証券コード： Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 証券略称： Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 公告番号：2022030 Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月5日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年5月5日14時00分
開催場所:上海市嘉定区南翔鎮昌翔路158号会議室(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月5日から
2022年5月5日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束する投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主の公募に関する投票権はない。二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案√
2会社の2021年度監事会業務報告に関する議案√
3会社の2021年度報告及びその要約に関する議案√
4会社の2021年度財務決算報告に関する議案√
5独立取締役2021年度の職務報告に関する議案√
6会社の2022年度財務予算報告に関する議案√
7会社の2021年度利益分配案に関する議案√
8 2022年度予定会社及び傘下企業と関連先√について
日常関連取引の議案
9 2022年度に金融機関に総合信用限度額を申請することについて√
の議案
10完全子会社 Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 材料科学技術（江西）について
会社に保証を与える議案
112022年度取締役報酬案に関する議案√
122022年度監査報酬案に関する議案√
13会社定款の改正に関する議案√
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
上記の議案はすでに会社が2022年4月14日に開催した第2回取締役会第13回会議及び第2回監事会第13回会議の審議を通過し、株主総会の審議に提出することに同意した。関連内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。および「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」が開示した関連公告と文書。同社は2021年年度株主総会を前に、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)『2021年度株主総会会議資料』を掲載する。2、特別決議案：なし。
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:議案7、議案8、議案9、議案10、議案11、議案124、関連株主が議決を回避する議案:議案8
採決を回避すべき関連株主名:上海南アジア科学技術グループ有限会社、アモイ市耀南企業管理パートナー企業(有限パートナー)、包秀銀、鄭海栄、崔栄華、張東、耿洪斌、黄剣克、高海、鄭暁遠、金建中、鄭響微、兪暁婷、林冬林、包秀春、鄭広楽、包愛芳、包秀錫、包秀良、包愛蘭、陳柱、陳松徳、張宇、洪凱奇5、優先株株主の採決に関する議案:なし。三、株主総会投票注意事項(I)当社の株主が上海証券取引所の株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席者
(I)株式登記日午後の終値時に中国登記決済有限会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。
この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 20224/26
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。（IV）その他人員五、会議の登録方法
(一)登録期間:2022年4月29日9:00-11:30、13:00-16:00までに、手紙またはファックスで登録を行う場合は、2022年4月29日16:00までに送付しなければならない。
(II)登録場所:上海市嘉定区南翔鎮昌翔路158号証券部。
(III)登録方式：
1、法人株主は法定代表者/執行事務パートナーが参加した場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、株式口座カード、法定代表者/執行事務パートナー身分証明書で登録する。法定代表者/執行事務パートナーが他人に会議に参加することを委託した場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、株式口座カード、法定代表者/執行事務パートナーの授権委託書と出席者身分証明書によって登録を行う。
2、自然人株主本人が参加した場合、株式口座カード、本人身分証明書で登録する。代理人に会議に参加するように委託した場合、本人身分証明書、授権委託書、委託人株式口座カード、委託人身分証明書のコピーで登録を行う。
3、異郷株主はファックスまたは手紙で登録することができ、手紙には「株主総会」と明記し、登録時間(2022年4月29日16:00まで)に送付しなければならない。手紙またはファックス登録には上記1、2項に記載の証明書のコピーを添付し、会議に出席する際に原本を携帯しなければならない。
(IV)注意事項
株主または代理人は現場会議に参加する際に上記の証明書の原本を携帯しなければならず、会社は電話方式で登録を受けない。
六、その他の事項(一)会議に出席する株主または代理人は交通、食事と宿泊を自分で処理する。(II)参加株主は30分前に会議現場に到着して署名してください。（III）会議連絡先連絡先：上海市嘉定区南翔鎮昌翔路158号証券部連絡電話：02169178431連絡先：張柳、鄭小芳
ここに公告する。
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 取締役会2022年4月15日添付ファイル1：授権委託書
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) ：
2022年5月5日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案
2会社2021年度監事会業務報告に関する議案
3会社の2021年度報告及びその要約に関する議案
4会社の2021年度財務決算報告に関する議案
5独立取締役2021年度述職報告に関する議案
6会社の2022年度財務予算報告に関する議案
7会社の2021年度利益分配案に関する議案
8 2022年度予定会社及び傘下企業との関連について
当事者の日常関連取引の議案
9 2022年度の金融機関への総合与信額の申請について
度の議案
10完全子会社 Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 材料科学技術(江西)について
有限会社が保証する議案
112022年度取締役報酬案に関する議案
122022年度監査報酬案に関する議案
13会社定款の改正に関する議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
