証券コード： Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 証券略称： Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 公告番号：2022049
債券コード:114547債券略称:19中交債
債券コード:14922債券略称:20中交債
債券コード:149610債券略称:21中交債
Cccg Real Estate Corporation Limited(000736)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2021年度株主総会。
(II)招集者:会社の第9回取締役会第3回会議の審議を経て可決され、会社の取締役会が今回の株主総会を招集する。
(III)今回の株主総会会議は会社の「定款」及び関連法律、行政法規などの規定に合致する開催である。
（IV）開催時間
1、現場会議の開催時間：2022年5月6日14：50。
2、ネット投票時間:
(1)深セン証券取引所取引システムによるネット投票は2022年5月6日
(2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年5月6日09:15から15:00までの任意の時間である。
（V）会議の開催方式
1、現場方式:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席して採決を依頼する。
2、ネット投票方式:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
(VI)会議の株式登録日:2022年4月27日。
（VII）出席対象：
1、2022年4月27日午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社株を保有する株主またはその授権委託の代理人。上記当社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
2、当社の取締役、監事及び高級管理職。
3、当社が招聘した弁護士。
(VIII)現場会議の開催場所:北京市西城区徳勝門外通り13号院1号棟合生富広場15階会議室。
二、会議審議事項
提案コード提案名備考(この列に√を打つ欄は投票可能)
100総議案√
1.00『に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00「資産減損引当金と信用減損引当金の計上に関する議案」√
4.00『及び要約に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配方案』√
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
上記の議案の詳細は2022年4月15日に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報ネット上で公開され、公告番号は2022044、045046、047号である。
三、会議の登録事項
(I)現場会議への登録方法：
1、法人株主
法定代表者が会議に出席する場合、有効営業許可証のコピー、本人身分証明書、法定代表者証明書と株主コードカードを提示しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は有効営業許可証のコピー、法定代表者証明書、法定代表者身分証明書のコピー、本人身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面委託書と株主コードカードを提示しなければならない。
2、個人株主は本人身分証明書、株式口座カードを持って出席し、代理人に出席を依頼する場合、個人株主身分証明書のコピー、授権者株式口座カード、授権依頼書、代理人身分証明書を提供しなければならない。
(II)登録時間:2022年5月5日午前9:00から午後4:30まで。(III)登録場所:重慶市渝北区洪湖東路9号富ビルB座9階 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 取締役会事務室。
（IV）連絡先：
住所：重慶市渝北区洪湖東路9号富大厦B座9階 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 取締役会事務室。
郵便番号:401147
電話番号：023675 Beijing Beilu Pharmaceutical Co.Ltd(300016)
ファックス番号：023675 Beijing Beilu Pharmaceutical Co.Ltd(300016)
担当者：王婷、容瑜
(V)会議費用:会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。インターネット投票に参加する際の具体的な操作の流れは添付ファイル2を参照してください。
五、書類の検査準備
第9回取締役会第3回会議決議。
添付ファイル1：インターネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付書類2：授権依頼書
ここに公告する。
Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 取締役会2022年4月14日添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：360736
2、投票略称：中交投票
3、議案の設置及び意見の採決
(1)議案設置株主総会議案対応「議案コード」一覧表
提案コード提案名備考(この列に√を打つ欄は投票可能)
100総議案√
1.00『に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00「資産減損引当金と信用減損引当金の計上に関する議案」√
4.00『及び要約に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配方案』√
(2)採決意見の記入:今回審議された議案は非累積投票議案であり、採決意見の記入:同意、反対、棄権。
(3)株主が総議案に投票することは、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
(4)同一議案に対する投票は初回有効投票を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月6日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じたプログラム
1、投票時間:2022年5月6日09:15から15:00まで。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
授権依頼書
本人（本会社）は＊＊＊ Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) の株主として、先生／女性に本人（本会社）を代表して会社の2021年度株主総会に出席するように依頼します。
一、先生/女性に本人(当社)を代表して会社の2021年年度株主総会に出席するように依頼する。
二、当該代理人は議決権/議決権がない。
三、この議決権の具体的な指示は以下の通りである。
提案コード提案名棄権反対に同意
1.00『報告>の議案』
2.00『報告>の議案』
3.00『計上資産減損引当金及び信用について
減損で用意された議案
4.00『及び摘要
重要な議案
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配方案』
四、本人(本単位)が上述の審議事項に対して具体的な指示をしていない場合、代理人は自分の意思に従って採決する権利/権利がない。
依頼人氏名依頼人身分証明書番号
委託人保有株数委託人株主口座
受託者氏名受託者身分証明書番号
委託日年月日
発効日年月日から年月日まで
注1：依頼人は依頼書に同意した該当スペースに「√」、その他のスペースに「×”；
2、本授権委託書の切り抜き、コピー或いは自作はいずれも有効である。単位の委託は公印を押さなければならない。
