証券コード： Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 証券略称： Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 公告番号：2022006 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
第5回取締役会第9回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
会社の第5回取締役会第9回会議は2022年4月14日に北京市大興区科創12街8号院会社の会議室で現場結合通信方式で開催された。会議通知は2022年4月4日に電話、電子メールで発行され、会議は取締役9人、実際に取締役9人に出席しなければならない。総監、役員が会議に列席する。
会議は理事長の郭信平氏が招集し、主宰し、会議は関連法律、行政法規、部門規則及び「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議に出席した取締役は項目ごとの審議を経て、記名投票で採決し、最終的に以下の議案を可決した。
(I)『取締役会2021年度業務報告』
取締役会の仕事報告の詳細は「会社2021年年度報告」の関連内容を参照してください。
会社の独立取締役の海卓、Yan忠文、金勇軍、郭秀華、陸明泉は今回の会議に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社2021年度株主総会で株主に述職する。述職報告の全文は巨潮情報網に掲載される。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
(II)『会社2021年度報告』及びその要約
年度報告の全文は巨潮情報網に掲載される。年度報告の要約は「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網に同時に掲載される。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
（III）『会社2021年度決算報告』
「会社2021年度決算報告」は、大潮情報網に掲載される。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
(IV)会社2021年度利益分配予案
2021年12月31日現在、会社の未分配利益はマイナスである。会社は実際と結びつけて、2021年度に利益分配を行わず、資本積立金で株式を転増しない。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は本議案に同意した独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網に掲載された「独立取締役第5回取締役会第9回会議に関する独立意見」を参照してください。
(V)『取締役会2021年度内部統制自己評価報告』
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
評価報告書の全文は巨潮情報網に掲載される。
会社の独立取締役は報告について同意した独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網に掲載された「第5回取締役会第9回会議に関する独立取締役の独立意見」を参照してください。
(VI)『会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告』
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
会社の独立取締役は2021年度の募集資金の保管と使用状況について独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網に掲載された「独立取締役第5回取締役会第9回会議に関する独立意見」を参照してください。
特別報告の全文は巨潮情報網に掲載される。
(VII)会計士事務所の再雇用に関する議案
会会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年年度報告の監査機関として再雇用することを決定し、株主総会授権取締役会に2022年の会社の実際の業務状況や市場状況などに基づいて監査機関と協議して監査費用を確定するよう要請した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
会社の独立取締役はこの事項について事前に承認し、同意した独立意見を発表した。詳細は、巨潮情報網に掲載された「第5回取締役会第9回会議に関する独立取締役の事前承認意見」、「第5回取締役会第9回会議に関する独立取締役の独立意見」を参照してください。(VIII)会社の2022年度日常関連取引の予想状況に関する議案
会社及び持株子会社の2022年の関連者との日常関連取引総額は72406229399元を超えないと予想されている。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。関連取締役の郭信平、張振偉、呉賀賀、李占森、朱興は採決を回避した。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
日常関連取引の予想の詳細は、証券時報、中国証券報、巨潮情報網に掲載された「会社2022年度日常関連取引の予想公告について」を参照してください。
会社の独立取締役は本議案を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。詳細は、巨潮情報網に掲載された「独立取締役第5回取締役会第9回会議に関する事項の事前承認意見を参照してください。
会社及び子会社が鄭州航空港興港投資グループ有限会社及びその子会社の財務援助及び担保額の予想及び関連取引を使用する議案について
会社及び子会社は2022年度に引き続き興港グループ及びその子会社と融資類関連取引額を発生する予定であり、興港グループ及びその子会社に人民元8億元を超えない財務援助額及び27億元を超えない保証額を申請する予定であり、期限は1年を超えない。財務援助資金の使用率は8%/年を超えず、保証率は3%/年を超えない。授権会社の管理層は具体的な契約手続きを行い、授権期限は株主総会が本議案を審議・可決した日から2022年12月31日までである。財務援助と保証は総額度内で有効期間内に循環して使用することができる。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。関連取締役の張振偉、呉賀、李占森、朱盛興は採決を避けた。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
