証券コード： Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 証券略称： Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 公告番号：2022028 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
第3回監事会第9回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第9回会議が2022年4月14日に開催された。今回の会議は監事会主席の陳霞さんが主宰し、監事3名、実際に監事3名に出席し、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)と「 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致しなければならない。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議と採決を経て、以下の事項を一致して可決した。
(I)審議は「会社2021年年度報告及びその要約に関する議案」を可決し、審査を経て、監事会は会社2021年年度報告の編成と審議手順が関連法律法規及び「会社定款」などの内部規則制度の規定に合致していると判断した。会社の2021年度報告の内容とフォーマットは関連規定に合致し、会社の2021年度の財務状況と経営成果などの事項を公正に反映した。年度報告書の作成過程において、会社が年度報告書の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為があることは発見されなかった。監事会の全体のメンバーは会社が2021年年度に報告して開示した情報が真実で、正確で、完全であることを保証し、いかなる虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在せず、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律の責任を負う。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
(II)『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』報告期間内の監事会は『会社法』『会社定款』『上場会社管理準則』『上海証券取引所科創板株式上場規則』などの法律、法規及び規範性文書を審議・採択し、『会社定款』と『監事会議事規則』の規定に従い、職責を真剣に履行する。本年度会社監事会は11回の会議を開き、監事会のメンバー全員が本年度内に会社が開催した取締役会17回と株主総会5回に列席し、会社の重大な意思決定と決議の形成、採決手続きに対して監督と審査を行い、会社の法に基づく運営に対して検査を行い、特に会社の経営活動、財務状況、株主総会の開催手続き及び取締役、高級管理職の職責履行状況などの面で有効な監督を実施し、会社の株主権益、会社の利益と従業員の合法的権益をよりよく保障し、会社の規範化運営を促進した。採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
（Ⅲ）「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
2021年度の会社財務諸表はすでに発行され、この報告書はすべての重大な面で企業会計準則の規定に従って作成され、会社の2021年12月31日の財務状況と2021年度の経営成果とキャッシュフローを公正に反映している。会社の2021年度財務諸表はすでに立信中聯会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、標準的な保留意見のない監査報告書(立信中聯審字[2002]D-0212号)を発行した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「会社の2021年度利益分配に関する議案」の審議・採択
会社の2021年年度利益分配方案はすでに会社が置かれている業界の特徴、発展段階、自身の経営需要などの要素を総合的に考慮し、株主の意思を広く聴取し、法律、法規と「会社定款」の要求に合致し、全体の株主、特に中小株主の利益を侵害する状況は存在せず、会社の持続的かつ安定した発展を実現するのに有利である。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)『会社2022年度監事報酬に関する議案』の審議可決
会社の監事は会社の職場、行政職務、および実際の仕事の中での職責履行能力と仕事の業績によって報酬を受け取り、監事手当を受け取らない。監事会が確定した2022年度監事の報酬案に同意する。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
この議案では、監事の報酬について株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」を審議・採択する
会社の2021年度募集資金の保管と使用状況は『上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金の管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)』『上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営』などの法律法規と会社の『募集資金管理制度』などの制度文書の規定に合致し、募集資金に対して専門家の保管と特別使用を行った。また、関連情報開示義務を適時に履行し、募集資金の具体的な使用状況は会社が開示した状況と一致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
(VII)「持株子会社への借入金の提供に関する議案」の審議・採択
持株子会社の日常経営資金の需要を満たし、その発展を支持するために、会社は持株子会社に計1億元を超えない借入額を提供する予定で、この事項は会社の財務状況と会社と株主の利益に影響を与える状況がなく、会社の長期発展の要求に合致する。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
(VIII)「会社2021年に資産減価償却を計上する準備に関する議案」会社2021年度に資産減価償却損失と信用減価償却損失を確認するには、展望性情報を含むすべての合理的かつ根拠のある情報を考慮し、「企業会計準則第8号-資産減価償却」及び関連会計政策の規定に合致し、会社の2021年12月31日までの財務状況及び経営成果を客観的かつ公正に反映した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
ここに公告する。
Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 監事会2022年4月15日
