂の巣伝動、蔚然動力、小鵬自動車などを含む。同社の駆動モーターを搭載した量産車種の五菱宏光MINI EVや小鵬P 7などの良好な市場表現のおかげで、2021年の新エネルギー駆動モーターの出荷量は引き続き第三者の独立サプライヤーの第一位を維持し、 Byd Company Limited(002594) 、テスラに次ぐ。
同社は報告期間中に生産能力建設を継続し、2021年末までに量産に投入された駆動モータの生産能力は70万台/年で、現在は満産状態にある。下流の取引先の绝えず増加する需要を満たすために、会社は2021年下半期から、绝えず生产能力の建设を増大して、资金を募集して年间180万台の駆动电机のプロジェクトを新设して、新设の生产能の中で主に平线の电机を主とします。
会社の報告期間内にサプライチェーンの建設と完備を強化し、核心材料サプライヤーの太鋼株式、 Ningbo Yunsheng Co.Ltd(600366) 、銅陵精達などと戦略パートナー関係を構築し、新エネルギー自動車駆動モータへの各新材料の応用研究を共同で展開し、会社が電気機械設計前期に材料コストなどの競争優位性を確立するのに有利である。会社は引き続き技術の研究開発の投入を増やして、800 V高圧電機、平線電機、油冷電機などの新エネルギー駆動電機の新技術の方向で持続的に投入して、しかもすでにある新エネルギー自動車の頭部企業の800 V高圧電機の開発契約とプロジェクトの定点を獲得しました。
(2)スマートコントローラ
報告期間内、会社の完全子会社深セン高科潤電子有限会社はチップの値上げと不足の影響を受け、会社の日常経営に大きな影響を与え、チップの値上げは主にST、TI、NXP、英飛凌などの国外メーカーのMCU、MOS管、電力デバイスと記憶デバイスであり、会社は積極的に取引先と価格を調整し、現物を購入するなどの方法で会社の半導体の不足が会社に与える不利な影響を解決した。同時に会社が自主的に開発した掃除機と清掃30024コントローラシステム製品は量産を実現し、会社の新製品分野の業務の主な成長点となっている。
報告期間中、下流戦略の取引先 Ecovacs Robotics Co.Ltd(603486) 、イライクスなどの需要が旺盛であるため、会社の完全子会社深セン高科潤のスマートコントローラ(PCBA)の業務表現は比較的に良く、営業収入は前年同期比46%増加した。同時に、会社は製造過程の最適化、製品技術方案の改善と新プロジェクト製品の研究開発と産業化などの多くの措置を通じて、輸入電子部品の価格上昇、サプライチェーンの持続的な緊張、人民元の切り上げなどの多くの不利な要素の影響を克服し、比較的に良い業績目標を達成した。報告期間中、ベトナムに投資して設立されたベトナム高科潤電子科学技術有限会社は、現在建設準備段階にある。COVID-19疫病の影響で、建設と生産の進度は予想よりやや遅れる見通しだ。2022年チップの値上げと不足リスクは依然として存在し、会社は引き続き家電コントローラと電動工具用コントローラを主な発展方向とし、標的会社の重点顧客に対して、絶えず購買と製造モデルを最適化し、会社の運営の連続性と持続可能性を実現する。
（3）マイクロモータ
2021年度、会社の家庭用ミシン電機の業務需要は相対的に安定しているが、COVID-19肺炎の疫病の影響を受けて、ベトナム方正工場は2021年8月に生産額が低下し、月余生産を停止した。会社は積極的に疫病の予防とコントロールを行うと同時に、一部の生産能力を一時的に中国の加工生産に移転し、ベトナムの従業員を積極的に動員して会社で交差感染を減らし、管理者が率先して一線の職場に沈下して生産に参加し、従業員が共同で疫病に抵抗することを奨励する。各種ルートを利用して毎週全員の核酸検査を手配する。現在までに、ベトナムの工場の生産能力は徐々に正常に回復している。現在の世界的な疫情の情勢から判断して、COVID-19肺炎の疫病の投げは比較的に長い間存在して、会社の正常な経営に対して一定の影響を生みます。しかし、ベトナムの製造コストが低く、税収優遇政策などの優位性によって、この業務製品は比較的良い市場競争優位性を維持した。2021年、方徳機電(ベトナム)科学技術有限会社(以下「ベトナム方徳」と略称する)は生産能力を拡大し続け、電動工具用モータはすでに量産に投入された。報告期間中、ベトナムは家庭用ミシンモータ業務において安定した発展傾向を維持し、同社はこの業務分野で引き続き市場主導の地位を占めている。
