証券コード： Huasi Holding Company Limited(002494) 証券略称： Huasi Holding Company Limited(002494) 公告番号：2022014 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021年監事会仕事報告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、監事会の日常業務状況
報告期間中、会社の監事会は5回の会議を開き、13の議案を審議し、監事会の職責を果たした。具体的な状況は以下の通りです。
1、第四回監事会第十四回会議で審議された議案：
(I)「 Huasi Holding Company Limited(002494) 2020年度監事会業務報告」を審議する。
(II)「 Huasi Holding Company Limited(002494) 2020年度財務決算報告」を審議する。
(III)「 Huasi Holding Company Limited(002494) 2020年度利益分配案」を審議する。
(IV)「 Huasi Holding Company Limited(002494) 2020年度報告及び要約」を審議する。
(V)「 Huasi Holding Company Limited(002494) 2020年度内部統制自己評価報告」を審議する。(VI)『2020年度信用及び資産減損損失の計上に関する議案』を審議する。
(VII)「自己資金による現金管理に関する議案」を審議する。
(VIII)『会社の会計政策の変更に関する議案』を審議する
2、第四回監事会十五回会議審議の議案：
『 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021第1四半期報告』を審議する。
3、第四回監事会第十六回会議で審議された議案：
『 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021半年度報告及び要約』を審議する。
4、第四回監事会第十七回会議審議の議案：
(I)「 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021半三四半期報告」を審議する。
(II)『第5回監事会非従業員代表を選出する監事候補に関する議案』5、第5回監事会第1回会議で審議された議案を審議する。
「第5回監事会主席選挙の議案」を審議する。
二、監事会の2021年度会社関連事項に対する意見
1、会社の法律に基づく運営状況
報告期間内、会社監事会は「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」などから与えられた職権に基づき、株主総会に積極的に参加し、取締役会会議に列席し、会社の意思決定手順、内部統制制度の確立と執行状況及び会社の取締役、高級管理者の職務履行状況を監督した。監事会は、会社の意思決定手続きは「会社法」、「証券法」、「会社定款」などの関連規定を遵守し、完備した内部統制制度を遵守し、会社の取締役、高級管理職は職務履行中に法律法規、「会社定款」に違反したり、会社の利益を損なう行為は存在しないと考えている。
2、会社の財務状況を検査する
監事会は2021年度の会社の財務状況と経営成果などに対して有効な監督、検査と審査を行い、会社の財務制度が健全で、財務運行が安定し、財務状況が良好であると考えている。
3、関連取引状況、対外保証状況
2021年、会社には関連取引事項がありません。
2021年会社は違反の対外保証がなく、その他会社の株主の利益を損害したり、会社の資産の流失をもたらしたりすることもない。
4、社内統制自己評価の意見
監事会は、会社は「会社法」と中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づいて内部統制制度を確立し、健全に実行し、会社の業務活動の正常な進行を保証し、会社は深セン証券取引所の「上場会社の内部統制ガイドライン」、「規範運営ガイドライン」と会社の内部統制制度に違反する状況は存在しないと考えている。会社の2021年度の内部統制自己評価報告は真実、客観、完全、正確に会社の内部統制建設と運営の実際の状況を反映している。
以上のように、社内統制の自己評価は全面的で、真実で、正確であり、社内統制の実情を反映している。
5、『 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021年度報告及び要約』の意見
監事会は、取締役会が会社の2021年年度報告の作成と審査の手続きは法律、行政法規と中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定に合致し、報告の内容は真実で、客観的で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映しており、報告には虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在しないと考えている。
6、監事会の一部固定資産減価償却年限会計見積変更に関する意見
監事会は、今回の会計見積りの変更は「企業会計準則」の関連規定と会社の実際の経営状況に合致し、その決定手順は関連法律法規と会社の「定款」などの規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の今回の会計見積りの変更に同意すると考えている。
Huasi Holding Company Limited(002494) 監事会2022年4月14日
