Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
独立取締役第5回取締役会第9回会議について
関連事項の事前承認意見
「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」などの法律、法規と規範性文書及び「 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 定款」、「 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 独立取締役制度」などの関連規定に基づき、会社の第5回取締役会の独立取締役として、会社が提出した議案について事前審査を行った。以下の意見を発表します。
一、会計士事務所の再雇用に関する事項
1、会社の現在の監査機構は上会会計士事務所(特殊普通パートナー)であり、同社の各特定項目監査と年度財務諸表監査の過程において、国の関連規定及び公認会計士の執業規範の要求を厳格に遵守し、公正、客観的な態度で監査活動を展開することを堅持し、勤勉に責任を果たし、良好な職業操守と業務素質を示し、監査責任と義務をよく履行した。
2、本年度に引き続き当所を任命することは合理的であると考えております。そのため、会会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘し、会社の2022年度監査機構事項のために会社の第5回取締役会第9回会議の審議に提出することに同意します。
二、2022年日常関連取引予想事項について
1、会社の日常関連取引の予想事項は関連規定に従って取締役会の審査・認可手続きと関連情報開示義務を履行しなければならない。
2、上述の関連取引の予想は生産経営に必要な事項であり、2022年の日常関連取引状況に対する合理的な推定であり、取引の定価は市場価格によって確定され、定価は公正であり、会社と非関連株主の利益を損なうことはなく、会社の独立性に影響を与えない。
このため、上記の日常関連取引の予想事項を会社の第5回取締役会第9回会議の審議に提出することに同意します。
取締役会はこの議案を採決する時、関連取締役の郭信平、張振偉、呉賀、李占森、朱興は規定に従って回避しなければならない。
三、会社及び子会社が鄭州航空港興港投資グループ有限会社及びその子会社の財務援助及び担保額の予想及び関連取引を使用する議案について
1、上記の事項は関連規定に従って取締役会の審査・認可手続きと関連情報開示義務を履行しなければならない。
2、上述の関連取引は正常な商業行為に属し、取引価格及び過程は公平、公正、公開の原則に従い、会社と非関連株主の利益を損なうことはなく、会社の独立性に影響を与えない。そのため、上記の事項を会社の第5回取締役会第9回会議の審議に提出することに同意します。
取締役会はこの議案を採決する時、関連取締役の張振偉、呉賀、李占森、朱興は規定に従って回避しなければならない。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 独立取締役第5回取締役会第9回会議に関する事項の事前承認意見署名ページである)独立取締役:
海卓闫忠文金勇軍
