Cccg Real Estate Corporation Limited(000736)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 取締役会は「会社法」及び中国証券監督管理委員会、深交所の監督管理規定に厳格に従い、会社の「定款」が与えた職権を真剣に履行し、勤勉に責任を果たし、積極的に年間の仕事を展開した。
一、2021年度会社の主な業務発展状況の回顧
(I)報告期の全国不動産マクロ経済情勢、業界政策環境変化の簡単な分析
2021年、中国の不動産市場は上半期の高熱から下半期の深さ調整への転換を経験した。成約規模の面では、取引量が前高後低で、下半期の市場の活発度が急落した。需給関係の面では、上半期の市場は需給が盛んで、下半期の需給の両端はいずれも弱くなった。土地市場の面では、上半期の土地市場の熱が高く、下半期の重点都市の集中供地土拍規則が調整され、地価安定効果が現れ、取引市場の調整と資金圧力の下で住宅企業の所有意欲が低下し、全国の土地市場が明らかに冷え込んだ。業界政策の面では、第3四半期の市場政策は全体的に緊迫しており、不動産市場のコントロール政策は絶えず改善され、グレードアップされ、監督管理政策は融資、貸付、土地譲渡などの多方面から不動産業界の過度な拡張を制限し、市場を理性的な競争に復帰させ、政策効果も明らかである。第3四半期以来、監督管理層は安定維持のシグナルを放出し、不動産業界は監督管理政策の緩和期を迎え、信用環境の境界が改善され、住宅企業の融資環境は徐々に好転したが、信用環境の境界改善が市場に伝わるにはまだ過程が必要である。2021年下半期以来、不動産業界の規模の成長は緩慢で、市場の分化が激化し、伝統的な不動産の高レバレッジ、粗放型発展モデルに挑戦し、不動産業界の高回転、過度な金融化モデルは変化する必要があり、不動産業界は業界構造の調整、生産能力の清算と政策の誘導を経て、商業モデルは高品質の成長、精細化管理段階に転換する。（Ⅱ）報告期間内における会社の主な業務
報告期間内、会社の主な業務は不動産開発経営と販売業務であり、同時に融資代行、特色ある町、TOD都市総合体、都市更新、産業不動産、物流不動産などの新興業務を積極的に模索し、開拓し、会社が従事している主な業務は重大な変化は発生していない。会社の製品タイプは剛需要と改善性住宅の需要を満たすことを主とし、商業、アパート、産業園、特色のある町、都市総合体などを補助している。会社の制品は“すばらしい生活の造営者”をブランドのビジョンにして、“制品は美に向かって、颜の値から始まって、ついに体験します”を制品の理念にして、 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) の特色の制品の系統を作ることに力を入れて、制品力+サービス力の竞争の优位を形成します。会社は中交グループ傘下の唯一のA株不動産上場会社として、国家戦略を緊密にめぐり、中央企業の持株優位性を十分に発揮し、絶えずアップグレード発展戦略を最適化し、主業に焦点を当て、専門を強化し、改革を深化させ、管理を最適化し、ブランド価値とブランド力を絶えず向上させ、近年、会社の土地備蓄と販売業績が著しく増加し、多元化の製品体系を徐々に構築している。会社の“すばらしい生活の造営者”の優位性と決意を示して、会社のブランドの価値と業界の地位は明らかな向上がありました。
(III)報告期間内の経営状況の回顧
財務指標の面では、2021年12月31日現在、会社の総資産は141962億元で、前年末より42.67%増加し、上場会社の株主に帰属する純資産は32.59億元で、前年末より6.44%増加した。2021年1-12月の営業収入は145.42億元で、前年比18.23%増加し、利益総額は15.22億元で、前年同期比4.00%増加し、上場企業に帰属する株主の純利益は2.36億元で、前年同期比32.19%減少した。
経営指標の面では、2021年1-12月(全口径)に契約販売面積228.51万平方メートルを実現し、前年同期より5.79%減少した。契約販売額は560億元で、前年同期より5.07%増加した。販売返済額は591億元で、前年同期より56.35%増加した。2021年1-12月(権益口径)の契約販売額は398億元で、前年同期比7.28%増加した。売上高の返済額は419億元で、前年同期比51.26%増加した。代行建設業務は2021年度に契約販売面積が2.23万平方メートルで、契約販売金額が10.24億元である。
投資の開拓方面:2021年、「二集中」の供給地の新政の下で、会社は「価値投資、理性投資、高品質投資」の理念を守り、内部の効率的な協同、最適化の流れを簡素化し、資金調達と調達の効率を高め、市場の機会をしっかりとつかんで積極的に新しい項目24個を獲得した。深耕都市を主とすることを堅持し、市場、開発、運営端での経験と優位性を十分に発揮し、プロジェクト投資の正確さと運営の効率性を確保する。市場の現状に基づいて慎重にプロジェクトの研究と判断を展開し、投資の風制御を厳格にし、良質な企業を協力単位とし、プロジェクト資金チェーンと会社の信用安全を確保することが好ましい。
