証券コード： Huasi Holding Company Limited(002494) 証券略称： Huasi Holding Company Limited(002494) 公告番号：2022 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 494
第5回取締役会第2回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Huasi Holding Company Limited(002494) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第2回会議は2022年4月14日午前10:00に現場と通信採決を組み合わせて行われた。今回の会議を開く通知はすでに10日前に専任者の送達、ファックスあるいは電子メールの形式で全体の取締役に会議の通知を出して、自ら今回の会議に出席する取締役の3名、取締役のシー恵寧さん、独立取締役の謝蓓孔寧さん、彭学軍さん、劉蘭玉さんは出張のため、通信採決の方式で会議に参加します。監事、高級管理職は今回の会議に列席し、会議は理事長の賀国英氏が主宰し、会議の招集、開催手順は「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、規範性文書及び「 Huasi Holding Company Limited(002494) 規約」の規定に合致した。
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、記名投票の採決方式で以下の決議を採択した。
一、『 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021年度総経理業務報告』の審議批准。
会社総経理の賀素成さんは取締役会に2021年度の会社の経営状況と会社の未来に対する展望を報告し、取締役会は総経理2021年度の仕事の表現と仕事の報告に満足している。
採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。
二、承認を審議し、株主総会に「 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021年度取締役会仕事報告」の審議を要請することを決定した。
会社の2021年度取締役会の仕事報告は比較的客観的で、真実に会社の取締役会の2021年度の仕事と運行状況を反映し、会社の独立取締役は取締役会に独立取締役の述職報告を提出し、2021年度株主総会で述職する。この報告書を可決し、会社の株主総会に審議を要請することに同意した。
これらの議案は2021年の株主総会の審議で可決される。
採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。
三、株主総会に「 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021年度財務決算報告」の審議と承認を申請することを決定した。
会社の年間営業収入は41500340452元で、前年同期より22.74%増加した。利益総額は1839029749元で、前年同期より104.56%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は17422748329元で、前年同期より105.03%増加した。
これらの議案は2021年の株主総会の審議で可決される。
採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。
四、承認を審議し、株主総会に「 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021年度利益分配予案」を審議することを決定する。
会社の2021年度の利益分配方案は以下の通りである:会社の未来の発展需要を支持するために、会社は
2021年度は現金配当を行わず、残りの未分配利益は次年度に繰り越す。本年度は配当金を送らず、積立金で株式を増資しない。
取締役会は、会社の主な業務は成長段階にあり、大きな投資需要があると考えている。同時に、同社は2019年に株式買い戻し作業を展開し、現在までに、同社の累計買い戻し株式は8250100株で、同社の総株式の2.1398%を占め、支払い総額は49988255元(取引費用を含まない)である。2018年11月9日に証券監督管理委員会、財政部、国資委員会が共同で発表した「上場企業の株式買い戻し支援に関する意見」によると、上場企業が現金を対価とし、要約方式、集中競売方式で株式を買い戻した場合、上場企業と現金配当を考慮し、現金配当に関する割合を計算する。現段階の経営と長期発展の需要を十分に考慮し、投資家に対する合理的なリターンを兼ねる前提の下で、現在会社の現在の経営現状、資金状況及び未来の発展の需要を結びつけて、会社の2021年度の利益分配の予案は:2021年度の会社は利益分配を行わず、資本積立金の増資も行わない。
会社の2021年度利益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」と「会社定款」の利益分配に関する関連規定に合致し、会社の経営状況、未来の発展需要及び株主の投資回収を十分に考慮し、会社と全体の株主の利益に合致している。会社の監事会、独立取締役はこの議案について意見を発表した。
上記利益分配予案は2021年度株主総会の審議を待たなければならない。
採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。
五、審議批准及び株主総会審議『 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021年度報告及び要約』を提出することを決定する。
採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。
これらの議案は2021年の株主総会の審議で可決される。
六、『 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021年度内部統制自己評価報告』の審議批准。会社の独立取締役は会社の2021年度内部統制自己評価報告について独立意見を提出した。採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。
七、承認を審議し、株主総会に「2022年度外部監査機構の再雇用に関する議案」の審議を要請することを決定した。
会社の独立取締役は、会社の2022年度外部監査機構の継続招聘について事前承認意見と独立取締役意見を提出し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘について、会社の2022年度外部監査機構を担当することに同意した。この議案の可決に同意し、株主総会に審議を要請した。
「会計士事務所の任命に関する公告」は、会社の法定情報開示メディア「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。のお知らせです。
これらの議案は2021年の株主総会の審議で可決される。
採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。
八、株主総会審議「会社の経営範囲の変更に関する議案」の審議承認及び提出
「 Huasi Holding Company Limited(002494) 会社の経営範囲の変更に関する公告」は、会社の法定情報開示メディア「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。のお知らせです。
採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。
これらの議案は2021年の株主総会の審議で可決される。
九、株主総会の審議と承認を審議し、「一部の固定資産減価償却年限の会計推定変更に関する議案」を提出する。
取締役会は、今回の会計見積りの変更は「企業会計準則第4号-固定資産」第19条の関連規定に基づいて行われた合理的な変更であり、関連法律法規の規定と会社の実際の業務経営状況に合致し、会社の財務状況と経営成果をより全面的、真実、正確、公正に反映することができ、投資家により信頼性が高く、より正確な会計情報を提供することができると考えている。会社及び全株主の利益を損なうことはなく、関連審議手続は合法的に規則に合致する。
