Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
独立取締役第2回取締役会第13回会議について
関連事項の事前承認意見
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」などの法律、法規及び「 Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 定款」、会社「独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、私たちは Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) の独立取締役として、独立客観的な立場に基づいて、慎重に責任を負う態度に基づいて、会社の第2回取締役会第13回会議「2022年度会社及び傘下企業と関連者との日常関連取引を予定する議案について」を真剣に審議し、以下の事前承認意見を発表した。
われわれは、2022年度に予想される日常関連取引は正常な経営往来に属し、関連取引の定価原則は合理的で、公正であり、自発的、等価、有償の原則を遵守し、会社の発展需要に合致すると考えている。関連取引の決定と採決手続きは「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定に合致し、客観的、公平、公正の原則に従い、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
このため、「2022年度に予定されている会社及び傘下企業と関連先との日常関連取引に関する議案」を事前に承認し、会社の取締役会の審議に提出することに合意した。
(以下、本文なし)