マーケティングの仕事の方面:会社はマーケティングの全プロセスの管理作業の導きを創立して、マーケティングの動作を精細化して、マーケティングの管理効率を高めて、正確に販売の暖かさのウィンドウ期間を把握して、価値のマーケティングをめぐって、プロジェクトの価値を拡大して、ブランドの内函を深く掘り起こして、新しいメディアの手段でブランドの露出度とブランドの影響力を高めて、中央企業のブランドの裏書を通じて絶えず取引先の購入の自信を高めて、多くのプロジェクトで定力を維持して、販売割増額のダブル突破を実現し、2021年度には、会社の契約売上高が逆転し、販売返金指標は前年同期比大幅に増加した。
融資の仕事の方面:2021年度の不動産企業の融資環境が厳しくなる情勢の下で、会社は更に資金の管理と使用効率を強化して、AA+信用で初めて貯金棚の20億元を登録することに成功して、住宅購入の代金ABS業務を通じて早めに売掛金の住宅購入の代金を現金化して、21中の借金の11億元を発行することに成功して、融資の新しい局面を絶えず開拓して、会社の持続可能な発展を強力に支持します。プロジェクトの品質向上の面では、「製品が美に向かい、顔値から始まり、ついに体験する」という製品設計理念を持続的に実践し、製品とサービス能力の建設に焦点を当て、製品ラインと製品スペクトル系を繰り返しアップグレードする。設計管理プラットフォームは全面的にオンラインになり、審査効率をさらに向上させ、管理プロセスを細分化し、全面的なデジタル化設計管理を基本的に実現した。品質管理レッドライン、製品品質パスワードなどの一連の管理基準を確立することによって、品質管理制御システムを持続的に健全化する。工事飛行検査、遠隔監督検査に力を入れ、現場の安全文明施工、工事品質に対して常態化管理を行い、会社の製品力のさらなる向上を全面的に促進する。
竣工交付を確保する方面：2021年度会社交付プロジェクトは例年より数が多く、規模が大きく、任務が重い。会社はCOVID-19疫病の持続的な繰り返し、豪雨の高温などの悪天候の増加などの不利な要素を克服し、会社の上下は協同して一致し、プロジェクト交付リスクに対して密接に追跡し、事前に判断し、等級管理を実施し、科学的に資源を配置し、的確な方案を出して逐一解消し、プロジェクトの品質リスクに対して監督を強化し、改善を実行し、スマートエンジニアリングプラットフォームなどの専門化、情報化手段を運用し、プロジェクトの品質の交付を保証する。
管理効率の向上の面:会社の各部門、各専門ラインは既存の管理短板を直視し、管理の精細化を確実に推進し、管理に利益を求め、会社の現行の各制度、規範ガイドラインを全面的に整理し、会社の制度体系をさらに完備した。各プロジェクトの運営ノードを厳格に管理し、着実に実行し、運営効率を持続的に向上させる。2021年にオンライン採掘プラットフォーム、設計管理プラットフォームなど多くの情報化システムを導入し、日常経営活動の展開を安定し、効率的にサポートする。財務、法務、監査リスクを厳格にコントロールし、会社の業務コンプライアンスの展開を効果的に規範化する。
党建設の仕事の面:会社の党委員会は党の建設を会社の管理と経営管理に溶け込むことを堅持し、党委員会の指導の核心的な役割を十分に発揮し、企業の発展のために旗を掲げて方向を定める。会社が実際に一連の党建設活動を展開することと結びつけて、国有企業の政治的優位性、組織的優位性と人材の優位性を十分に発揮し、末端の党建設活動の質と効果を絶えず向上させ、党建設活動の系統化、科学化、規範化、常態化レベルの絶えず向上を促進する。質の高い発展をめぐって、党風廉政建設の仕事を強化し、全面的に厳格に党を治める体制・メカニズムを健全にし、互いに融和し、共に前進することを堅持し、発展の原動力を解放する。二、取締役会の日常業務状況
(I)2021年度に取締役会会議を21回開催する。
1、2021年1月13日、会社は第8回取締役会第58回会議を開き、「関連先への借入額に関する議案」、「プロジェクト会社に担保額を提供する議案」、「プロジェクト会社に財務援助額を提供する議案」、「プロジェクト会社に財務援助を提供する議案」、「協力者とプロジェクト会社の余裕資金を共同で調達する議案」、「再保理業務の展開に関する議案」、「2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」。
2、2021年1月22日、会社は第8回取締役会第59回会議を開催し、「 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 会社が社債を発行する条件に合致することに関する議案」、「 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 社債を公開発行する方案に関する議案」、「 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 株主総会が取締役会に今回の社債発行のすべての事項を全権で処理することを授権することに関する議案」、「協力者とプロジェクト会社の余裕資金を共同で調達することに関する議案」、「2021年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」。
