Cccg Real Estate Corporation Limited(000736)
独立取締役劉洪躍氏2021年度述職報告
本人は Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 独立取締役として、2021年度の在任期間中、「会社法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」などの法律、法規及び会社の「定款」、「会社独立取締役工作制度」、「会社独立取締役年報工作制度」などの関連規定に厳格に従って職責を確実に履行する。2021年度の職務履行状況を以下のように報告する。
一、取締役会会議への出席回数及び投票状況
本人は2021年に取締役会会議に21回出席し、会議の要求に従ってすべて自ら出席し、会議で審議された各議案について投票採決を行った。本人は取締役会に提出した議案を真剣に審議し、会社の経営管理層と十分なコミュニケーションを保ち、各議題の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、慎重な態度で採決権を行使し、独立取締役の役割を十分に発揮した。
二、独立意見の発表状況
2021年度、取締役会関連議案を真剣に審査した上で、本人は規定に従って以下の事項に対して独立意見を発表した。
(I)2021年1月13日、会社の第8回取締役会第58回会議において、本人は「関連者への借入額に関する議案」、「プロジェクト会社に担保額を提供する議案」、「プロジェクト会社に財務援助額を提供する議案」、「プロジェクト会社に財務援助額を提供する議案」、「協力者と共同でプロジェクト会社の余裕資金を調達する議案について」は、同意した独立意見を発表した。
(II)2021年1月22日、会社の第8回取締役会第59回会議で、本人は「協力者とプロジェクト会社の余裕資金を共同で調達する議案について」に同意した独立意見を発表した。
(III)2021年2月25日、会社の第8回取締役会第60回会議で、本人は「プロジェクト会社に財務援助を提供することに関する議案」、「 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) の会社債発行事項について関連者に反保証を提供する議案について」に同意した独立意見を発表した。
(IV)2021年3月12日、会社の第8回取締役会第60回会議で、本人は「プロジェクト会社に財務援助を提供する議案について」に同意した独立意見を発表した。
(V)2021年3月30日、会社の第8回取締役会第62回会議で、本人は「関連者と共同投資してプロジェクト会社を設立する関連取引議案について」に同意した独立意見を発表した。
(VI)2021年4月13日、会社の第8回取締役会第63回会議において、本人は会社の2020年度内部統制自己評価報告、2020年度対外保証事項、2020年度利益分配方案、持株株主及びその他の関連者の資金占有状況、信用減価償却準備と資産減価償却準備、財務会社に関する関連取引事項、2021年度に予定されている日常関連取引事項について、同意の独立意見を発表した。
(VII)2021年4月28日、会社の第8回取締役会第64回会議で、本人は「会計政策の変更に関する議案」、「協力者と株式比率でプロジェクト会社の余裕資金を呼び出す議案について」に同意した独立意見を発表した。
(VIII)2021年5月24日、会社の第8回取締役会第65回会議で、本人は「関連者と共同投資してプロジェクト会社を設立する関連取引議案について」に同意した独立意見を発表した。
(Ⅸ)2021年6月07日、会社の第8回取締役会第六十六回会議で、本人は『汪剣平氏を Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 総裁に任命することに関する議案』、『孫衛東氏を Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 総裁に任命することに関する議案』に対して同意した独立意見を発表し、同時に総裁の辞任に関する査察意見を発表した。
(X)2021年6月10日、会社の第8回取締役会第67回会議で、本人は「平安財テク有限責任会社と非標準サプライチェーン金融資産証券化業務を展開することに関する議案」、「百年保険資産管理有限責任会社と非標準サプライチェーン金融資産証券化業務を展開することに関する議案」、「関連者と共同投資してプロジェクト会社を設立することに関する関連取引議案」、「 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) の社債発行に関する関連者への反担保提供に関する議案」は、同意した独立意見を発表した。
(十一)2021年6月25日、会社の第8回取締役会第六十八回会議で、本人は「プロジェクト会社に財務援助を提供することに関する議案」、「完全子会社の対外財務援助に関する議案」に同意した独立意見を発表した。
(十二)2021年7月21日、会社の第8回取締役会第69回会議で、本人は「完全子会社の対外財務援助に関する議案」に同意した独立意見を発表した。
(十三)2021年8月12日、会社の第8回取締役会第70回会議で、本人は「プロジェクト会社に財務援助額を提供することに関する議案」、「協力者とプロジェクト会社の余裕資金を共同で調達することに関する議案」に同意した独立意見を発表した。
