証券コード： Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 証券略称： Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 公告番号：2022027 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
第3回取締役会第11回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第11回会議は2022年4月14日に現場結合通信方式で開催され、会議通知は2022年4月2日に発行された。今回の会議は会社の葛志勇会長が主宰し、取締役9名、実際に取締役9名に出席しなければならない。監事会のメンバーが今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の規定に合致し、会議決議は合法的で、有効である。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は会社の理事長の葛志勇さんが主宰し、取締役全員の採決を経て、以下の決議を形成した。
(I)審議は「会社の2021年年度報告及びその要約に関する議案」を可決し、審査を経て、取締役会は会社の2021年年度報告の編成と審議手順が関連法律法規及び「会社定款」などの内部規則制度の規定に合致していると判断した。会社の2021年度報告の内容とフォーマットは関連規定に合致し、会社の2021年度の財務状況と経営成果などの事項を公正に反映した。年度報告書の作成過程において、会社が年度報告書の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為があることは発見されなかった。取締役会全体のメンバーは、会社が2021年年度に報告した情報の真実、正確、完全を保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在せず、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、回避0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)審議は『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』を可決し、審議を経て、報告期間内に、会社の取締役会は『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『上海証券取引所科創板株式上市規則』などの法律法規及び『会社定款』、『取締役会議事規則』などの会社制度の規定に厳格に従う。会社の利益と広範な株主権益を確実に守ることから出発し、株主総会が取締役会に与えた職責を真剣に履行し、会社が確定した発展戦略と目標に従い、勤勉に責任を持って各仕事を展開し、会社法人のガバナンス構造を絶えず規範化し、取締役会の科学的な意思決定と規範運営を確保した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、回避0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）「会社の2021年度独立取締役の職務報告に関する議案」の報告期間中、会社の独立取締役は慎重で客観的な原則に基づいて、勤勉で責任感のある態度で、それぞれの専門的な役割を十分に発揮し、自身が蓄積した専門知識と業務経験によって会社に合理化の提案を提出し、会社の発展状況に全面的に注目し、会社の生産経営情報をタイムリーに理解する。会社のガバナンスシステムの完備を持続的に推進する。同時に、会社が提出した各会議議案、財務報告及びその他の書類を真剣に審査し、独立取締役及び各専門委員会の職責範囲に基づいて関連書面意見を発表し、取締役会の意思決定の客観性、科学性を積極的に促進する。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、回避0票。
(IV)「会社2021年度財務決算報告に関する議案」2021年度会社財務諸表が提出され、この報告書はすべての重大な面で企業会計準則の規定に従って作成され、会社の2021年12月31日の財務状況及び2021年度の経営成果とキャッシュフローを公正に反映している。会社の2021年度財務諸表はすでに立信中聯会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、標準的な保留意見のない監査報告書(立信中聯審字[2002]D-0212号)を発行した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、回避0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（V）「会社の2021年度利益分配に関する議案」を審議、可決する
会社の2021年年度利益分配方案はすでに会社が置かれている業界の特徴、発展段階、自身の経営需要などの要素を総合的に考慮し、株主の意思を広く聴取し、法律、法規と「会社定款」の要求に合致し、全体の株主、特に中小株主の利益を侵害する状況は存在せず、会社の持続的かつ安定した発展を実現するのに有利である。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、回避0票。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)「立信中聯会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社2022年度監査機構の継続招聘に関する議案」を審議・採択
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、回避0票。
独立取締役は本議案に対して事前承認と同意の独立意見を発表した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（VII）「会社の2022年度の日常的な関連取引総額を予測する議案について」を審議、可決する
会社は2022年度に関連者と発生する日常の関連取引が正常な市場行為であり、会社の経営発展の需要に合致し、会社と株主の利益に合致すると予想している。これらの関連取引は平等、自発的、等価、有償の原則に従い、定価が合理的で、公正であり、会社及び会社の財務状況、経営成果に不利な影響を及ぼさず、会社及び株主全体の利益を損なうことなく、会社の独立性に影響を及ぼさず、会社の主な業務はこのような取引によって関連側に依存することはない。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票、回避1票。
独立取締役は本議案に対して事前承認と同意の独立意見を発表した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VIII)「会社2022年度取締役及び高級管理職報酬に関する議案」の審議・採択
会社の取締役と高級管理職の報酬は市場基準に合致し、取締役と高級管理職が会社の発展に貢献した肯定であり、同時に上述の人員の仕事の積極性をさらに引き出し、より勤勉に責任を果たさせ、会社の長期的な持続的な発展に有利であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。取締役会が確定した2022年度取締役及び高級管理職の報酬案に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、回避0票。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
この議案では、取締役の報酬について株主総会の審議を提出する必要がある。
(8552)『会社2021年度内部統制評価報告に関する議案』を審議・採択し、内部統制自己評価報告基準日までに、会社は財務報告内部統制の重大な欠陥が存在せず、会社はすでに企業内部統制規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部統制を維持し、非財務報告内部統制の重大な欠陥も発見しなかった。内部統制自己評価報告基準日から内部統制評価報告発行日までの間に内部統制有効性評価結論に影響する要因は発生しなかった。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、回避0票。
(X)「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」を審議・採択する
会社の2021年度募集資金の保管と使用状況は「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所上場会社募集資金管理方法」などの法律法規と会社の「募集資金管理制度」などの制度文書の規定に合致し、募集資金に対して専門家の保存と特定項目の使用を行い、関連情報開示義務をタイムリーに履行した。募集資金の具体的な使用状況は会社が開示した状況と一致し、募集資金の用途を変更したり株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金を違反して使用することはない。採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、回避0票。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
(十一)「持株子会社への借入金の提供に関する議案」の審議・採択
持株子会社の日常経営資金の需要を満たし、その発展を支持するために、会社は持株子会社に計1億元を超えない借入額を提供する予定で、この事項は会社の財務状況と会社と株主の利益に影響を与える状況がなく、会社の長期発展の要求に合致する。
採決結果:賛成6票、反対0票、棄権0票、回避3票。
（十二）「会社2021年に資産減価償却を計上する準備に関する議案」会社2021年度に資産減価償却損失と信用減価償却損失を確認するために、すべての合理的かつ根拠のある情報を考慮し、展望性のある情報を含み、「企業会計準則第8号-資産減価償却」及び関連会計政策の規定に合致し、客観的かつ公正に会社の2021年12月31日までの財務状況及び経営成果を反映した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、回避0票。
(十三)「会社の登録住所を変更し、Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 定款を改訂する」という議案を審議、可決する。
会社が登録住所を変更し、会社定款を改正する事項は会社の経営発展の需要に基づいており、その他の違反、違法状況は存在しない。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、回避0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十四)『及び株主総会の有効期間の延長に関する議案』を審議・採択する
会社は今回、今回発行された関連決議の有効期間及び株主総会の授権取締役会又は取締役会の授権者に対して、今回特定対象者に株式を発行する具体的な事項の有効期間の延長を行い、会社及びその他の非関連株主の利益を損なうことはないことを提案する。
独立取締役は本議案に対して事前に認められた独立意見を発表した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票、回避2票。
(十五)「2021年度株主総会の開催を提案する議案について」会社は2022年5月12日に2021年度株主総会を開催し、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式で開催する。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、回避0票。
Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 取締役会
2022年4月15日
