証券コード： Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 証券略称： Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 公告番号：2022019 Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
2021年度利益分配案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法律責任を負う。
重要なヒント:
●1株当たりの分配割合：10株当たり現金配当金2.5元（税込）を支給する。
●今回の利益配分は、持分持分登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は持分配分実施公告において明確とする。
●持分配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの配分割合を維持し、それに応じて配分総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
一、利益分配方案の内容
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、会社の期末配当利益は人民元45991769412元である。第2回取締役会第13回会議の審議を経て、会社は2021年度に権益配分株式登録日登録を実施する予定の総株式控除会社の買い戻し専用証券口座における株式を基数として利益を分配し、分配案は以下の通りである。
会社は全株主に10株ごとに現金配当金2.50元(税込)を支給する予定だ。2022年3月31日現在、会社の総株式は23400000株で、買い戻し専用証券口座の株式総数は2457950株で、これによって合計5798551250元(税込)の現金配当を支給する予定である。今年度の会社の現金配当(現金方式で株式を買い戻して現金配当に計上する場合を含む)が今年度の上場会社の株主に帰属する純利益に占める割合は30.54%である。
2022年3月31日現在、会社は専用口座に保有する当社の株式2457950株を買い戻し、今回の利益分配に参加しない。
本公告が開示された日から権益分配株式の登録を実施する日までの間に、新規株式の上場、株式の買い戻しなどの事項が変化した場合、会社は1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整し、また具体的な調整状況を別途公告する。
本利益分配案は「会社定款」及び利益分配案の承諾に関する規定に合致する。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
2022年04月14日、会社は第2回取締役会第13回会議を開き、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「会社2021年度利益分配案に関する議案」を審議・採択し、同社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役は、会社の2021年度利益分配方案は関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社自身の利益状況及び資金需要などの各要素を十分に考慮し、会社の経営現状と発展戦略に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。独立取締役全員がこの利益分配案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅲ）監事会意見
2022年04月14日、会社が開催した第2回監事会第13回会議は「会社2021年度利益分配案に関する議案」を審議・採択した。監事会は、2021年度の利益分配方案は関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に厳格に従い、会社自身の利益状況及び資金需要などの各要素を十分に考慮し、会社の経営現状と発展戦略に合致し、会社の持続的、健康的、安定した発展に有利であり、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
三、関連リスク提示
今回の利益分配案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えることはなく、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えることはない。
ここに公告する。
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 取締役会2022年04月15日
