証券コード： Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 証券略称： Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 公告番号：2022045
債券コード:114547債券略称:19中交債
債券コード:14922債券略称:20中交債
債券コード:149610債券略称:21中交債
Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 第9回監事会
第2回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) (以下「会社」と略称する)は2022年4月2日に書面で第9回監事会第2回会議の開催を通知し、2022年4月13日、会社第9回監事会第2回会議は現場結合通信方式で開催され、会議は監事3人、実際に監事3人、会社監事はいずれも自ら今回の会議に出席しなければならない。会議は「会社法」と会社の「定款」の関連規定に合致する。今回の会議は監事会の陳玲さんが主宰した。会議に出席した取締役全員の審議を経て、以下の決議が形成された。
一、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年度監事会工作報告に関する議案」が審議・採択された。
会社の「2021年度監事会仕事報告」は2022年4月15日に巨潮情報ネット上で公開された。
本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
二、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」が審議・採択された。
監事会は会社の《2021年度内部制御自己評価報告》に対して書面の意見を発表して以下の通りである:会社は内部制御の基礎原則に従い、自身の実情に基づいて、比較的健全な内部制御システムを創立して、比較的完備で合理的な内部制御度を制定して、各内部制御制度は生産経営、財務管理、情報開示などの各段階で比較的に良い貫徹と実行を得た。会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は会社の内部統制の実際状況を真実、正確、客観的に反映することができる。
三、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「資産減価償却準備と信用減価償却準備に関する議案」が審議・採択された。
会社は《企業会計準則》及び証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連書類の要求に基づいて、2021年12月31日までの各資産及び財務保証契約に対して減価テストを行い、テストを経て、減価損失が発生する可能性のある資産に対して資産減価償却準備を計上し、売掛金、財務保証契約などの予想信用損失のある信用減価償却準備を計上した。会社が提供した資料を審査した結果、監事会は、今回の資産減価償却準備と信用減価償却準備事項は、「企業会計準則」の関連規定に合致し、審査・認可手続きは「会社定款」と関連法律法規の規定に合致し、今回資産減価償却準備と信用減価償却準備を計上した後、会社の資産状況をよりリアルに反映することができると考えている。
本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
四、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「及び要約に関する議案」が審議・採択された。
監事会は会社の2021年度報告に対して書面審査意見を以下のように発表する。
1、会社2021年度報告書の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と内部管理制度の規定に合致する。
2、会社の2021年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2021年度の経営管理と財務状況を反映することができる。
本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
五、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年度利益分配案」が審議・採択された。
会社の《定款》などの関連規定に基づいて、株主に対するリターンと会社の2021年度の実際のキャッシュフローの状況を総合的に考慮して、会社の2021年度の利益分配の予案は以下の通りである:年末の総株価695433689株を基数にして、10株ごとに0.4元(税を含む)の現金配当を送って、配当を送らないで、資本積立金で株価を増加しない。現金2781734756元を配布した。今回の配当金が完了した後も、会社の総株価は変わらず、695433689株だった。
監事会は上述の利益分配案に同意し、本議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。
ここに公告する。
Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 監事会2022年4月14日