報告期間内、会社の完全子会社浙江方正(湖北)自動車部品有限会社(以下「湖北方正」と略称する)は2021年5月に新工場区の建設と全体の移転を完成し、新工場区はすでに正式に量産に投入された。
しかし、重いカード市場全体の表現の影響で、この業務の販売は下落した。
（4）自動車電子
会社の完全子会社上海海能自動車電子有限会社が自主的に開発した自動車エンジン制御システムはAMTとその制御、ディーゼルエンジンコントローラECU、ガスエンジンコントローラGCU、ポストプロセッサコントローラDCUなどのシリーズ製品を含む。2021年、会社は自動車チップの不足と国際天然ガス価格の上昇などの不利な要素の影響を受け、会社の主な業務は大きな影響を受け、報告期間内に会社の主な業務収入が低下した。将来、上海海能自動車電子有限公司は中国 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 科学技術の先導者の研究開発の初志を受け継ぎ、エンジンコントローラ分野の自主知的財産権とブランドの企業優勢を十分に発揮し、水素などのクリーンエネルギー類の新型動力源の難題を攻略し、革新技術で国家の「二重炭素」戦略を助力し、企業の責任を示す。
二、2021年取締役会の仕事状況
1、取締役会会議の状況及び採決内容
2021年度、会社は全部で16回の取締役会を開催し、関連事項は主に以下を含む:2020年度報告及び2021年定期報告、会社の第7回取締役会、監事会の交代、高級管理職の任命、2021年制限性株式激励計画の授与、会社定款の改正、融資賃貸業務の展開、浙江星艦産業発展有限会社の70%の株式の譲渡、麗水方徳智駆応用技術研究有限会社の48%の株式を譲渡し、エレベーター有限会社の16.67%の株式を譲渡するなど61件の議案を受け、取締役全員は真剣に勤勉な職責履行態度を堅持し、会議の審議事項を深く討論し、取締役会の重大事項の意思決定職能を十分に発揮した。
2、株主総会決議及び授権事項の執行状況
2021年度、会社の取締役会は5回の株主総会を招集し、組織し、開催した。そのうち、1回の年度株主総会と4回の臨時株主総会は、計23件の議案を審議・採択し、取締役会の交代、定期報告、利益分配、前回の募集資金の使用、会計士事務所の招聘、浙江星艦産業発展有限会社の70%の株式、麗水方徳智駆応用技術研究有限会社の48%の株式、更にエレベーター有限会社の16.67%の株式を譲渡するなどの事項は決定を行い、取締役会は株主総会の各決定と授権を厳格に執行し、株主の合法的権益を効果的に保障した。
3、職務履行状況
(1)、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「会社定款」及び「取締役会議事規則」などの関連規定と要求に厳格に従い、職務を厳守し、義務を勤勉に履行し、各議案を真剣に審査し、決議を行う。会社の秩序ある健全な発展を積極的に推進する。
（2）取締役会の各下に専門委員会を設置する場合
報告期間中、指名委員会は会社が高級管理職を任命するなどの候補者資格を審査し、関連意見を提出した。監査委員会は会社の財務決算報告、定期報告、内部統制自己評価報告、資金募集使用と管理などの事項に対して専門意見を提供した。報酬と審査委員会は会社の取締役、高級管理職の年度報酬案を審査した。取締役会戦略発展委員会は会社の発展戦略計画を審査した。会社の取締役会は各下に専門委員会を設置し、各職責を果たし、専門議事職能を発揮し、取締役会の科学的な意思決定に有力な保障を提供する。
（3）独立取締役の職務履行状況
