証券コード： Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 証券略称： Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 公告番号：2022028
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
第2回監事会第13回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第13回会議(以下「会議」と略称する)は2022年04月14日に通信会議の採決方式で開催され、会議は金建中氏が主宰し、会議は監事3名、実在監事3名である。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、通信採決方式で以下の議案を審議する。
(I)『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』の審議可決
2021年、会社の監事会は「会社法」などの法律法規及び「会社定款」などの制度の規定に厳格に従い、自分の職責を真剣に履行し、法に基づいて独立して職権を行使し、会社の規範運営を促進し、会社、全体の株主及び従業員の合法的権益を積極的に維持した。監事会は会社の財務、株主総会決議などの執行状況、取締役会の重大な意思決定プログラム及び会社の経営管理活動の合法的コンプライアンス、取締役及び高級管理者がその職務を履行する状況などの面に対して監督と検査を行い、会社の健康、持続的な発展を効果的に促進した。
投票結果:同意3名、反対0名、棄権0名。監事会のメンバー全員が本議案の可決に合意した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議・採択する
監事会は、会社の2021年の年度報告とその要約の作成、審議の流れは「証券法」「上場規則」などの法律、法規及び「会社定款」などの制度の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れはなく、会社の2021年度の財務状況と経営成果などの事項を公正に反映していると考えている。
投票結果:同意3名、反対0名、棄権0名。監事会のメンバー全員が本議案の可決に合意した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅲ）「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
監事会は、本議案は会社が招聘した天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査報告書に基づいて発行した2021年度の財務決算状況報告書であり、会社の本報告期間の財務状況と経営成果などを真実かつ正確に反映していると判断した。
投票結果:同意3名、反対0名、棄権0名。監事会のメンバー全員が本議案の可決に合意した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)『会社2021年度内部統制評価報告に関する議案』の審議可決
監事会は、会社の2021年度内部統制評価報告は関連法律、法規の要求に合致していると考えている。報告内容は真実で、正確で、客観的に真実なのは会社の内部体系の建設、内部制御制度の実行の真実な状況を反映して、会社は内部制御の重大なあるいは重要な欠陥が存在しません。
投票結果:同意3名、反対0名、棄権0名。監事会のメンバー全員が本議案の可決に合意した。
(V)『会社2022年度財務予算報告に関する議案』の審議・採択
監事会は、本議案は2021年度の全体運営状況を総括し、2022年の経営情勢を分析した上で、会社の発展計画に基づいて2022年度の財務予算状況に対する慎重な予測であると考えている。
投票結果:同意3名、反対0名、棄権0名。監事会のメンバー全員が本議案の可決に合意した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)「会社2021年度利益分配案に関する議案」の審議可決
監事会は、2021年度利益分配方案は関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に厳格に従い、会社自身の利益状況及び資金需要などの各要素を十分に考慮し、会社の経営現状と発展戦略に合致し、会社の持続的、健康的、安定した発展に有利であり、会社の株主を損害することはないと考えている。
投票結果:同意3名、反対0名、棄権0名。監事会のメンバー全員が本議案の可決に合意した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（VII）「2022年度に予定されている会社及び傘下企業と関連先との日常的な関連取引に関する議案」の審議・採択
監事会は、2022年度の日常関連取引は正常な経営往来に属すると予想し、会社の日常生産経営の需要に合致し、関連取引の定価原則は合理的で、公正で、自発的、等価、有償の原則を遵守し、会社の正常な生産経営に重大な不利な影響を与えることはなく、会社の独立性にも影響を与えることはなく、会社と全体の株主の権益を損なう状況は存在しないと考えている。関連意思決定手順は法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。
投票結果:同意2名、反対0名、棄権0名。関連監事の金建中氏は、本議案の採決を回避し、他の監事会のメンバーは一致して本議案の可決に同意した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VIII)「2022年度に金融機関に総合授信額を申請する議案について」を審議・採択
