Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346) Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346) 持株子会社の分割上場及び意向協定締結の計画に関する提示公告

証券コード: Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346) 証券略称: Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346) 公告番号:2022051 Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346)

持株子会社の分割上場及び意向協定に署名する計画について

お知らせ

当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。

重要なヒント:

1 Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346) (以下「 Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346) 」または「会社」と略称する)所属子会社の康輝新材料科技有限公司(以下「康輝新材」と略称する)を分割することにより、 Dalian Thermal Power Co.Ltd(600719) (以下「 Dalian Thermal Power Co.Ltd(600719) 」と略称し、上海証券取引所上場会社、証券コード: Dalian Thermal Power Co.Ltd(600719) )と再編して再構築上場を実現する(以下「今回の分割」と略称する)。今回の分割が完了した後、会社の株権構造は変化せず、 Dalian Thermal Power Co.Ltd(600719) は康輝新材の持株株主になり、 Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346) は Dalian Thermal Power Co.Ltd(600719) の持株株主になる。

2、2022年4月14日、 Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346) 及び子会社江蘇恒力化繊株式会社(以下「恒力化繊」と略称する)と Dalian Thermal Power Co.Ltd(600719) 、大連市熱電集団有限会社(以下「熱電集団」と略称する)は「重大資産再編意向協議」に署名し、会社は Dalian Thermal Power Co.Ltd(600719) に直接及び間接的に保有する康輝新材100%株式を販売する予定である。 Dalian Thermal Power Co.Ltd(600719) 株式を発行することによって Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346) 、恒力化学繊維が合計で保有する康輝新材100%の株式を購入する予定である(以下「今回の取引」と略称する)。今回署名した協定は意向性協定にすぎず、具体的な取引案と取引条項は最終的に署名した正式な取引協定を基準としている。

3、今回の取引は会社の株式発行に関わらず、会社のコントロール権の変更を招くこともなく、当社の関連取引を構成せず、当社の重大な資産再編を構成しない。会社はその後、関連法律、法規及び会社定款の規定に従って必要な意思決定と審査・認可手続きを履行し、今回の取引の進展状況に基づいて情報開示義務をタイムリーに履行する。

4、「上場企業分割規則(試行)」などの関連規定に基づき、上場企業の今回の分割は関連法律法規の条件と規定に合致し、実行可能性を備えている。

5、今回の分割事項は会社が康輝新材に対する制御権を失うことはなく、会社の他の業務プレートの持続的な経営運営に実質的な影響を与えることはなく、会社の独立上場地位と持続的な利益能力を損なうことはない。6、今回の分割は多くの条件を満たす必要があり、会社の株主総会の今回の分割案に対する正式な承認と監督管理機構の承認などを含むが、これに限らない。今回の分割が上記の承認または承認を得ることができるかどうか、および最終的に関連承認または承認を得ることができるかどうかは不確実性があります。多くの投資家は投資リスクに注意してください。

7、今回の取引に関連する資産の置出、株式の発行購入資産は一括取引であり、同時に発効、相互を前提とし、そのうちいずれも必要な承認を得ていない(関連各方面の内部権利審査機構の承認と関連政府部門の承認を含むが、これらに限らない)。その他の項目は実施しない。

8、今回の取引は関連する権利のある主管部門の承認を得る必要がある。今回の取引はまだ前期の計画段階にあり、取引関係者はまだ正式な取引協定に署名していない。具体的な取引案はまだ協議論証の中で、後続は続々と職務調査、監査、評価を展開する。今回の取引は、会社の取締役会、株主総会などの必要な内部意思決定プログラムを履行し、監督管理機関の承認を得て正式に実施する必要があり、実施できるかどうかはまだ不確実性がある。

一、取引の概要

2022年4月14日、 Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346) 、恒力化学繊維と Dalian Thermal Power Co.Ltd(600719) 、熱電グループは「重大資産再編意向協定」に署名した。会社は Dalian Thermal Power Co.Ltd(600719) に会社が直接及び間接的に保有している康輝新材の100%株式を売却する予定である。 Dalian Thermal Power Co.Ltd(600719) 株式を発行することによって Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346) 、恒力化学繊維の合計保有する康輝新材の100%の株式を購入する予定で、今回の取引は Dalian Thermal Power Co.Ltd(600719) 重大資産再編を構成する。「重大資産再編意向協議」は取引の各当事者が今回の取引について達成した初歩的な意向であり、今回の取引の具体的な方案と関連条項は取引の各当事者が別途協議し、正式な文書に署名して確定する。