3、2021年2月25日、会社は第8回取締役会第60回会議を開き、「プロジェクト会社に財務援助を提供することに関する議案」、「 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 会社債の発行に関する関連者に反保証を提供する議案」、「2021年第4回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
4、2021年3月12日、会社は第8回取締役会第60回会議を開き、「プロジェクト会社に財務援助を提供することに関する議案」、「2021年第5回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
5、2021年3月30日、会社は第8回取締役会第62回会議を開き、「関連者と共同投資してプロジェクト会社を設立することに関する関連取引議案」、「2021年第6回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
6、2021年4月13日、会社は第8回取締役会第63回会議を開き、「に関する議案」、「に関する議案」、「資産減価償却準備と信用減価償却準備に関する議案」、「及び要約に関する議案」、「2020年度利益分配案」、「 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 在中交財務有限会社による預金貸付業務のリスク持続評価報告」に関する議案」、「2021年度日常関連取引の予定に関する議案」、「会社7、2021年4月28日、会社は第8回取締役会第64回会議を開き、「会計政策の変更に関する議案」、「に関する議案」、「協力者と株式比率でプロジェクト会社の余裕資金を調達することに関する議案」、「2021年第7回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
8、2021年5月24日、会社は第8回取締役会第65回会議を開き、「関連者と共同投資してプロジェクト会社を設立することに関する関連取引議案」、「2021年第8回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
9、2021年6月07日、会社は第8回取締役会第六十六回会議を開き、「汪剣平氏を Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 総裁に任命することに関する議案」、「孫衛東氏を Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 執行総裁に任命することに関する議案」を審議・採択した。
102021年6月10日、会社は第8回取締役会第67回会議を開き、「平安財テク有限責任会社と非標準サプライチェーン金融資産証券化業務を展開することに関する議案」、「百年保険資産管理有限責任会社と非標準サプライチェーン金融資産証券化業務を展開することに関する議案」、「関連者と共同投資してプロジェクト会社を設立することに関する関連取引議案」、「 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) の社債発行に関する関連者への反担保提供に関する議案」、「2021年第9回臨時株主総会開催に関する議案」。
112021年6月25日、会社は第8回取締役会第68回会議を開き、「プロジェクト会社に財務援助を提供することに関する議案」、「完全子会社の対外財務援助に関する議案」、「会社122021年7月21日、会社は第8回取締役会第69回会議を開き、「完全子会社の対外財務援助に関する議案」、「2021年度の対外寄付予算に関する議案」、「住宅購入の最終保証業務の展開に関する議案」、「2021年第11回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
132021年8月12日、会社は第8回取締役会第70回会議を開き、「プロジェクト会社に財務援助額を提供することに関する議案」、「協力者とプロジェクト会社の余裕資金を共同で調達することに関する議案」、「2021年第10回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
142021年8月24日、会社は第8回取締役会第七十回会議を開き、「Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 2021年半年度報告について」及び要約の議案について」、「Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 在中交財務有限会社が預金貸付業務を行うリスク持続評価報告について」の議案、「住宅購入代金資産証券化業務を展開する議案について」、「プロジェクト会社の住宅購入代金の最終資産証券化業務を支援する議案」、「完全子会社の対外財務援助に関する議案」、「2021年第13回臨時株主総会の開催に関する議案」。
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