証券コード： Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 証券略称： Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 公告番号：2022007 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
第5回監事会第7回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 第5回監事会第7回会議は2022年4月14日に会社の会議室で現場方式で開催された。会議通知は2022年4月4日に電話、ファックス、電子メールで発行され、会議は監事3名、実際に監事3名に出席しなければならない。会議は監事会の侯紅梅主席が主宰し、会議の招集、開催及び採決手続きは法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
会議は投票採決で以下の議案を可決した。
(I)『監事会2021年度業務報告』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。報告全文は巨潮情報網に掲載される。
(II)『会社2021年度報告』及びその要約
監査を経て、監事会は取締役会が作成し審査した Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 2021年年度報告の手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
年度報告の全文は巨潮情報網に掲載される。年度報告の要約は「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網に同時に掲載される。
(III)『取締役会2021年度内部統制自己評価報告』
監事会は「取締役会2021年度内部統制自己評価報告」が会社の2021年度内部統制の実際状況を真実、正確、完全に反映していると考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
評価報告書の全文は巨潮情報網に掲載される。
(IV)『会社2021年度募集資金保管と使用状況特別報告』
審査を経て、監事会は「会社の2021年年度募集資金の保管と使用状況特別報告」の内容が真実で、正確で、完全に会社の募集資金の実際の状況を反映していると考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
特別報告の全文は巨潮情報網に掲載される。
上会会計士事務所(特殊普通パートナー)は「 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 募集資金年度保管と使用状況鑑証報告」を発行し、鑑証報告全文は巨潮情報網に掲載される。（五）会社2021年度利益分配予案
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
（VI）『会社2021年度決算報告』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
「会社2021年度決算報告」は、大潮情報網に掲載される。
(VII)会社の2022年度日常関連取引の予想状況に関する議案
審査を経て、監事会は会社が2022年に発生する予定の日常関連取引は会社の生産経営の需要に基づいて、会社の正常な業務往来に属して、取引価格は市場価格の協議によって確定して、定価は公正で、合理的で、会社と全体の株東の利益を損なう情況は存在しないと考えている。取締役会がこの議案を審議する時、関連取締役は採決を回避し、決定手順は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致した。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
日常関連取引の予想の詳細は、証券時報、中国証券報、巨潮情報網に掲載された「会社2022年度日常関連取引予想公告」を参照してください。
(VIII)会社及び子会社が鄭州航空港興港投資グループ有限会社及びその子会社の財務援助及び保証額の予想及び関連取引を使用する議案について
審査を経て、監事会は、この関連取引は公平で合理的な原則に従い、会社とその他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。この事項の審議決定手順は「会社法」、「証券法」と「会社定款」の規定に合致している。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
この事項の詳細は、「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網に掲載された「会社及び子会社が鄭州航空港興港投資グループ有限会社及びその子会社の財務援助及び保証額の予想及び関連取引を使用することに関する公告」を参照してください。
(Ⅸ)2021年度の資産減価償却準備及び資産消込に関する議案
監事会は、会社が企業会計準則と関連規定に基づいて資産減価償却準備と消込資産を計上し、会社の実際の状況に合致し、会社の資産状況を公正に反映することができると考えている。取締役会はこの事項の決定手順について合法的に規則に合致し、取締役会が今回の会社に対して資産減価償却準備及び資産消込の決議を計上することに同意する。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
2021年度の消込および廃棄資産の詳細は、「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網に掲載された「資産減価償却準備および消込資産の計上に関する公告」を参照してください。
(X)会社の2022年度監査報酬に関する議案
「会社定款」などの関連制度の規定に基づき、会社の経営規模と発展レベルなどの実際の状況を結びつけ、業界と地域の報酬レベルを参照し、会社は2022年度の監事報酬案を制定した。会社で職務を担当していない監事は、報酬と手当を受け取らない。
(2)会社の監事報酬には個人所得税が含まれており、個人所得税は会社が税法の規定に基づいて統一的に代控除して代納する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
(十一)会計士事務所の再雇用に関する議案
審査と評価を経て、上会会計士事務所(特殊普通パートナー)の執業行為と能力は関連要求に合致し、監査過程でその独立性を維持することができ、監事会は取締役会が上会会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年年度に報告する監査機構に引き続き招聘することに同意した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
(十二)未補填の損失が実収株式総額の3分の1に達することに関する議案
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
詳細は、大潮情報網に掲載されている「未補欠損失の実受株総額の3分の1に関する公告」を参照してください。
（十三）『会社2022年第一四半期報告』全文
監事会は、取締役会が作成し審査した Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 2022年第1四半期の報告の手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
「会社2022年第1四半期報告」は「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網に掲載される。
(十四)募集項目の実施主体の増加に関する議案
監事会は、今回の募集プロジェクトの実施主体を増やし、会社の戦略計画の手配に合致し、会社の募集プロジェクトのより良い実施に有利であり、会社の長期的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益に合致し、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号-上市会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」に合致すると考えている。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」及び会社の「資金募集管理方法」などの関連規定。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
詳細は、巨潮情報網に掲載されている「募集プロジェクト実施主体の増加に関する公告」を参照してください。三、書類の検査準備
1、会議に出席した監事のサインと会社の印鑑を押した監事会の決議
ここに公告する
Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 監事会
二〇二年四月十五日
