証券コード： Huasi Holding Company Limited(002494) 証券略称： Huasi Holding Company Limited(002494) 公告番号：2022007
Huasi Holding Company Limited(002494)
独立取締役報酬の調整に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Huasi Holding Company Limited(002494) (以下「会社」と略す) Huasi Holding Company Limited(002494) (以下「会社」と略す)
「会社」と略称)2022年4月14日に開催された第5回取締役会第2回会議の審議が可決された
「独立取締役報酬の調整に関する議案」は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
関連事項の公告は以下の通りである。
一、独立取締役手当の調整状況
中国証券監督管理委員会の「上場企業独立取締役規則」「会社定款」などの関連法律法規及び
制度の規定は、会社の発展、所属業界の上場企業の報酬レベルと地区の経済発展状況を参考にし、会社の実際の経営状況、利益状況と独立取締役の職責履行作業量と専門性を結びつけ、同時に会社を経由する。
取締役会の報酬と審査委員会の審査同意により、現在、会社の独立取締役の報酬を1人当たり毎年税後5
万元人民元は1人当たり毎年10万元(税前)に調整される。具体的には以下の通りです。
1、適用対象：
任期中の独立取締役。
2、適用期限：
会社の今回の独立取締役報酬基準は会社の株主総会の審議が通過した日から発効し、改正する時も
同じです。
3、報酬基準：
任期内の独立取締役報酬は833334元/月、年間合計10万元(税前)。
4、その他の説明：
（1）会社の独立取締役が交代、改選、任期内の辞任などの原因で離任した場合、報酬の支給に合致する
条件を置く場合は、実際の任期に基づいて計算し、発行する。
(2)本報酬案の執行期間内に、新たに追加された独立取締役の報酬は本案に従って執行する。(3)会社は業界状況及び会社の生産経営の実際状況に基づいて独立取締役の報酬基準を適切に調整することができる。本案は会社の実際の経営状況に合致し、意思決定手順は「会社法」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。
二、独立取締役の意見
審査を経て、独立取締役は「会社が今回独立取締役手当の基準を調整したのは、中国証券監督管理委員会の「上場会社の独立取締役規則」「会社定款」などの関連規定に基づき、会社が置かれている業界、地域経済発展レベル及び会社の実際の経営状況と結びつけて制定されたもので、会社の独立取締役の仕事の積極性を引き出し、独立取締役の勤勉で責任を果たす意識を強化し、会社の規範的な運営を促進するのに有利である。意思決定手順は関連法律法規の規定に合致し、会社及び投資家の利益を損なう状況は存在しない。これらの議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
三、書類の検査準備
1、第五回取締役会第二回会議決議；
2、独立取締役第五回取締役会第二回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する
Huasi Holding Company Limited(002494) 取締役会2022年4月14日
