Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 独立取締役意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、本人は Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) (以下「 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 」)独立取締役として、現在 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 第9回取締役会第3回会議で審議された関連事項に対して独立意見を発表した。
一、社内統制自己評価に対する意見
会社は内部制御の基礎原則に従い、自身の実情に基づき、比較的健全な内部制御システムを確立し、比較的完備で合理的な内部制御制度を制定し、各内部制御制度は生産経営、財務管理、情報開示などの各段階で比較的に良い貫徹と実行を得た。内部統制欠陥の認定基準に基づき、報告期間の内部統制状況を真剣に自己評価した。
当社の「2021年度内部統制自己評価報告」は、社内統制の実情を真実、正確、客観的に反映できると考えています。
二、会社の2021年度対外保証事項に対する独立意見
会社が提供した対外保証状況を審査した結果、会社が2021年度期間に発生した対外保証審議、意思決定手順は法律法規及び会社の「定款」の規定に合致し、持株株主及びその付属企業に保証を提供する状況は存在しない。報告期末までに、会社が期限を過ぎた保証がない場合、訴訟と仲裁に関する対外保証はありません。
三、2021年度利益分配事項の独立意見
中交不動産2021年度利益分配予案は、年末総株式別
695433689株を基数とし、10株ごとに0.4元(税込)の現金配当金を支給し、配当金0株を支給せず、資本積立金で株式を増額しない。以上の利益分配予案は、会社全体の株主及び会社の長期発展資金の需要状況を総合的に考慮した上で、会社の生産経営の正常な進行と長期発展の需要に有利であり、投資家の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちは上記の利益分配案に同意します。この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
四、持株株主及びその他の関連者の資金占用状況に関する独立意見
会社の2021年度財務報告及び安永華明会計士(特殊普通パートナー)事務所の監査結果を審査した結果、報告期間内に会社は持株株主及びその他の関連者に資金を提供しなかった。安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の持株株主及びその他の関連者の資金占有状況に関する監査結果に同意します。
五、信用減損引当金と資産減損引当金の計上に関する独立意見
会社の今回の資産減価償却準備は慎重性の原則に合致し、計上の基準と計上根拠は合理的で、十分で、関連会計準則と会計制度の規定に合致し、内部の意思決定プログラムは合法的で、コンプライアンスである。今回資産減価償却準備を計上した後、会社の財務情報は客観的に、公正に会社の資産状況を反映することができ、投資家により真実で、信頼性があり、正確な会計情報を提供するのに役立つ。今回計上した資産減価償却準備は、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。私たちは今回の資産減価償却準備に同意します。
六、財務会社の関連取引事項に関する独立意見
会社の経営管理層が提供した資料を審査した結果、中交財務有限会社(以下「財務会社」と略称する)は合法的に有効な「金融許可証」、「企業法人営業許可証」を持っている。財務会社が Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会が公布した「企業グループ財務会社管理弁法」の規定に違反していることは発見されず、財務会社の資産負債比率はこの弁法の要求規定に合致している。财务会社は创立して今まで厳格に《企业グループの财务会社の管理方法》の规定に従って経営して、财务会社のリスク管理は重大な欠陥が存在しません。 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 取締役会は『 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 在中交財務有限会社が預金貸付業務を行うリスク持続評価報告』を審議する時、関連取締役は採決を回避し、本議案の審議、決定手順は法律法規などの規定に合致する。
七、「2022年日常関連取引を予定する議案について」の独立意見
Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) および傘下のプロジェクト会社は2022年度以内に中国交通建設グループ有限会社の傘下企業と日常的な関連取引金額が約5660万元で、2021年末の帰母純資産の1.74%を占めると予想している。会社の管理层との交流を通じて、そして会社が提供した関连资料を调べて、私达は Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 2022年度の予想の関连取引は会社の业务の特徴と业务の実际の発展の需要によって形成して、会社の正常な生产経営の需要を満たすのに有利だと思っています;関連側は相応の資質と専門人員を備え、取引が順調に実施されることを確保し、契約履行能力を備えている。関連取引価格は市場状況及び実際状況によって確定され、 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) の経営発展と財務状況に重大な影響を与えない。取締役会は上記事項を審議する際、関連取締役は回避採決を実施し、上記事項の審議、意思決定手順は法律法規などの規定に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは取締役会の「2022年度の日常関連取引に関する議案」の採決結果に同意します。
独立取締役:劉洪躍、唐国平、譚敬慧
2022年4月13日
