Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
独立取締役第5回取締役会第9回会議について
関連事項の独立意見
一、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社における独立取締役制度の確立に関する指導意見」などの法律、法規と規範性文書及び「 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 定款」、「 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 独立取締役制度」などの関連規定に基づき、会社の第5回取締役会の独立取締役として、2021年度取締役会議案及び関連資料を審査した。真剣に検査した結果、2021年度の利益分配事項に対して独立した意見を発表した。会社の利益分配案は会社の実情に基づいて制定され、会社の長期的な発展需要と株主の長期的な利益に合致し、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定及び「会社定款」の規定に合致し、審査・認可手続きは合法的に規則に合致し、全株主、特に中小株主の利益を損なっていない。そのため、私たちはこの案に同意し、2021年度の株主総会の審議に提出することに同意しました。
二、会社の2021年度内部統制状況に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社における独立取締役制度の確立に関する指導意見」などの法律、法規と規範性文書及び「 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 定款」、「 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 独立取締役制度」などの関連規定に基づき、会社の第5回取締役会の独立取締役として、2021年度取締役会議案及び関連資料を審査した。真剣に検査した結果、2021年度の内部統制状況に対して独立した意見を発表した:1、検査を経て、会社はすでに比較的完備した内部統制体系を確立し、各内部統制制度は中国の関連法律法規及び監督管理部門の上場会社の管理に関する規則的な文書の要求に合致し、内部制度の実行は有効で、会社の運営は規範的に健康である。
2、会社の独立取締役として、「取締役会審査委員会の会社の2021年度内部統制に関する自己評価報告」は客観的に、真実に会社内部統制制度の建設と運行状況を反映していると考えている。三、2021年度募集資金の保管と使用状況の独立意見
「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社における独立取締役制度の確立に関する指導意見」などの法律、法規と規範性文書及び「 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 定款」、「 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 独立取締役制度」などの関連規定に基づき、会社の第5回取締役会の独立取締役として、2021年度取締役会議案及び関連資料を審査した。真剣に検査した結果、2021年度の募集資金の保管と使用状況について独立した意見を発表した。
1、査察の結果、2021年度の募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在しない。
2、「取締役会の募集資金2021年度使用状況に関する特別報告」は2021年度募集資金の保管と使用状況を真実に反映している。
3、会社の独立取締役として、上会会計士事務所(特殊普通パートナー)の「2020年度募集資金保管と使用状況鑑証報告」に対する意見に同意します。
四、上会会計士事務所(特殊普通パートナー)の再雇用に関する会社監査機構の独立意見は「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社における独立取締役制度の確立に関する指導意見」などの法律、法規と規範性文書及び「 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 規約」、「 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 独立取締役制度」などの関連規定に基づき、会社の第5回取締役会の独立取締役として、私たちは会社の2021年度取締役会議案と関連資料を審査し、真剣に審査した結果、現在、会社の会計士事務所の継続招聘事項に対して独立した意見を発表した。国家の関連規定及び公認会計士の執業規範の要求を厳格に遵守し、公正、客観的な態度で監査活動を展開することを堅持し、勤勉に責任を果たし、良好な職業操守と業務素質を示し、監査責任と義務をよく履行した。
2、本年度に引き続き当所を招聘するのは合理的で実行可能であると考え、私たちは継続して会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘して会社の2022年度監査機構に同意する。
五、報告期間内の対外保証状況及び関連側が資金を占有する状況に関する説明と独立意見中国証券監督管理委員会の「上場企業と関連側の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」(証券監督管理(200356号)、「証券監督管理委員会、銀監督管理委員会の上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」(証券監督管理(2005120号)、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」及び「 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 定款」、「 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 独立取締役制度」などの関連規定について、会社の第5回取締役会の独立取締役として、当社は会社の2021年度取締役会議案及び関連資料を審査し、真剣に審査し、現在、会社の報告期間内の対外保証状況及び関連側の資金占有状況に対して独立意見を発表した。
1、本報告書の期末までに、会社の取締役会がまだ履行していない保証状況を審議して通過したのは以下の通りである。
承認保証の審議
担保提供者担保対象担保類担保期間担保契約の担保額が実際に債務を負う
型限署名時間度（万元）保証金額
期限が切れる