監事会は、本議案の決定手続きが合法的に規則に合致し、会社の発展に有力な資金保障を提供するのに有利であり、会社の経営状況が良好で、比較的良い債務返済能力を備えており、会社に重大な財務リスクをもたらすことはなく、会社と株主の利益を損なうことはないと考えている。
投票結果:同意3名、反対0名、棄権0名。監事会のメンバー全員が本議案の可決に合意した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（8552）「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書の議案」を審議、採択する
監事会は、会社が2021年度に募集した資金の保管と使用は関連法律法規の規定に合致し、募集した資金に対して専門家の保存と特別使用を行い、関連情報開示義務をタイムリーに履行したと考えている。募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在せず、報告内容が真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。投票結果:同意3名、反対0名、棄権0名。監事会のメンバー全員が本議案の可決に合意した。
(X)審議は『完全子会社 Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 材料科学技術(江西)有限会社に保証を提供する議案について』を可決した。
監事会は、本議案の決定手続きは合法的に規則に合致し、完全子会社の日常経営の需要を満たし、その融資問題を解決するために、その良性発展を支持し、保証対象経営と財務状況が安定し、期限切れの債務を返済する能力があり、同時に会社は完全子会社に対して絶対的な制御権があり、会社はその保証リスクが小さく、会社と全体の株主の利益に影響を与えないと考えている。
投票結果:同意3名、反対0名、棄権0名。監事会のメンバー全員が本議案の可決に合意した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十一)「2022年度監事報酬案に関する議案」の審議・採択
監事会は、本議案の決定手続きは合法的に規則に合致し、この報酬案は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の実情及び業界、地域の報酬レベルと職務貢献などの要素を総合的に考慮し、会社及び株主の利益を損なうことはないと考えている。
投票結果:同意3名、反対0名、棄権0名。監事会のメンバー全員が本議案の可決に合意した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十二)「会社2022年第1四半期報告に関する議案」を審議・採択する
監事会は、会社の2022年第1四半期報告の作成と審査手順は法律、法規、「会社定款」と会社の内部管理制度の各規定に合致していると考えている。その内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれている情報は会社の報告期間内の経営管理と財務状況などの事項を完全、真実、正確に反映することができる。
投票結果:同意3名、反対0名、棄権0名。監事会のメンバー全員が本議案の可決に合意した。
(十三)「インセンティブ対象者に一部の制限株を付与することに関する議案」の審議・採択
(1)会社は「上場会社の株式激励管理方法」などの法律、法規と規範的な規定が株式激励計画の実施を禁止する状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を備えている。今回の激励計画は授与された激励対象は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備え、「上場会社株式激励管理方法」と「上海証券取引所科創板株式上場規則」に規定された激励対象条件に合致する。会社の「2021年制限性株式インセンティブ計画(草案)」とその要約に規定されたインセンティブ対象範囲に合致し、会社の2021年制限性株式インセンティブ計画として一部のインセンティブ対象に付与された主体資格が合法的で有効である。
(2)会社は今回の激励計画の予約授与日が「上場会社株式激励管理弁法」及び会社の「2021年制限性株式激励計画(草案)」及びその要約における授与日に関する関連規定に合致することを確定した。このため、監事会は2022年04月14日を予約授与日とし、条件に合致する10人の激励対象者に45万株の制限株を授与することに同意した。
投票結果:同意3名、反対0名、棄権0名。監事会のメンバー全員が本議案の可決に合意した。
(十四)「会計政策の変更に関する議案」を審議・採択する
監事会は、会社の今回の会計政策の変更は財政部の関連文書の要求に基づいて合理的に変更され、「企業会計準則」と関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、改正後の会計政策は会社の財務状況と経営成果を客観的かつ公正に反映し、会社の利益と株主の合法的権益を損なう状況は存在しないと考えている。今回の会計政策の変更の決定手順は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
投票結果:同意3名、反対0名、棄権0名。監事会のメンバー全員が本議案の可決に合意した。
ここに公告する。
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 監事会2022年04月15日