この事項の詳細は、「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網に掲載された「会社及び子会社が鄭州航空港興港投資グループ有限会社及びその子会社の財務援助及び保証額の予想及び関連取引を使用することに関する公告」を参照してください。
会社の独立取締役は本議案を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。詳細は、巨潮情報網に掲載された「独立取締役第5回取締役会第9回会議に関する事項の事前承認意見を参照してください。
(X)未補填の損失が実収株式総額の3分の1に達する議案について
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
詳細は、大潮情報網に掲載されている「未補欠損失の実受株総額の3分の1に関する公告」を参照してください。
(十一)2021年度の資産減価償却準備及び資産消込に関する議案
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
詳細は、「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網に掲載された「2021年度の資産減価償却準備及び資産消込に関する公告」を参照してください。
会社の独立取締役は本議案に同意した独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網に掲載された「独立取締役第5回取締役会第9回会議に関する独立意見」を参照してください。
(十二)会社の2022年度取締役報酬に関する議案
会社の経営管理効果を向上させるため、会社の経営規模と発展レベルなどの実際の状況を結びつけ、業界と地区の報酬レベルを参照するために、会社は2022年度の取締役報酬案を以下のように制定した。
(1)会社で職務を担当する非独立取締役は、その職務及び労働契約に基づいて報酬を受け取り、別途手当を受け取らない。会社で職務を担当していない非独立取締役は、報酬と手当を受け取らない。(2)会社の独立取締役手当は人民元10万元/年(税前)で、四半期ごとに支給する。
(3)取締役が会社の関連会議に参加して発生した出張旅費及びその他の必要費用は会社が負担する。(4)会社の取締役報酬には個人所得税が含まれており、個人所得税は会社が税法の規定に基づいて統一的に控除して納付する。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
会社の独立取締役は本議案に同意した独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網に掲載された「独立取締役第5回取締役会第9回会議に関する独立意見」を参照してください。
（十三）『会社2022年第一四半期報告』全文
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
2022年第1四半期の報告全文は巨潮情報網に掲載される。
(十四)会社の対外保証に関する議案
会社の持株子会社の西安 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 防衛科学技術有限責任会社(以下「西安防衛」と略称する)は Bank Of China Limited(601988) 西安ハイテク開発区支店に500万元の流動資金ローンを申請し、期限は1年である。西安イノベーション融資保証有限会社(以下「西安創融」と略称する)は上述の貸付に連帯責任保証を提供する。会社と西安防務のもう一人の株主の上海合と晟企業管理センター(有限パートナー)(以下「上海合と晟」と略称する)の実際のコントロール人の王党衛はそれぞれ西安創融に連帯責任保証反保証を提供した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
詳細は、大潮情報網に掲載されている「会社の対外保証に関する公告」を参照してください。
会社の独立取締役は本議案に同意した独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網に掲載された「独立取締役第5回取締役会第9回会議に関する独立意見」を参照してください。
(十五)パートナー企業の一部のパートナーシェアの優先購入権の放棄に関する議案
会社が投資に参加した基金北京糸路雲と投資センター(有限パートナー)の有限パートナー博能ホールディングス株式会社が現在保有している1100万元のシェアは上海厚佑企業管理有限会社に譲渡され、会社とその他のパートナーはいずれも上述の譲渡パートナーシェアの優先購入権を放棄することに同意した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
(十六)募集項目実施主体の増加に関する議案
会社は研究開発効率を高め、世界の研究開発資源の統一計画と配置を最適化するために、会社全体の研究開発構造を調整した。募集プロジェクトをよりよく統一的に計画し、管理するために、会社は完全子会社 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) (河南)科学技術研究院有限会社(以下「河南研究院」と略称する)をプロジェクト実施主体とする。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
詳細は、巨潮情報網に掲載されている「募集プロジェクト実施主体の増加に関する公告」を参照してください。
会社の独立取締役は本議案に同意した独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網に掲載された「独立取締役第5回取締役会第9回会議に関する独立意見」を参照してください。
(十七)二〇二一年度株主総会の開催に関する議案
会社の二〇二一年度株主総会を開き、「会社2021年度報告」などの関連議案を審議することにした。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
二〇二一年度株主総会の開催の具体的な状況は、「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網に掲載された「二〇二一年度株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
三、書類の検査準備
1、会議に出席した董事の署名と董事会の印鑑を押した董事会の五期第九回会議の決議
2、『独立取締役第五回取締役会第九回会議に関する独立意見』
3、『独立取締役第五回取締役会第九回会議に関する事項の事前承認意見』。ここに公告する
Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 取締役会
二〇二年四月十五日
