証券コード： Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) 証券略称： Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) 公告番号：2022-臨047 Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
2021年度利益分配案に関する公告
特別ヒント
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) (以下「会社」と略称する)2021年度は利益分配を行わず、資本積立金の株式移転とその他の形式の分配も行わない予定である。今回の利益分配予案はすでに会社の第7回取締役会第16回会議、第7回監事会第15回会議の審議を通過し、会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
一、会社2021年度利益分配予案の内容
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日までの会計年度は、企業会計準則に従い、当社の株主に帰属する純利益はそれぞれ-4483068316元である。
会社の第7期取締役会第16回会議、第7期監事会第15回会議の審議を経て、会社は2021年度の利益分配予案を立案した:利益分配を行わず、資本積立金の株式転換とその他の形式の分配も行わない。
二、2021年度に利益分配を行わない場合の説明
「会社定款」第百六十二条第二項の規定によると、会社が現金配当を実施するには、少なくとも同時に以下の条件を満たさなければならない。2021年度の会社が親会社に帰属する純利益がマイナスであることを考慮し、会社の現在の経営発展の実情を考慮し、会社の将来の発展の現金需要を保障するために、会社の取締役会は2021年度の利益分配予案を以下のように立案した:利益分配を行わず、資本積立金の株式転換とその他の形式の分配も行わない。
三、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催及び審議状況
会社は2022年4月14日に第7回取締役会第16回会議を開き、9票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を可決し、この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)独立取締役会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見会社の2021年利益分配予案は、「会社定款」、「今後3年間(20212023)株主収益計画」の関連規定に合致し、私たちは会社の2021年度利益分配予案に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会に提出することに同意した。
(III)監事会会議の開催及び審議状況
会社は2022年4月14日に第7回監事会第15回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案」を審議・採択した。この予案を会社の2021年度株主総会の審議承認に提出することに同意した。
四、関連リスクの提示
会社は2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の株式転換とその他の形式の分配も行わない。今回の利益分配予案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要があります。多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
五、書類目録1、第七回取締役会第十六回会議決議2、第七回監事会第十五回会議決議3、第七回事会第十六回会議独立取締役意見ここに公告する。
Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) 取締役会2022年4月14日