今回の取引は会社の株式発行にかかわらず、会社のコントロール権の変更を招くこともなく、当社の関連取引を構成せず、当社の重大な資産再編を構成しない。会社はその後、関連法律、法規及び会社定款の規定に従って必要な意思決定と審査・認可手続きを履行し、今回の取引の進展状況に基づいて情報開示義務をタイムリーに履行する。

二、取引標的の基本状況

今回の取引の標的は康輝新材の100%株式である。

会社名康輝新材料科技有限公司

統一社会信用コード912108005800717031 A

登録住所営口仙人島エネルギー化学工業区

法定代表者劉建

登録資本金1395479926万元

株式構造 Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346) 595142%;恒力化学繊維404858%

エンタープライズタイプその他の有限責任会社

設立時期2011年8月29日

許可項目:道路貨物輸送(危険貨物を含む)、危険化学品生産、危険化学品経営、貨物輸出入、技術輸出入

一般項目:プラスチック製品製造、プラスチック製品販売、合成材料製造(経営範囲を含まない)

危険化学品)、合成材料販売、生物基材製造、生物基材販売、包装材料及び製品販売、化学工業製品生産(許可類化学工業製品を含まない)、化学工業製品販売(許可類化学工業製品を含まない)、機械設備販売、計器メーター販売、熱力生産と供給、非居住住宅不動産賃貸(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)

三、今回の取引の各方面の基本状況

(Ⅰ) Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346)

本公告日までに、 Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346) は康輝新材595142%の株式を直接保有し、康輝新材持株株主であり、また Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346) は合計で恒力化学繊維100%の株式を保有している。

会社名 Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346)

統一社会信用コード912102001185762674

遼寧省大連市長興島臨港工業区長松路298号OSBLプロジェクト-工務弁公室登録住所

公楼

法定代表者範紅衛

登録資本金70390999786万元

企業型株式会社(台湾・香港・マカオと国内合弁、上場)

設立時期1999年3月9日

経営範囲は化学繊維(化学危険品を含まない)を生産し、販売する。テレフタル酸(PTA)

販売;貨物の輸出入(法により承認しなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる。)

(II)江蘇恒力化繊株式会社は本公告日までに、恒力化繊は康輝新材404858%の株式を保有し、康輝新材参株株主である。

会社名江蘇恒力化繊株式会社

統一社会信用コード9132 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 43718216 W

登録住所江蘇省呉江市盛沢鎮南麻工業区恒力路1号

法定代表者範紅衛

登録資本金22080000万人民元

企業型株式会社(非上場)

設立時期2002年11月08日

繊維用ポリエステルと差別化化学繊維を生産し、当社の自社製品、道路普通貨物輸送を販売する。当社の自社製品の輸出業務を経営する。当社の生産、科学研究に必要な原補助材料、機械設備、計器メーター、部品及び関連技術の輸入業務を経営する。(法により承認されなければならない項目は、関連部門の許可を得た後、経営範囲

経営活動が可能)

許可項目:第一類非薬品類易製毒化学品経営;危険化学品経営(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査・認可結果を基準とする)

(Ⅲ) Dalian Thermal Power Co.Ltd(600719)

会社名 Dalian Thermal Power Co.Ltd(600719)

統一社会信用コード912102 Hunan Hansen Pharmaceutical Co.Ltd(002412) 97917 U

企業タイプその他株式会社(上場)

登録住所遼寧省大連市沙河口区香周路210号

事務所遼寧省大連市中山区昆明街32号

法定代表者邵陽

登録資本金404599600万人民元

国内株式上場地上海

株式コード Dalian Thermal Power Co.Ltd(600719) .SH

設立時期1993年9月1日

主営は集中熱供給、熱電連産、熱供給工事の設計と設置検査を行う。工業経営範囲を兼営する

製品、生産資料の購入と販売。

(IV)大連市熱電集団有限公司

会社名大連市熱電集団有限公司

統一社会信用コード91210200716976375 N

エンタープライズタイプその他の有限責任会社

登録住所遼寧省大連市沙河口区香周路210号

事務所遼寧省大連市中山区昆明街32号

法定代表者邵陽

登録資本金47106

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