Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
2021年度独立取締役述職報告
株主および株主代理人の皆様:
Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) (以下「 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 」または「会社」という)の独立取締役として、2021年度に私はすでに「会社法」、「上場会社に独立取締役を設立する指導意見」などの法律、法規と「会社定款」の規定に厳格に従い、会社が与えた権利を真剣に行使し、会社の生産経営情報をタイムリーに理解し、会社の発展状況に全面的に注目している。会社が2021年に開催した関連会議に積極的に出席し、会社の取締役会が審議した関連事項に対して独立客観的な意見を発表し、職責を忠実に履行し、独立取締役の役割を十分に発揮した。本人の2021年度の職務履行状況を以下のように報告する。
一、会議に出席する状況
2021年度、会社の取締役会、株主総会の招集は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連手続きを履行した。私が会議に出席した状況は以下の通りです。
1、取締役会への出席状況
2021年度、私は真剣に会社が開催した取締役会に参加し、積極的に株主総会に列席し、関連資料を真剣に審査し、各議題の討論に参加し、合理的な提案を提出し、厳格な態度で採決権を行使し、独立取締役の義務を履行した。本年度の取締役会への出席状況は以下の通りである。
氏名は取締役の現場に出席し、通信方式で参加し、委託して欠席しなければならない。
会議回数会議回数
陸明泉9 9 0 0
本人は会社の取締役会の各議案及び会社のその他の事項を真剣に審議した後、いずれも同意票を投じ、異議を提出しなかった。
2、株主総会への出席状況
2021年度会社は株主総会を6回開催し、本人は会議に0回出席した。
二、独立意見の発表状況
2021年度、私は中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」及び会社の「定款」、「独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、独立意見を発表する必要がある議案を慎重に審査し、本人の独立、客観的な判断に基づき、以下の事項について独立意見を発表した。
1、2021年4月13日、第4回取締役会第九十二回会議で会社の債権譲渡と買い戻し及び関連取引事項について独立意見を発表した。
2、2021年4月27日、第4回取締役会第九十四回会議で、鄭州航空港区友合科技有限公司の株式100%及び関連取引、取締役会の交代選挙、独立取締役の仕事手当基準、総経理の招聘に関する会社の独立意見を発表した。
3、2021年4月29日、第4回取締役会第九十三回会議において、会社の2020年度利益分配予案、会社の2020年度内部統制状況、2020年度募集資金の保管と使用状況、上会会計士事務所(特殊普通組合)の会社監査機構の再雇用、報告期間内の対外保証状況及び関連者の資金占有状況、会計政策の変更、2021年度日常関連取引の見通し、2020年度計上資産減損引当金及び消込資産に関する事項、2021年度取締役及び役員報酬に関する事項、保留意見監査報告における強調事項セグメントに関する事項、保留意見内部統制鑑証報告に関する事項について独立意見を発表する。
三、会社の現場調査の状況
2021年度、私は時間通りに取締役会と株主総会に出席し、会社の財務運営、資金往来、資金投資プロジェクトの建設進度、日常経営状況を募集し、私は会社の関係者の報告を詳しく聞き、実地考察を行い、会社の生産経営動態をタイムリーに理解し、取締役会で意見を発表し、職権を行使した。会社の管理と内部統制制度の執行状況、取締役会決議の執行状況などを調査し、独立取締役の職責を履行した。
四、投資家の権益保護に関する仕事
1、会社の情報開示業務に引き続き注目し、規定情報のタイムリーな開示に対して有効な監督と査察を行い、広範な投資家と公衆株株主の合法的権益を確実に守る。2021年度、会社は「深交所株式上場規則」と「会社情報開示管理制度」の関連規定に厳格に従い、真実、タイムリー、完全、正確に情報開示を履行することができる。
2、取締役会の審議と意思決定を必要とする重大事項について、私は会社が提供した材料を真剣に審査し、関連議案の起草状況を深く理解し、専門知識を運用し、取締役の意思決定の中で意見を発表し、意思決定の提案を提供した。
3、独立取締役の職責を確実に履行するために、私はまた上場企業の規範運営及び独立取締役の職責履行に関する法律、法規と規則制度を真剣に学び、報告期間中に深セン証券取引所が組織した独立取締役の育成訓練に参加し、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造と社会公衆株の株主権益保護などの方面に対する認識と理解を深め、会社と投資家に対して特に社会公衆株株主の合法的権益の保護能力。
五、その他の事項
(I)独立取締役が取締役会会議の開催を提案した場合は発生しなかった。
(II)独立取締役が会計士事務所の招聘または解任を提案した場合は発生しなかった。
(III)独立取締役が外部監査機関とコンサルティング機関を招聘する場合は発生しなかった。
六、連絡先
氏名：陸明泉
メールアドレス:[email protected].
最後に、会社の取締役会、経営管理層及び関係者が本人の職責を履行する過程で与えた積極的な協力と支持に対して、心から感謝の意を表します。
ここに報告する
Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 第四回取締役会独立取締役:陸明泉二〇二年四月十五日
