証券コード： Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 証券略称： Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 公告番号：2022029 Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
第2回取締役会第13回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) (以下「会社」と略す)第2回取締役会第13回会議(以下「会議」と略す)は2022年04月14日に現場会議と通信会議を組み合わせて採決方式で会議を開き、会議通知は2022年04月01日に書面方式で取締役の皆様に送付された。今回の会議は包秀銀先生が主宰し、監事、高級管理者が列席し、会議は取締役9名、実際に取締役9名に到着し、会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、現場と通信方式で以下の議案を採決した。
(I)『会社2021年度総経理業務報告に関する議案』を審議・採択する
報告期間内、会社の管理層は取締役会の指導の下で、「会社法」「証券法」「会社定款」などの関連要求に厳格に従い、自分の職責を忠実に履行し、取締役会、株主総会の各決議事項を実行する。
投票結果:同意9名、反対0名、棄権0名。
(II)『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』の審議・採択
報告期間内に、会社の取締役会は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上海証券取引所科創板株式上場規則』などの法律、法規及び『会社定款』『取締役会議事規則』などの会社制度の規定に厳格に従い、会社及び株主が取締役会に与えた各職責を確実に履行し、勤勉に各仕事を展開し、会社の持続的な健全かつ安定した発展を推進する。
投票結果:同意9名、反対0名、棄権0名。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議・採択する
会社の2021年年度報告書の作成と審議手続きは関連法律、法規及び「会社定款」などの内部規則制度の規定に合致し、含まれる情報は公正で、全面的で、真実に会社の本報告期間の財務状況と経営成果などの事項を反映し、開示された情報は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
会社の独立取締役はこの議案について同意した独立意見を発表した。
投票結果:同意9名、反対0名、棄権0名。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度報告」及び「2021年度報告要約」。
(IV)「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択する
会社は関連法律、法規及び規範性文書の要求に基づいて作成した「2021年度財務決算報告」は、会社の2021年度財務状況と全体運営状況を真実に反映している。
投票結果:同意9名、反対0名、棄権0名。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)『会社2021年度内部統制評価報告に関する議案』の審議可決
会社は企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従い、有効な財務報告内部制御を維持し、内部制御評価報告基準日から内部制御評価報告発行日までの間に、会社は内部制御有効性評価結論に影響を与える原因が発生せず、内部制御評価報告基準日に財務報告内部制御の重大な欠陥が存在しない。
会社の独立取締役はこの議案について同意した独立意見を発表した。
投票結果:同意9名、反対0名、棄権0名。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度内部統制評価報告」。
(VI)「独立取締役2021年度述職報告に関する議案」を審議・採択する
報告期間内、会社の独立取締役は「会社法」「証券法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に基づき、勤勉で、責任を持って相応の職責を履行し、取締役会の関連事項に対して慎重で客観的な独立意見を発表し、取締役会の科学的な意思決定に有力な支持を提供し、会社の安定、規範、持続的な発展を促進し、会社と中小株主の合法的権益を確実に維持した。
投票結果:同意9名、反対0名、棄権0名。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「独立取締役2021年度述職報告」。
(VII)「取締役会審計委員会2021年度の職務履行状況報告に関する議案」の報告期間中、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連法律法規及び「会社定款」「会社取締役会審計委員会の仕事規則」などの関連規定に基づき、会社の取締役会審計委員会は専門知識を十分に利用し、慎重、客観、独立の原則を堅持し、勤勉に責任を果たす。監査委員会の監督職能を十分に発揮し、職責を果たして監査委員会の職責を履行した。
投票結果:同意9名、反対0名、棄権0名。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「取締役会審計委員会2021年度職責履行状況報告」。
(VIII)「会社2022年度財務予算報告に関する議案」の審議可決
会社は2021年の経営状況に基づき、会社の未来発展戦略及び国際中国政治経済などの要素環境、業界発展傾向、会社自身の資源配置などの要素を結びつけ、2022年度の財務予算状況を慎重に予測する。
投票結果:同意9名、反対0名、棄権0名。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（8552）「会社2021年度利益分配案に関する議案」を審議、可決する
会社は権益分配株式登記日に登録した総株式控除会社の買い戻し専用証券口座の株式を基数として利益を分配し、全株主に10株ごとに現金配当2.5元(税込)を支給し、
2022年3月31日までに、会社の総株式は23400000株で、買い戻し専用証券口座の株式総数は2457950株で、これによって合計5798551250元(税込)の現金配当を支給する予定である。
