Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
2021年度独立取締役述職報告
株主および株主代理人の皆様:
Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) (以下「 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 」または「会社」という)の独立取締役として、2021年度に私はすでに「会社法」、「上場会社に独立取締役を設立する指導意見」などの法律、法規と「会社定款」の規定に厳格に従い、会社が与えた権利を真剣に行使し、会社の生産経営情報をタイムリーに理解し、会社の発展状況に全面的に注目している。会社が2021年に開催した関連会議に積極的に出席し、会社の取締役会が審議した関連事項に対して独立客観的な意見を発表し、職責を忠実に履行し、独立取締役の役割を十分に発揮した。本人の2021年度の職務履行状況を以下のように報告する。
一、会議に出席する状況
2021年度、会社の取締役会、株主総会の招集は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連手続きを履行した。私が会議に出席した状況は以下の通りです。
1、取締役会への出席状況
2021年度、私は会社が開いた取締役会に参加し、株主総会に列席し、関連資料を審査し、独立取締役の義務を履行した。本年度の取締役会への出席状況は以下の通りである。
氏名は取締役の現場に出席し、通信方式で参加し、委託して欠席しなければならない。
会議回数会議回数
郭秀華9 8 1 0
私は会社の取締役会の各議案と会社のその他の事項に対して審議を経た後、以下の2つの議案に対して反対票を提出した:第4回取締役会の第九十四回会議の中で、私は《会社の定款を改正する議案について》に対して反対票を投じて、具体的な意見は:私は章程修正案に対して保留意見を持って、この定款第120条の「取締役会が高級管理職を招聘または解任する場合、取締役会の2/3以上の取締役の同意を得て決議しなければならない」という規定は、取締役会の役員に対する監督と会社の有効な管理に不利であると考えている。「会社の総経理の任命に関する議案」に反対票を投じ、具体的な意見は、独立取締役の郭秀華氏が新任総経理の任命に対して保留意見を持ち、第5回取締役会の設立を待って総経理を任命することを提案した。その他の事項はすべて同意票を投じた。
2、出席株主総会の状況：2021年度会社は全部で6回株主総会を開催し、本人は会議に0回出席する。
二、独立意見の発表状況
2021年度、私は中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」及び会社の「定款」、「独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、独立意見を発表する必要がある議案を慎重に審査し、本人の独立、客観的な判断に基づき、以下の事項について独立意見を発表した:1、2021年4月13日、第4回取締役会第九十二回会議で、会社の債権譲渡と買い戻し及び関連取引事項について独立意見を発表した。
2、2021年4月27日、第4回取締役会第九十四回会議で、鄭州航空港区友合科技有限公司の株式100%及び関連取引、取締役会の交代選挙、独立取締役の仕事手当基準、総経理の招聘に関する会社の独立意見を発表した。
3、2021年4月29日、第4回取締役会第九十三回会議で、会社の継続的な会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社監査機構、2021年度の日常関連取引の予想事項について独立した意見を発表した。
三、会社の現場調査の状況
2021年度、私は時間通りに取締役会に出席して、私は会社の関係者の報告を聞いて、直ちに会社の生産経営の動態を理解して、取締役会の上で意見を発表して職権を行使します。会社の管理や内部統制制度の執行状況などについて尋問・査察を行い、独立取締役の職責を果たした。
四、投資家の権益保護に関する仕事
1、会社の情報開示業務に引き続き注目し、規定情報のタイムリーな開示に対して有効な監督と査察を行い、広範な投資家と公衆株株主の合法的権益を確実に守る。2021年度、会社は「深交所株式上場規則」と「会社情報開示管理制度」の関連規定に厳格に従い、真実、タイムリー、完全、正確に情報開示を履行することができる。
2、取締役会の審議と意思決定を必要とする重大事項について、私は会社が提供した材料を真剣に審査し、専門知識を運用し、取締役の意思決定の中で意見を発表し、意思決定の提案を提供した。
3、独立取締役の職責を確実に履行するために、私はまた上場企業の規範運営及び独立取締役の職責履行に関する法律、法規と規則制度を真剣に学び、報告期間中に深セン証券取引所が組織した独立取締役の育成訓練に参加し、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造と社会公衆株の株主権益保護などの方面に対する認識と理解を深め、会社と投資家に対して特に社会公衆株株主の合法的権益の保護能力。
五、その他の事項
(I)独立取締役が取締役会会議の開催を提案した場合は発生しなかった。
(II)独立取締役が会計士事務所の招聘または解任を提案した場合は発生しなかった。
(III)独立取締役が外部監査機関とコンサルティング機関を招聘する場合は発生しなかった。
六、連絡先
名前：郭秀華
メールアドレス:[email protected].
最後に、会社の取締役会、経営管理層及び関係者が本人の職責を履行する過程で与えた積極的な協力と支持に対して、心から感謝の意を表します。
ここに報告する
Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 第四回取締役会独立取締役:郭秀華二〇二年四月十五日
