証券コード： Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 証券略称： Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 公告番号：2022014 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
二〇二一年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、会議回数：2021年度株主総会
2、招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、規則性：会社は2022年4月14日に第五回取締役会第九回会議を開催し、「二〇二年度株主総会の開催に関する議案」を審議し、可決した。今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。4、現場会議の開催場所:北京市大興区科創十二街8号院会社会議室。5、開催時間：
（1）現場会議開催時間：2022年5月6日（金）午後14：30
(2)ネット投票時間は、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月6日(金)午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月6日(金)午前9:15から午後15:00までの任意の時間である。
6、開催方式:今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の有効投票結果を基準にしなければならない。
7、株式登録日：2022年4月27日（水）
8、出席者
(1)株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記された当社の株主全員が今回の株主総会に出席する権利を有し、書面で委託することができる
代理人は会議に出席し、採決に参加し、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。（授権依頼書格
式詳細は添付ファイル2を参照）
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士など。
二、会議審議事項
備考提案当該列にチェックを入れた提案名
コード欄は投票できます
100総議案：以下のすべての議案に対して統一採決を表明する√
1.00「取締役会2021年度業務報告」√
2.00『監事会2021年度仕事報告』√
3.00『会社2021年度報告』及びその要約√
4.00『会社2021年度決算報告』√
5.00会社2021年度利益分配予案√
6.00『取締役会2021年度内部統制自己評価報告』√
7.00『会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告』√
8.00会計士事務所の再雇用に関する議案√
9.00会社の2022年度日常関連取引の予想状況に関する議案√
会社及び子会社が鄭州航空港興港投資グループ有限会社及びその子公を使用することについて
10.00
会社の財務援助及び保証額の予想及び関連取引の議案
11.00会社の2022年度取締役報酬に関する議案√
12.00会社の2022年度監査報酬に関する議案√
13.00未補填損失の実収株式総額の3分の1に関する議案√
上記の議案は会社の第5回取締役会第9回会議、会社の第5回監事会第7回会議を経た。
審議が可決され、各議案の内容は会社の巨潮情報網が公開した関連公告を参照してください。
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
これらの議案は中小投資家の利益に影響する事項に属し、中小投資家に対して単独で採決する。
切符を計算し、結果を公開する。中小投資家とは、上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または上場企業の取締役、監事、高級管理職を務める以外の株主を指す。
三、会議の登録方法
1、登録方式
(1)自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書、証券口座カードで登録する。委託代理人が出席する場合は、代理人の身分証明書、授権委託書、委託人の証券口座カードに基づいて登録を行う。(2)法人株主の法定代表者が出席した場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードで登録する。法人株主が代理人に出席を委託する場合、代理人の身分証明書、授権委託書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードで登録を行う。
(3)以上の関係証明書により、手紙またはファックスで登録することができ、ファックスまたは手紙は当社に到着する時間を基準とする。
2、登録時間：2022年5月5日（午前9：00～11：30、午後13：00～17：00）3、現場登録場所：会社取締役会事務室
手紙の郵送先:北京市大興区科創十二街8号院
郵便番号:100176。手紙には「株主総会」と明記してください。ファックス電話:01058275259四、ネット投票に参加する株主の身分認証と投票プログラム
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会議の連絡先
連絡部門:取締役会事務室連絡先:宋暁鳳さん
電話番号：0105827015ファックス：01058275259
2、今回の株主総会の現場会議の会期は半日を超えない見込みで、会議に出席した株主の食事と宿泊、交通などのすべての費用は自弁する。
3、ネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の会議のプロセスは別途通知する。
七、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第九回会議決議2、会社の第五回監事会第七回会議決議はここに公告する。
Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 取締役会
二○二二年四月十五日添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード:362383。
2.投票略称:「思壮投票」。
3.採決意見または選挙票を記入する
今回の株主総会は累積投票の提案には触れない
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムの投票プログラムを通じて
1、投票時間:今回の臨時株主総会が深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行った時間は2022年5月6日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00である。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、インターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月6日(金)午前9:15から午後15:00までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
授権依頼書
2022年5月6日に開催された Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 2021年度株主総会にご出席いただき、当社/本人を代表して以下の指示に従って以下の議案に投票することを委任いたします。
当社/本人が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託者は自分で投票することができ、その採決権の行使の結果はすべて当社(本人)が負担する。
委託人（署名または捺印）：受託人（署名）：
委託人身分証明書番号（営業許可証番号）：受託人身分証明書番号：
委託人株主口座番号：
委託人持株数：株式委託日：
有効期限：署名日から本株主総会終了まで
当社/本人の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りである。
シリアル番号議案名備考採決意見
この列は打つ
チェックボックス
棄権反対投票に同意することができる。
