証券コード： Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 証券略称： Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 公告番号：2022045
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
お知らせ
1、現在の新型コロナウイルス肺炎疫情の予防とコントロールに関する要求を実行し、参加者の健康と安全を保障するとともに、株主の株主権利の行使を容易にするため、株主が優先的にネット投票方式で今回の会議に参加し、採決権を行使することを奨励し、提案する。
2、株主、株主代理人が現場(北京市海淀区清華科技園)に出席する必要がある場合、関連証明書と参加資料を携帯する以外、会社は現場の参加株主または株主代理人が北京市の新型コロナウイルス肺炎疫情の予防とコントロールの要求に特に注目し、遵守すべきだと提示した。北京市の疫病予防・コントロールの要求を満たしていないと、株主や株主代理人が現場に参加できない可能性があります。リスクに注意してください。
現在の疫病予防・コントロールの情勢と政策が随時変化する可能性があることを考慮して、現場に参加した株主と株主の代理人は必ず外出する前に最新の防疫要求を確認し、順調な参加を確保してください。サポートと理解をお願いします。 Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) (以下「会社」と略す)第7回取締役会第27回会議は2022年5月5日に2021年度株主総会(以下「今回の株主総会」と略す)を開催することを決定した。今回の株主総会に関する事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者:会議は会社の第7回取締役会が招集する。会社の第7回取締役会第27回会議は「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、2022年5月5日に今回の株主総会を開催する予定である。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議時間：2022年5月5日午後14：30
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月5日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票した時間は2022年5月5日9:15-15:00だった。
5、会議の開催方式:現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催する。
(1)現場採決:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に出席を委託する。(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
株主総会株式登録日に登録されたすべての株主は、相応の投票システムを通じて議決権を行使する権利があるが、同じ議決権は現場ネットワークまたは規定に合致する他の方法のいずれかを選択して投票するしかない。同じ議決権で重複投票が発生したのは、第1回投票の採決結果を基準とする。会社の株主又はその委託代理人が相応の投票システムを通じて議決権を行使する議決票は、現場投票の議決票及び規定に合致するその他の投票方式の議決票とともに今回の株主総会の議決権総数に計上しなければならない。6、会議の株式登録日：2022年4月26日
7、出席者：
(1)2022年4月26日午後までに取引が終了し、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社の株主全員が今回の株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所：北京清華科技園科技大厦C座25階
二、会議審議事項
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配方案』√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年取締役報酬」√投票対象となるサブ議案
数:(2)
6.012022年董事(独立董事を含まない)报酬》√
6.022022年独立取締役報酬』√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年監査報酬』√投票対象となるサブ議案
数:(3)
7.012022年监事会主席樊嬌娇女士报酬》√
7.022022年监事张妍女史报酬》√
7.032022年监事马敬兆女史报酬》√
8.00『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
9.00『買い戻し取り消し2021年制限株インセンティブ計画について√
一部の第1類制限株の議案」
10.00『の改正に関する議案』√
11.00『会社関連制度の改正に関する議案』√
12.00『上記の提案はすでに会社の第7期取締役会第27回会議、または第7期監事会第22回会議で審議・採択された。
議案の具体的な内容は、会社が2022年4月15日に巨潮情報網で公開した「第7回取締役会第27回会議決議公告」「第7回監事会第22回会議決議公告」などの関連公告を参照してください。会社の独立取締役は今回の株主総会で述職する。
提案6、7は項目ごとに採決する提案である。提案9、10、11、12は特別決議提案であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上の審議によって可決されなければならない。会社は中小投資家の採決を単独で採決し、投票結果を公開する。
三、会議の登録方法
1、登録方式は現場登録、手紙、ファックス、電子メールであり、会社は電話登録を受けない。（1）自然人株主登録：
私が会議に出席する場合、本人の身分証明書の原本を持って、1本人の身分証明書のコピーを提出しなければならない。②株主口座カードまたはその他持株証憑の写しを登録する。
委託代理人が会議に出席する場合、受託人は受託人の身分証明書の原本を持って、1委託人の身分証明書のコピーを提出しなければならない。②受託者の身分証明書のコピー③委託人が直筆で署名した授権委託書の原本(添付ファイル2);④委託人の株主口座カードまたはその他の持株証明書のコピーを登録する。
（2）法人株主登録：
法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書の原本を持って、1本人身分証明書のコピーを提出しなければならない。②法人単位の印鑑を押した営業許可証のコピー③法人単位の印鑑を捺印した法定代表者資格証明書の原本(添付書類3);④株主口座カードまたはその他の持株証書のコピーを登録する。非法定代表者に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人身分証明書の原本を持って、1本人身分証明書のコピーを提出しなければならない。②法人単位の印鑑を押した営業許可証のコピー③法人単位の印鑑を捺印し、法定代表者が署名した授権委託書の原本(添付ファイル2);④株主口座カードまたはその他の持株証書のコピーを登録する。
(3)融資融券信用保証口座の株主は上記の要求に従うほか、口座開設証券会社に連絡し、発行した公印押印の授権委託書、営業許可証のコピーを提出して登録手続きを行い、授権委託書には参加者の株式数を明記しなければならない。
2、登録時間：
(1)現場登録期間は2022年4月27日-28日9:00-17:00である。
(2)手紙、ファックスまたは電子メールは2022年4月28日17:00までに会社の取締役会事務室に送付またはファックスしなければならない(「3 Simei Media Co.Ltd(002712) 021年度株主総会」と明記してください)。
3、登録場所：
会社の取締役会事務室。住所：北京市海淀区 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 東路1号院清華科技園科技大厦C座25階（郵便番号：100084）
4、会議の連絡先：
連絡先：詳細
電話番号：01082150085
ファックス：01082150616
メールアドレス:[email protected].
5、その他の事項：
(1)現場会議に出席する株主と株主代理人は、要求に応じて関連証明書を持って会議の30分前に会場に行って署名手続きをしてください。
(2)今回の株主総会の会期は半日で、出席者の食事と宿泊、交通などの費用は自弁する。
(3)インターネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の関連株主総会の会議プロセスは当日の通知によって行われる。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
融資融券信用保証口座の株主は証券会社にインターネット投票システムを通じて投票を依頼する必要がある。
五、書類の検査準備
1、今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議
2、要求された他の書類を深く提出する。
六、会議通知添付ファイル
添付ファイル1：「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」
添付ファイル2：『授権依頼書』
添付書類3：「法定代表者資格証明書」
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 取締役会二〇二年四月十五日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと略称:投票コードは「350271」、投票は「華宇投票」と略称する。2、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票議案については、採決意見を記入する:同意、反対、棄権;
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有する選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに投票した選挙票は無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
累積投票制で候補者に投票する選挙票を一覧表に記入する
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
各提案グループの株主が保有する選挙票の例は以下の通りである。
①
