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2021年度監事会業務報告
一、監事会の仕事状況
報告期間内、監事会は「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」及び関連法律法規の要求に厳格に従い、誠実さの原則を遵守し、監督職責を真剣に履行し、株主総会に出席し、取締役会に列席し、監事会会議及びその他の仕事例会を開くことを通じて、会社の経営決定、投資方案、財務状況と生産経営状況を理解し、把握し、会社の取締役、総経理とその他の高級管理職の職責履行状況を監督し、会社の利益と株主全体の合法的権益を維持し、企業の規範運営と発展に積極的な役割を果たした。具体的な仕事は以下の通りです。
報告期間内、監事会は計9回の会議を開き、具体的には以下の通りである。
期日次議案
2021/4/13第4回第3回第1回債権譲渡と買い戻し及び関連取引に関する議案
17回
1監事会2020年度業務報告
2「会社2020年度報告」及びその概要
3取締役会2020年度内部統制自己評価報告
4会社2020年度募集資金の保管と使用状況特別報告
5会社2020年度利益分配予案
6社2020年度決算報告
7会計政策変更に関する議案
2021/4/29第四回第三8会社の2021年度日常関連取引の予想状況に関する議案第十八回9 2020年度の資産減価償却準備及び資産消込に関する議案
10会社の2021年度監査報酬に関する議案
11会計士事務所の再雇用に関する議案
12取締役会は会計士事務所に対して保留意見のない監査報告書の中で事項の関連事項を強調する特別説明を発行する。
13取締役会は会計士事務所に対して保留意見のない内部制御鑑証報告書の中で強調事項の関連事項の特別説明を発行する。
14補填されていない損失が実収株式総額の3分の1に達する議案について
1審議は『鄭州航空港区友合科技有限公司2021/4/26第4回第3司100%株式及び関連取引の売却に関する議案』を可決した。
第19回2審は「第5回監事会株主代表監事候補指名に関する議案」を可決した。
2021/5/14第5回第1回1選挙第5回監事会議長の議案
2021/7/30第5回第2回1鄭州航空港興港投資グループ有限会社に反保証及び関連取引を提供する議案について
2対外投資及び関連取引に関する議案
3天派電子(深セン)有限会社と原料調達及び製品販売関連取引を展開する議案について
4会社募集プロジェクトのサブプロジェクトの金額調整に関する議案
1「会社2021年半年度報告」及びその要約を審議、採択
2021/8/27第5回第3回審議「2021年半年度募集資金の保管と使用状況2の特別報告」を採択
2021/9/3第5回第4回1売掛金保理業務とアフターリース業務及び関連取引の展開に関する議案
202110/28第5回第5回1社2021年第3四半期報告
1鄭州航空港区興派科技有限公司1 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 12/9第5回第6回株式及び関連取引の売却中止に関する議案
2長期持分投資損益調整の確認に関する議案
二、監事会の独立意見
1、法律に基づく運営状況
会社はすでに完全な内部制御制度を創立して、会社の管理構造は比較的に完備して、政策決定のプログラムは関連法規の規定に合致します。会社の取締役、総経理及びその他の役員は職責を履行し、勤勉で誠実で、規律を守り、法を守り、廉潔で自律し、会社の発展に積極的な貢献をし、国の法律法規、会社の定款に違反したり、会社の利益を損なう行為を発見しなかった。
2、会社の財務状況を検査する
会社の財務制度が健全で、財務状況が良好である。2021年度の財務報告書は、会社の財務状況と経営成果を真実かつ客観的に反映している。
3、内部制御状況を検査する
会社の取締役会は内部統制自己評価報告書を発行し、監事会は上述の報告書が会社の2021年度の内部統制の実際の状況を真実で正確に反映していると考えている。
4、会社関連取引状況
会社が2021年度に発生した日常関連取引は会社の経営の実際と発展の必要に合致し、取引双方は客観的、公開的、公正な原則に従い、取引価格は公正で、会社とその他の非関連者の株主の利益を損なっていない。取締役会と株主総会は関連取引事項を審議する時、関連取締役と関連株主はいずれも採決を回避し、採決手続きは合法的で、有効であり、「会社法」などの法律法規と規範性文書と「会社定款」の規定に合致している。
5、内幕情報関係者管理制度の実施状況
監事会は会社の内幕情報の知る人の登録と報告制度の創立と実行状況に対して検査を行って、会社はすでに比較的に完備した内幕情報の知る人の登録と報告制度を創立して、そして有効に実行することができると思っています。
Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 監事会
二〇二年四月十五日
