証券コード： Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 証券略称： Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 公告番号：2022020 Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
2022年度会社及び傘下企業と関連先との日常関連取引を予定する公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会の審議を提出する必要があるかどうか:はい
日常関連取引が上場企業に与える影響:これらの関連取引は会社の日常関連取引に属し、正常な生産経営業務を基礎とし、市場価格を定価根拠とし、会社の独立性に影響を与えず、会社と株主の利益を損なう状況はなく、関連者に大きな依存を形成しない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) (以下「会社」と略称する)は2022年04月14日に第2回取締役会第13回会議、第2回監事会第13回会議を開催し、関連取締役、関連監事は本議案についてそれぞれ回避採決を行い、残りの非関連取締役、非関連監事は一致して本議案を審議・可決した。
会社の独立取締役は、上記の議案を事前に承認し、その議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意し、明確に同意した独立意見を発表した。独立取締役は、2022年度に予想される日常関連取引は正常な経営往来に属し、関連取引の定価原則は合理的で、公正であり、自発的、等価、有償の原則を遵守し、会社の発展需要に合致すると考えている。関連取引の決定と採決手続きは「上海証券取引所科創板株式上場規則」「会社定款」などの関連規定に合致し、客観的、公平、公正の原則に従い、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。独立取締役は一致してこの議案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
会社取締役会監査委員会は「2022年度会社及び傘下企業と関連について
関連委員は各サブ議案についてそれぞれ回避採決を行い、残りは
非関連委員は一致して各サブ議案を審議し可決した。
監査役会は、2022年度の日常関連取引は正常な経営往来に属し、会社の日に合致すると予想している。
常に生産経営の需要、関連取引の定価の原則は合理的で、公正で、自発的で、等価で、有償の原則を守って、会社の正常な生産経営に対して重大な不利な影響をもたらすことはできなくて、会社の独立性に対して影響を生むこともできなくて、
会社及び全株主の権益を損なう場合があり、関連意思決定手続きは法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致するため、当該議案の内容に同意する。
今回の日常関連取引額の予想事項は株主総会の審議に提出する必要があり、関連株主は株主に
会議で採決を回避する。
（Ⅱ）今回の日常関連取引の予想金額と類別
今回の会社は関連先と日常の関連取引金額が5670万元を超えないことを予想して、具体的な情況
次のようになります。
単位：万元
本年度初めにおける今回の予想割合は，同3月31日までの前年実績における同類金額と，前回の関連取引関係者に対する今回の予想類業と関連人間関係の発生業務に対する年度実績の類別金額に対する業務比累計支給額例（%）生金額差例(%)生の取引差が大きい金額の原因
関連者江蘇銘豊電子材料科40.00 1.84223219 0.43規模拡大購入原材料技術有限会社業務発展
材料小計400.00 1.84223219 0.43
上海宝臨電気グループは80.00規模拡大して関連人限会社1.69業務に発展した。
購入設備小計
800.00 1.69
関連者浙江銀鷹スイッチ工場400004.90 79.17 251.22 4.46
販売廃棄物小計400004.90 79.17 251.22 4.46
関連浙江銀鷹スイッチ工場50.00 8.33を受け入れる
人提供小計50.00 8.33
労務
上海南アジア科学技術グループは420.00 79.64 96.72 363.95 74.24
関連者に会社を限る
賃貸住宅耿洪斌20.00 4.08
小計420.00 79.64 96.72 383.95 78.32
合計567000 175.89286736
(III)前回の日常関連取引の予想と実行状況
単位：万元
関連取引関連者2021年度実績2021年度予想差異が大きい原因種別発生金額
関連者に元江蘇銘豊電子材料科学技術有限会社2232194000000製品を購入する転換、材料購入需要の減少
小計223219 40.00
関連者に上海宝臨電気グループ有限会社100000購買需要調整を購入する
準備小計100000
関連者に廃浙江銀鷹スイッチ工場251.22 300.00を販売する
材料小計251.22 300.00
関連者の提供を受ける浙江銀鷹スイッチ工場50.00
の労務小計50.00
上海南アジア科技集団有限公司363.95 350.00
関係者に部屋を借りる
屋耿洪斌20.00 40.00
小計383.95 390.00
合計286736574000
二、関連者の基本状況と関連関係
1、会社名：江蘇銘豊電子材料科技有限公司
性質:有限責任会社(自然人投資または持株)
法定代表者：明小強
登録資金：3739万3125万元
設立日：2013年6月28日
住所/主な事務場所：溧陽市社渚鎮工業集中区
主要株主または実際の支配者:明小強
経営範囲:電子銅箔及びFR 4銅板の研究、生産、販売、廃銅線買収、自営
各種商品及び技術の輸出入業務を代理する。
(法により承認された項目は、関連部門の承認を経た後
経営活動を展開することができる）
2021年12月31日現在、江蘇銘豊総資産:7877742万元、純資産:
4032822万元;2021年度の営業収入:11893976万元;純利益1895822万
元(以上の財務データは監査されていない)。
関連関係:会社の実際のコントロール人である包秀銀、包秀春の従弟である銭某が販売総監を務めた公
会社は慎重な原則に基づいて江蘇銘豊を会社の関連者と認定し、会社との間の取引認定は関連取引を構成している。
履行能力分析:江蘇銘豊は法に基づいて存続経営し、専門的に電子銅箔製品の研究開発生産に従事し、経営能力が良好で、会社に必要な原材料銅箔を販売し、交付する能力を備えている。会社は関連取引について関連契約または注文に署名し、約束に厳格に従って実行し、双方の履行には法律の保障がある。
2、会社名：上海南アジア科技集団有限公司
性質:有限責任会社(自然人投資または持株)
法定代表者：包秀銀
登録資金：10000000万元
設立日：2000年3月29日
住所/主な事務所:上海市嘉定区陳翔道路699号1棟301室
主な株主または実際の支配者:包秀銀
経営範囲:高低圧電器スイッチ、インダクタ、絶縁材料の加工、製造、卸売、中国貿易(特別審査を除く)、コンサルティングサービス、マーケティング企画、自有住宅賃貸。（法により承認された項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
2021年12月31日現在、南アジアグループの総資産:2417965万元;純資産:1662979万元;2021年度の営業収入:544.23万元;純利益は271293万元(以上の財務データは監査されていない)。
関連関係:会社の持株株主で、会社の53.78%の株式を保有している。
履行能力分析:関連側南アジアグループは法に基づいて存続し、正常に経営し、良好な履行能力を備えている。会社は上述の予想取引について関連契約または協議に署名し、約束に厳格に従って実行し、双方の履行には法律の保障がある。
3、会社名：浙江銀鷹スイッチ工場
性質：株式提携制
法定代表者：包秀春
登録資金：101800万元
設立日：1992年5月23日
住所/主な事務所：浙江省温州市楽清市柳市鎮東風工業区奮進路
主要株主または実際の支配者
