証券コード： Huasi Holding Company Limited(002494) 証券略称： Huasi Holding Company Limited(002494) 公告番号：2022003 Huasi Holding Company Limited(002494)
第5回監事会第2回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Huasi Holding Company Limited(002494) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第2回会議は2022年4月14日に会社会議室で現場で開催された。会社監事徐亜平さんは今回の会議を招集し、今回の会議は2022年4月5日に専任者の送達、ファックスまたは電子メールの形式で全体監事に会議通知を出し、今回の会議に出席する監事3人、自ら今回の会議に出席し、採決権を行使する監事3人、会議は徐亜平さんが主宰し、会議の招集、開催手順は「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、規範性文書及び『 Huasi Holding Company Limited(002494) 規約』の規定。本会議は書面記名投票方式で以下の決議を採決した。
一、審議が可決され、株主総会に「 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021年度監事会仕事報告」の審議を要請する。
「 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021年度監事会仕事報告」。詳しくは会社の法定情報開示メディア「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。のお知らせです。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。
二、「 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021年度財務決算報告」を審議、可決する。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。
三、「 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021年度利益分配案」を審議、可決する。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。
四、審議は『 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021年年度報告及び要約』を可決した。
監事会は、取締役会が会社の2021年年度報告の作成と審査の手続きは法律、行政法規と中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定に合致し、報告の内容は真実で、客観的で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映しており、報告には虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在しないと考えている。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。
五、審議は『 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021年度内部統制自己評価報告』を可決した。監事会は、会社は「会社法」と中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づいて内部統制制度を確立し、健全に実行し、会社の業務活動の正常な進行を保証し、会社は深セン証券取引所の「上場会社の内部統制ガイドライン」、「規範運営ガイドライン」と会社の内部統制制度に違反する状況は存在しないと考えている。会社の2021年度の内部統制自己評価報告は真実、客観、完全、正確に会社の内部統制建設と運営の実際の状況を反映している。
採決状況は賛成3票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。
六、株主総会に「一部の固定資産減価償却年限の会計推定変更に関する議案」を審議し、可決し、提出する。
今回の会計見積りの変更は「企業会計準則」の関連規定と会社の実際の経営状況に合致し、その決定手順は関連法律法規と会社の「定款」などの規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の今回の会計見積りの変更に同意する。
「 Huasi Holding Company Limited(002494) 一部固定資産減価償却年限会計推定変更に関する公告」詳細は、会社の法定情報開示メディア「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。のお知らせです。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。
七、株主総会の審議「株式の買い戻しと登録資本金の減少に関する議案」を審議し、可決し、提出する。
「 Huasi Holding Company Limited(002494) 株式の買い戻しと登録資本金の減少に関する公告」詳細は、会社の法定情報開示メディア「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。のお知らせです。採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。八、株主総会の審議「経営範囲の変更に関する議案」を審議し、提出する。「 Huasi Holding Company Limited(002494) 経営範囲の変更に関する公告」詳細は、会社の法定情報開示メディア「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。のお知らせです。採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決。
ここに公告する
バックアップファイル
会議に出席した監事の署名を受けた監事会の決議。
Huasi Holding Company Limited(002494) 監事会2022年4月14日
