証券コード： Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 証券略称： Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 公告番号：2022024
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法律責任を負う。
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) (以下「会社」と略称する)は「会社法」「上場会社管理準則」「会社定款」などの管理方法の規定に基づき、同時に会社の実情と業界、地区の報酬レベルと職務貢献などを結びつけて、取締役、監事及び高級管理職2022年度報酬案を制定し、具体的な内容は以下の通りである。
一、本方案の適用対象
会社の第2期取締役(独立取締役を含む)、監事及び高級管理職
二、適用期限
2022年01月01日から2022年12月31日まで
三、報酬案
(I)取締役報酬(手当)
1、会社の外部取締役[会社(完全子会社を含む)でその他の職務を担当していない非独立取締役を指す]及び独立取締役の手当基準は6万元/年(税金を含む)で、毎月支給する。
2、社内取締役(外部取締役及び独立取締役を除く)は、会社で担当する職務に基づいて報酬業績を受け取り、取締役手当を別途受け取らない。
(II)監事報酬(手当)
1、会社(完全子会社を含む)でその他の職務を担当しない株主代表監事、手当基準は6万元/年(税込)で、毎月支給する。
2、従業員代表監事及び会社(完全子会社を含む)でその他の職務を担当する株主代表監事は、会社で担当する職務に基づいて報酬業績を受け取り、別途監事手当を受け取らない。
（III）高級管理職
1、会社の高級管理職は会社で担当した具体的な管理職務に基づき、会社の関連報酬と業績考課管理制度によって報酬を受け取る。
2、会社の高級管理職の報酬は基本報酬と業績報酬の2つの部分に分けられ、業績報酬会社は毎年の生産経営の実情と本人の業績に基づいて年末(または翌年初め)に審査して支給する。(IV)上記人員報酬(手当)に係る個人所得税は、会社が統一的に控除して代納する。
(V)上記人員が交代、改選、任期内辞任、解任などの原因で離任した場合、その実際の任期に基づいて計算し、支給する。
四、審議手続
2022年04月14日、会社の第2回取締役会第13回会議は「2022年度取締役報酬案に関する議案」「2022年度会社高級管理職報酬案に関する議案」を審議・採択した。同日、同社の第2回監事会第13回会議は「2022年度監事報酬案に関する議案」を審議・採択した。
「2022年度取締役報酬案に関する議案」及び「2022年度監事報酬案に関する議案」は、2022年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、独立取締役の意見
独立取締役は、会社の2022年度の取締役、高級管理職の報酬案は会社の実際の状況と業界、地域の報酬レベルと職務貢献などの要素を結びつけて制定され、「会社法」「上場会社管理準則」「会社定款」などの関連法律、法規の規定に合致し、会社の安定した経営と発展に有利であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の独立取締役は2022年度の取締役、高級管理職の報酬案に同意した。
ここに公告する。
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 取締役会2022年04月15日
