証券コード： Huasi Holding Company Limited(002494) 証券略称： Huasi Holding Company Limited(002494) 公告番号：2022013
Huasi Holding Company Limited(002494)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Huasi Holding Company Limited(002494) 第5回取締役会第2回会議は2022年5月6日に決定
会社の2021年度株主総会を開き、関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会。
2、株主総会の招集者:会社の第5回取締役会。
3、会議の開催のコンプライアンスの合法性：会社が2022年4月14日に開催した第五回取締役会第二回会議は『2021年度株主総会の開催に関する議案』を審議して採択し、今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規則性文書と『会社定款』の規定に合致する。4、会議の開催日時：
(1)現場会議開催時間:2022年5月6日14:30、会期半日。
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月6日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年5月6日9:15から15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて採決権を行使することができる。
6、株主総会への参加方式:会社の株主は現場投票(現場投票は代理人に代わって投票を依頼することができる)とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、採決結果は初回有効投票結果に準ずる。
7、株式登録日：2022年4月27日。
8、会議出席者：
(1)2022年4月27日午後15:00に取引が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の株主全員。株主が都合により現場会議に出席できない場合は、書面で代理人に出席を委託したり(被委託人は当社の株主である必要はない)、ネット投票時間内にネット投票に参加したりすることができる。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
9、現場会議の開催場所：河北省粛寧県尚村鎮 Huasi Holding Company Limited(002494) 。
二、会議審議事項
(I)今回の株主総会提案コード表
注釈をつける
案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案√
1.00 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021年度取締役会仕事報告』√
2.00 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021年度監事会仕事報告』√
3.00 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021年度財務決算報告』√
4.00 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021年度利益分配方案』√
5.00 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021年度報告及び要約』√
6.00『会社の再雇用2022年度外部監査機構に関する議案』√
7.00『会社の経営範囲の変更に関する議案』√
8.00「部分固定資産減価償却年限会計見積変更に関する議案」√
9.00「独立取締役報酬の調整に関する議案」√
10.00「株式の買い戻しと登録資本金の削減に関する議案」√
11.00『の改正に関する議案』√
12.00《修正Huasi Holding Company Limited(002494) 株主総会議事規則√について
則>の議案」
13.00《修正Huasi Holding Company Limited(002494) 募集資金管理制√度>の議案について》
14.00『Huasi Holding Company Limited(002494) 内幕情報関係者管理√理制度の改訂に関する議案』
15.00《修正Huasi Holding Company Limited(002494) 情報開示管理制√度>の議案》
16.00『改正Huasi Holding Company Limited(002494) 取締役会秘書業務細則√則>に関する議案』
17.00《修正Huasi Holding Company Limited(002494) 独立取締役工作制√度>の議案》
18.00《修正Huasi Holding Company Limited(002494) 対外保証管理制√度>の議案》
19.00《修正Huasi Holding Company Limited(002494) 対外投資管理制√度>の議案》
20.00《修正Huasi Holding Company Limited(002494) 関連取引管理制√度>の議案》
21.00《修正Huasi Holding Company Limited(002494) 重大情報内部報告√制度>の議案》
(II)議案開示状況
今回の会議の審議事項はすでに会社の第5回取締役会の第2回会議と第5回監事会の第2回会議の審議が通過し、内容の詳細は2022年4月15日に「証券時報」と巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.の関連公告。
（Ⅲ）特別強調事項
1.当社の独立取締役は、本年度株主総会に対して述職報告を行う。独立取締役の述職報告は、本年度株主総会の議案としない。
2、単独投票提示:「会社定款」、「株主総会議事規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」の要求に基づき、今回の株主総会は中小投資家の利益に関する議案を審議し、会社は中小投資家の採決に対して単独投票する。単独請求の結果は速やかに公開される(中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す)。
3、議案10、議案11は特別決議事項であり、会議に出席する株主の議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。
三、会議の登録方法
(I)登録方式
1、自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カード、持株証明書などを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主の委託を受けて会議に出席する代理人は、委託人身分証明書(コピー)、代理人身分証明書、授権委託書、株主口座カードまたはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
2、法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証(コピー)、法定代表者身分証明書、株主口座カードを持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、営業許可証(コピー)、法定代表者身分証明書、委託人身分証明書(コピー)、代理人身分証明書、授権委託書、株主口座カードまたはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
3、異郷株主は以上の関連証明書の手紙、ファックスで登録し、ファックスを送ってから電話で確認してください。当社は電話方式で登録を受け付けません。
4、注意事項:会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。(II)登録場所:会社証券事務部;
(III)登録時間:2022年5月5日午前9時～11時、午後1時～4時。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
(I)会議連絡先:シーヘニン徐亜平
（Ⅱ）連絡先：03175090055
（III）ファックス：0317515789
(IV)郵便番号:062350
(VI)会社の株主が会議に参加する食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
六、書類の検査準備
1.第5回取締役会第2回会議決議;
2、第五回監事会第二回会議決議。
Huasi Holding Company Limited(002494) 取締役会
2022年4月14日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一.インターネット投票のプログラム1、投票コード:3624942、投票略称:ワース投票。3.採決意見の記入:今回の投票議案に対して、採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二.深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年5月6日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、ネット投票システムが投票を開始したのは2022年5月6日(株主総会開催日))午前9:15から(現場株主総会終了日)午後15:00までの任意の時間である。2、インターネット投票システムを通じてネット投票を行うには、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。3、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
株主代理人として、華斯ホールディングス株式会社の2021年度株主総会に本人(当社)を代理して出席させ、議決権の行使に代行する。
提案備考棄権符号化に反対する提案名当該列にチェックを入れる欄に同意する
投票できる
100総議案√
1.00 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021年度董√
事会仕事報告』
2.00 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021年度監√
事会仕事報告』
3.00 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021年度財√
決着をつける
