証券コード： Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 証券略称： Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 公告番号：2022023
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
完全子会社 Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 材料科技(江西)有限公司に担保を提供する公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
被保证人名称： Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 材料科技（江西）有限公司（以下「江西南アジア」と略称する）、同社は Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) （以下「会社」と略称する）の完全子会社である。
本公告の開示日までに、会社が実際に江西南アジアに提供した保証残高は28071665730万元である。
今回の保証に反保証があるかどうか:なし。
対外保証の期限切れの累計数量:会社が期限切れの対外保証がない場合。
今回の保証は株主総会の審議に提出する必要がある。
一、保証状況の概要
江西南アジアの経営発展の需要を支持し、融資問題を解決するために、会社は江西南アジアが銀行などの機関に申請した銀行の信用額内の融資、資産プール、その他の借金などに担保を提供し、有効期間内の累計保証総額が人民貨幣212000万元を上回らないことを承認する計画だ。この事項は株主総会が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、株主総会が会社の法定代表者または法定代表者に指定した授権代理人が実際の経営状況の必要に応じて、総額度内に担保事項を処理することを授権する。
二、被担保者の基本状況
1、会社名： Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 材料科技（江西）有限公司
2、会社の住所：江西省吉安市井岡山経済技術開発区深セン大道226号
3、法定代表者：張東
4、登録資本金：23330万元
5、企業タイプ：有限責任会社
6、経営範囲：各種銅板及び接着シート材料の生産、販売、研究開発、技術開発及び技術コンサルティングサービス；輸出入業務を営む。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
7、被保証人系会社の完全子会社。
8、被担保者の債務返済能力に影響する重大事項があるかどうか：No
9、主な財務データ：
単位：人民元万元
事業2021年12月31日2022年3月31日（監査済み）（未監査）
資産総額2873346429501801
負債総額1242731212742036
純資産1630615216759765
資産負債率43.25%43.19%
事業2021年2022年1-3月
営業収入214887495939142
純利益2297665453613
三、保証協議の主な内容
まだ履行されている保証契約のほか、会社は現在、新しい保証契約を締結していない。上記の計画保証総額は会社が提供する予定の保証額にすぎず、具体的な保証金額、保証タイプ、保証方式などは銀行または関連金融機関の審査同意を必要とし、実際に署名した契約を基準とする。
四、保証の原因と必要性
全資子会社の日常経営の需要を満たすために、その融資問題を解決し、その良性発展を支持するのに有利であり、保証対象経営と財務状況が安定し、満期債務を返済する能力があり、同時に会社は全資子会社に対して絶対的な制御権があり、会社はその保証リスクが小さく、会社と株主全体の利益に影響を与えない。
五、取締役会の意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年04月14日、会社は第2回取締役会第13回会議を開き、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「完全子会社 Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 材料科学技術(江西)有限会社に保証を提供する議案について」を審議・採択した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役は、会社が江西南アジアに保証を提供するのは、完全子会社の日常経営の需要を満たすためであり、その良性発展を支持し、保証対象の経営と財務状況が安定し、保証リスクがコントロールできると考えている。審議手続きは関連法律法規及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、独立取締役は会社が完全子会社江西南アジアのために保証することに同意した。六、累計対外保証金額及び期限切れ保証金額
この議案の承認後、審議・承認された対外保証額の累計額は212000万元で、対外保証額の累計額は会社の2021年末の監査総資産の41.88%を占め、すべて当社の完全子会社に対する保証である。当社の完全子会社は対外保証行為がなく、当社は期限を過ぎた対外保証状況がない。
ここに公告する。
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 取締役会2022年04月15日