北京合衆思北京 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 連帯責任
壮科技株式時空物聯科技保証三年2018/8/8 Henan Zhongyuan Expressway Company Limited(600020) 00 No
有限会社
北京合衆思広州吉欧電子連帯責任
壮科技股份科技有限公司保証5年2019/5/3140001992.96 No
有限会社北京合衆思北斗ナビゲーション科学技術
壮科技株式会社は一般的に5年135001109342否を保証する
有限会社
北京合衆思広州中科雅図連帯責任
壮科技株式情報技術有限保証一年2020/6/243000 No
有限会社
北京合衆思広州吉欧電子連帯責任
壮科技株式会社は2020/6/243000 Noを保証する
有限会社
北京合衆思広州中科雅図連帯責任
壮科技株式情報技術有限保証一年202012/1630 Yunnan Yuntou Ecology And Environment Technology Co.Ltd(002200) No
有限会社
北京合众思 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) (河
壮時空物連南)科学技術研究院連帯責任半年2021/3/9 900 No
科学技術有限公有限会社の保証
司北京合衆思合衆智造(河
壮時空物連南)科学技術有限公連帯責任半年2021/2/181000 No
科学技術有限会社の保証
司北京合衆思時空物連(河
壮時空物連南)科学技術有限公連帯責任半年2021/2/19 900 No
科学技術有限会社の保証
司北京合衆思広州吉欧電子
壮科技股份科技有限公司一般保証255182255182 No
有限会社
北京合衆思広州吉欧電子連帯責任
壮科技股份科技有限公司保証一年202110/2130 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 000 No
有限会社
北京合衆思広州中科雅図連帯責任
壮科技株式情報技術有限保証一年202112/3 Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) 00.00 No
有限会社
2、本報告書の期末までに、会社の対外保証残高(合併報告書の範囲内の子会社に提供された保証を含まない)は1109342万元で、会社が2021年に監査した純資産の6.95%を占めている。
3、本報告書の期末までに、会社の対外保証残高(合併報告書の範囲内の子会社に提供する保証を含む)は1808638万元で、会社が2021年に監査した純資産の11.33%を占めている。
4、報告期間内に、会社の対外保証は厳格に関連法律法規及び「 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 定款」、「 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 独立取締役制度」の規定に従って必要な審議手続きを履行し、その決定手続きは合法的で、有効である。
5、会社はすでに完全な対外保証リスクコントロール制度を確立し、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」の関連規定に厳格に従い、対外保証情報開示義務を履行し、対外保証に存在するリスクを十分に明らかにした。
6、会社は期限を過ぎた対外保証がなく、明らかな兆候がなく、会社が被保証者の債務違約によって保証責任を負う可能性があることを示している。
7、報告期間内に、会社は持株株主及びその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に担保を提供する場合がない。
8、会社と持株株主及びその他の関連者との資金の往来はいずれも正常な経営性資金の往来であり、関連者が会社の資金を違反して占有する場合はない。
六、会社の2022年度日常関連取引予想事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」、「独立取締役制度」などの関連規定に基づき、会社の第5回取締役会の独立取締役として、私たちは会社の2021年度取締役会議案及び関連資料を審査し、真剣に審査した。現在、会社の2022年度日常関連取引の予想状況に対して独立意見を発表した。
1、会社の取締役会はすでに今回の取締役会会議の開催前に、取締役会で審議する予定の「2022年度日常関連取引の予想状況に関する議案」などの関連資料を提供し、必要なコミュニケーションを行い、私たちの事前承認を得た。
2、会社の取締役会は前述の日常関連取引の予想事項を審議する時、関連取締役の郭信平、王志強、王崇香は採決を回避し、取締役会の決定手続きは合法的に有効で、会社の定款及びその他の関連規定に合致する。
3、上記日常関連取引の予想価格は市場価格を参照し、双方の十分な協議を経て確定し、定価原則は合理的で、公正であり、取引事項は「公開、公平、公正」の原則に従い、会社及びその他の株主、特に広範な中小株主の合法権益を損なう状況は存在しない。
4、上述の関連取引は会社の生産経営の発展の需要に合致し、会社の長期的な発展に有利である。
5、以上のように、当社の独立取締役として、2022年度の日常関連取引に関する事項に同意します。
七、会社及び子会社が鄭州航空港興港投資グループ有限会社及びその子会社の財務援助及び保証額の予想及び関連取引を使用することに関する議案
会社の今回の取引は会社の経営発展の需要に合って、会社の経営に対して積極的な影響を生んで、合理的な貸付金利と利息の方式があることを確定して、会社とその他の株主、特に中小株主の利益を損なう情況は存在しません。同時に、当社の取締役会は上述の議案の招集、開催、審議、採決手続きを審査し、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致すると監督した。そのため、私たちはこの事項を株主総会の審議に提出することに同意します。
八、2021年度の資産減損引当金及び資産消込事項に関する独立意見
会社が今回計上した資産減価償却の準備及び資産の消込事項は「企業会計準則」と会社の関連会計政策の規定に合致し、会計慎重性の原則を体現し、十分に合理的で、客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、会社が今回計上した資産減価償却の準備及び資産は会社の全体利益に合致する。会社と全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちは会社が今回資産減価償却の準備と資産の消込事項を計上することに同意します。
九、会社の2022年度取締役人員の報酬に関する独立