(十四)2021年8月24日、会社の第8回取締役会第70回会議で、本人は持株株主及びその他の関連者に対して会社の資金を占有する状況、対外保証事項、財務会社の関連取引事項、「住宅購入代金資産証券化業務の展開に関する議案」、「プロジェクト会社の住宅購入代金資産証券化業務の展開を支持する議案」、「完全子会社の対外財務援助に関する議案」は同意した独立意見を発表した。(十五)2021年9月7日、会社の第8回取締役会第七十二回会議で、本人は「協力者とプロジェクト会社の余裕資金を共同で調達することに関する議案」、「プロジェクト会社に財務援助を提供することに関する議案」、「関連者とプロジェクト会社の減資に関する議案」に同意した独立意見を発表した。
(十六)2021年9月27日、会社の第8回取締役会第七十三回会議で、本人は「完全子会社の対外財務援助に関する議案」、「協力者と共同でプロジェクト会社の余裕資金を調達することに関する議案」、「関連プロジェクトの商業機会を放棄することに関する議案」に同意した独立意見を発表した。
(十七)2021年11月26日、会社の第8回取締役会第75回会議で、本人は「プロジェクト会社に財務援助を提供することに関する議案」、「協力者とプロジェクト会社の余裕資金を共同で調達することに関する議案」、「子会社と協力者がプロジェクト会社の余裕資金を共同で調達することに関する議案」、「安永華明会計士事務所(特殊一般組合)の2021年度監査機関への再雇用に関する議案」、「中交財務有限会社と締結したの一部内容の調整に関する議案」、「2021年度日常関連取引額度の増加に関する関連取引議案」、「売掛金手形化業務の展開に関する議案」は同意の独立意見を発表した。
(十八)2021年12月03日、会社の第8回取締役会第七十六回会議で、本人は『徐愛国先生を Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 執行総裁に任命する議案について』に同意した独立意見を発表した。
(十九)2021年12月14日、会社の第8回取締役会第七十七回会議において、本人は「プロジェクト会社に担保額を提供することに関する議案」、「関連者への借入額に関する議案」、「2021年度の審査指標及び目標値に関する議案」、「持ち株株主が同業競争の承諾履行期限の延長を申請することに関する議案」、「関連ビジネス機会の放棄に関する議案」は、同意した独立意見を発表した。
(二十)2021年12月28日、会社の第8回取締役会第七十八回会議で、本人は『Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 在中交財務有限会社が預金貸付業務を行うリスク評価報告について』、『Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 在中交財務有限会社の預金リスク処置予案について』に対して同意した独立意見を発表した。
三、取締役会専門委員会の仕事に参与する状況
(I)報告期間内に本人が会社の取締役会の審査委員会を招集し、会議を4回開催する。2020年の財務報告監査期間中、電子メール、電話などの形式を通じて何度も年審公認会計士とコミュニケーションを行い、監査活動の進度を促し、年審公認会計士の仕事状況を評価・総括し、会計政策を変更する議案、資産減価償却準備と信用減価償却準備を計上する議案を審議した。2020年度財務報告、2021年第1四半期、半年度、第3四半期の財務報告審議の仕事の中で、勤勉に責任を果たし、会社の各期の財務報告をよく審査し、審査意見を発表する。
(II)報告期間内に本人は会社の取締役会指名委員会が開催した会議に2回参加し、汪剣平氏を Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 総裁候補に指名し、孫衛東氏を Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 執行総裁候補に指名し、徐愛国氏を Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 執行総裁候補に指名するなどの議案を審議した。
(III)報告期間内に本人は会社の取締役会報酬と審査委員会に参加して会議を1回開き、 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 高級管理職の2020年度業績給与支給案の議案を審議した。
四、2021年度に取締役会の開催を提案したり、会計士事務所の採用または解任を提案したり、外部監査機関とコンサルティング機関を独立して招聘したりするなどの状況は発生しなかった。
五、中小株主の合法的権益を保護する面で行ったその他の仕事事項
会社の独立取締役として、本人は忠実に自分の職責を履行し、業界の発展と会社の経営動態を積極的に理解し、会社の安定した経営を促進し、運営を規範化し、会社の規範、健康な運営を確実に督促する。会社の重大事項の決定に積極的に参加し、取締役会、専門委員会に提出された議案に対して、関連書類を詳しく調べ、自分の専門知識を利用して、独立、客観、慎重に採決権を行使し、取締役会の決定の科学性と客観性を促進する。会社の情報開示活動を重視し、注目し、関連法律法規と規則制度を積極的に学習し、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株株主の権益保護などの関連法規に関連し、絶えず認識と理解を深め、投資家の利益に対する保護能力を確実に向上させる。
2022年、私は引き続き要求に従って、引き続き会社とのコミュニケーションと協力を強化し、独立取締役の職責を忠実に、勤勉に、責任を持って履行し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を確実に維持します。
独立取締役：劉洪躍
2022年4月13日