「 Huasi Holding Company Limited(002494) 一部固定資産減価償却年限会計推定変更に関する公告」詳細は、会社の法定情報開示メディア「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。のお知らせです。
採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。
これらの議案は2021年の株主総会の審議で可決される。
十、株主総会審議「独立取締役報酬の調整に関する議案」の承認を審議し、提出する
「 Huasi Holding Company Limited(002494) 独立取締役報酬の調整に関する公告」詳細は、会社の法定情報開示メディア「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。のお知らせです。
採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。
十一、株主総会の審議「株式の買い戻しと登録資本の減少に関する議案」を審議し、承認し、提出する。
「 Huasi Holding Company Limited(002494) 株式の買い戻しと登録資本金の減少に関する公告」詳細は、会社の法定情報開示メディア「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。のお知らせです。
採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。
十二、株主総会の審議「会社定款の改正に関する議案」を審議し、承認し、提出する。改訂後の「 Huasi Holding Company Limited(002494) 会社定款」の詳細は、会社の法定情報開示メディア「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。のお知らせです。
採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。
十三、株主総会審議「Huasi Holding Company Limited(002494) 株主総会議事規則の改訂に関する議案」を審議、承認し、提出する。
改訂後の「 Huasi Holding Company Limited(002494) 株主総会議事規則」の詳細は、会社の法定情報開示メディア「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。のお知らせです。
採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。
十四、株主総会審議「Huasi Holding Company Limited(002494) 募集資金管理制度の改正に関する議案」を審議し、承認し、提出する。
改訂後の「 Huasi Holding Company Limited(002494) 募集資金管理制度」の詳細は、会社の法定情報開示メディア「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。のお知らせです。
採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。
十五、株主総会審議「Huasi Holding Company Limited(002494) 内幕情報関係者管理制度の改訂に関する議案」を審議し、承認し、提出する。
改訂後の「 Huasi Holding Company Limited(002494) 内幕情報関係者管理制度」の詳細は、会社の法定情報開示メディア「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。のお知らせです。採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。
十六、株主総会審議『修正Huasi Holding Company Limited(002494) 情報開示管理制度について』を審議し、提出する。
改訂後の改訂Huasi Holding Company Limited(002494) 情報開示管理制度については、会社の法定情報開示メディア「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。のお知らせです。採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。
十七、株主総会審議『改正Huasi Holding Company Limited(002494) 取締役会秘書工作細則』の審議を審議し、提出する。
改訂後の「 Huasi Holding Company Limited(002494) 取締役会秘書工作細則」の詳細は、会社の法定情報開示メディア「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。のお知らせです。
採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。
十八、株主総会審議『修正Huasi Holding Company Limited(002494) 独立取締役工作制度について』を審議し、提出する。
改訂後の「 Huasi Holding Company Limited(002494) 独立取締役工作制度」の詳細は、会社の法定情報開示メディア「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。のお知らせです。
採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。
十九、株主総会審議『修正Huasi Holding Company Limited(002494) 対外保証管理制度について』を審議し、提出する。
改訂後の「 Huasi Holding Company Limited(002494) 対外保証管理制度」の詳細は、会社の法定情報開示メディア「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。のお知らせです。
採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。
二十、株主総会審議『修正Huasi Holding Company Limited(002494) 対外投資管理制度について』を審議し、提出する。
改訂後の「 Huasi Holding Company Limited(002494) 対外投資管理制度」の詳細は、会社の法定情報開示メディア「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。のお知らせです。
採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。
二十一、株主総会審議『修正Huasi Holding Company Limited(002494) 関連取引管理制度について』を審議し、提出する。
改訂後の「 Huasi Holding Company Limited(002494) 関連取引管理制度」の詳細は、会社の法定情報開示メディア「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。のお知らせです。
採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。
二十二、株主総会審議「Huasi Holding Company Limited(002494) 重大情報内部報告制度の改訂に関する議案」を審議し、提出する。
改訂後の「 Huasi Holding Company Limited(002494) 重大情報内部報告制度」の詳細は、会社の法定情報開示メディア「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。のお知らせです。