今年度の会社の現金配当(現金方式で株式を買い戻して現金配当に計上する場合を含む)が今年度の上場会社の株主に帰属する純利益に占める割合は30.54%である。
会社の独立取締役はこの議案について同意した独立意見を発表した。
投票結果:同意9名、反対0名、棄権0名。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社2021年度利益分配案に関する公告」。
（X）「2022年度に予定されている会社及び傘下企業と関連先との日常的な関連取引に関する議案」の審議・採択
2022年会社及び傘下企業と関連先の日常関連取引はいずれも会社の正常な業務範囲に属し、生産経営活動に必要であり、会社の持続的、安定した発展を促進するのに有利である。取引定価は公平、公正、公開の市場化の原則に従い、会社の利益と中小株主の利益を損なうことはない。
会社の独立取締役はこの議案について同意した独立意見を発表した。
投票結果:同意3名、反対0名、棄権0名。関連取締役の包秀銀、張東、鄭暁遠、包秀春、耿洪斌、崔栄華は本議案の採決を回避した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度の会社及び傘下企業と関連先との日常関連取引の予定に関する公告」。
(十一)「2022年度に金融機関に総合授信額を申請する議案」会社及び完全子会社は銀行及びその支店などの金融機関に総合授信を申請する計画で、累計授信額は人民元40億元を超えない。流動資金貸付、中長期借入金、信用状開設、銀行引受為替手形、保証状、保理、貿易融資、手形割引、プロジェクト貸付などの本外貨業務を含むが、これらに限定されない。授権期間は2021年度株主総会審議承認日から2022年度株主総会開催日までである。授権期間内に、授信額はリサイクルできます。
会社の独立取締役はこの議案について同意した独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度に金融機関に総合授信額を申請する公告」。
（十二）「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書の議案」を審議、採択する
会社は2021年度に募集した資金を実際に関連法律法規と規範性文書の規定に合致して保管し、使用する。
会社の独立取締役はこの議案について同意した独立意見を発表した。
投票結果:同意9名、反対0名、棄権0名。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」及び天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「募集資金年度保管と使用状況鑑証報告」。
(十三)『完全子会社 Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 材料科学技術(江西)有限会社に保証を提供する議案について』を審議、可決する。
本議案は完全子会社の日常経営の需要を満たすために、その融資問題を解決し、その良性発展を支持するのに有利であり、保証対象経営と財務状況が安定し、期限切れの債務を返済する能力があり、同時に会社は完全子会社に対して絶対的なコントロール権があり、会社はその保証リスクが小さく、会社と全体の株主の利益に影響を与えない。
会社の独立取締役はこの議案について同意した独立意見を発表した。
投票結果:同意9名、反対0名、棄権0名。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。「完全子会社 Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 材料科学技術(江西)有限会社に保証を提供することに関する公告」を発表した。
(十四)「2022年度取締役報酬案に関する議案」を審議・採択する
会社(完全子会社を含む)でその他の職務を担当していない非独立取締役、独立取締役の手当基準は6万元/年(税金を含む)で、毎月支給される。会社(完全子会社を含む)で職務を担当する取締役は、会社で担当する職務に基づいて報酬業績を受け取り、別途手当を受け取らない。
投票結果:同意9名、反対0名、棄権0名。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度取締役人員報酬案に関する公告」。
（十五）「2022年度会社の高級管理職報酬に関する議案」の審議と可決
会社の高級管理職は会社で担当した具体的な管理職務に基づき、会社の関連報酬と業績考課管理制度によって報酬を受け取る。
会社の独立取締役はこの議案について同意した独立意見を発表した。
投票結果:同意9名、反対0名、棄権0名。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度会社高級管理職報酬案に関する公告」。
(十六)「会社2022年第1四半期報告に関する議案」を審議・採択する
会社2022年第1四半期報告の作成と審査手順は法律、法規、「会社定款」と会社内部管理制度の各規定に合致し、会社2022年第1四半期の財務状況と経営成果などの事項を公正に反映し、開示された情報は真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
投票結果:同意9名、反対0名、棄権0名。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「2022年第1四半期報告」。
(十七)「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択する
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの法律、法規、規範性文書の規定に基づき、会社は「会社定款」の相応条項を改訂した。
投票結果:同意9名、反対0名、棄権0名。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社定款の改正に関する公告」。
(十八)「激励対象者に一部の制限株を付与することに関する議案」の審議・採択
「上場会社株式激励管理弁法」「2021年制限性株式激励計画(草案)」の関連規定及び2021年第3回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は2021年制限性株式激励計画に規定された予約部分の授与条件がすでに達成されたと判断し、会社の今回の激励計画に同意した予約授与日は2022年04月14日である。16万40元/株の授与価格で、授与部分を予約した10名の激励対象者に45万株の制限株を授与した。
会社独自