会社の独立取締役はすべて厳格に《上場会社の独立取締役規則》とその他の監督管理規定と要求に従って、会社、投資家に対して責任を負う態度に基づいて、勤勉に責任を果たして、職責を忠実に履行して、会社の未来の経営と発展のために合理化の意見と提案を提出して、そして関連規定に従って会社の募集資金の保管と使用、監査機構の招聘、利益の分配、役員の招聘、対外保証、A株の非公開発行などの重大事項について独立した意見を発表し、会社と中小株主の利益を確実に守った。報告期間中、独立取締役は監査機構の招聘とA株の非公開発行事項の状況に対して事前審査を行い、事前承認意見を発表し、取締役会の審議に関する事項に対して独立意見を発表し、会社の監督メカニズムを完備し、会社と全体の株東の合法的権益を守るために重要な役割を果たした。
三、報告期間内の取締役会その他の事項
（Ⅰ）規範化管理状況
2021年、会社は「会社法」、「証券法」、「上場会社管理準則」及び「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規則及び会社の各管理制度の要求に厳格に従い、会社の三会運営を規範化し、情報開示義務を厳格に履行し、投資家関係管理を積極的に展開し、会社の管理レベルを向上させる。報告期間内、会社のガバナンスの実際の状況は上述の法律法規と中国証券監督会、深セン証券取引所が発表した上場会社のガバナンスに関する規範的な文書の要求に合致している。
(II)投資家関係管理
2021年、会社は積極的に多ルート、多方式を通じて投資家と密接に交流を展開し、一つは情報開示を通じて自発的に発声し、会社の経営状況、重大事件に対してタイムリーに公告する。第二に、電話、メール、インタラクティブ易などのルートを通じて疑問に答え、投資家の質問にタイムリーに返信する。第三に、来訪投資家の接待、証券会社の接待、基金会社などの研究機構の調査研究などの多種の形式を通じて、投資家とのコミュニケーションルートの円滑化を保証し、投資家にもっと便利で、タイムリーに会社の状況を理解させ、会社の投資価値を伝え、会社のために良好な資本市場のイメージを樹立させた。
(III)情報開示状況
2021年、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、「上場会社情報開示管理方法」及び「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規則、規範性文書と「会社定款」に厳格に従い、信息開示義務を真剣に自覚的に履行し、情報開示を厳格に行い、会社の規範運営レベルと透明度を確実に高め、投資家の利益を最大限に保護した。
四、会社の発展戦略
報告期間中、会社は引き続き「世界を絶えず前進させ、電気駆動分野で卓越して尊重される世界的な企業になることに力を入れている。革新的なシステム的な方案と信頼できる品質で、私たちの業務パートナー、従業員と株主のために共通の価格を創造する。2030年までに、すべての家庭で私たちの製品を見つけることができる」という企業のビジョンと使命を断固として実行します。既定の「省エネと新エネルギー自動車分野一流の核心部品サプライヤーとなり、技術、製品及び顧客のアップグレードを実現し、世界一流の顧客に能力があり、技術サービスがあり、将来特許、標準で市場を占領する」という戦略目標をめぐって、新エネルギー駆動モーター及び集積システム市場を重点的にめぐり、市場先進性のある技術製品を開発し、新エネルギー駆動モータ及び集積システム市場における会社の技術リード地位を維持し、この分野における会社の市場占有率を徐々に向上させる。そして重点的に製品製造自動化設備の技術改造を行い、会社の製品の市場総合競争力を高め、技術先行を推進し、顧客と市場満足度を高め、会社の精細化管理と急速な発展管理需要を満たす。
五、会社2022年度経営計画
2022年、会社は既定の戦略目標をめぐって以下の重点業務を展開する。
1、麗水動力谷未来工場プロジェクトの建設を重点的に推進し、会社は新エネルギー自動車駆動電機産業を中心に、
