Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
証券コード： Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 証券略称： Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 公告番号：2022031
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
2021年度監事会業務報告
2021年、 Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) (以下「会社」と略称する)監事会は「会社法」「証券法」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定を厳格に遵守し、会社の利益、株主権益を守ることを原則とし、法律と株主から与えられた職責と義務を勤勉に履行し、これまでの株主総会に参加し、取締役会会議に列席し、会社の各重大事項の意思決定手順、コンプライアンスを監査した。会社の財務状況と財務報告書の作成に対して審査を行い、取締役、マネージャーとその他の役員が職務職責を履行する合法的、コンプライアンス性に対して監督を行い、会社の規範運営、完備と管理レベルの向上のために有効に職能を発揮した。現在、会社監事会の2021年の仕事状況について以下のように報告する。
一、報告期間内の監事会の仕事状況
報告期間中、会社の監事会は全部で7回の会議を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
会議時間会議は次の会議の議案をまとめる。
2021年1第7回監事会第「銀行に総合授信額の担保提供を申請する議案について」
月19日14回会議
「及びその要約に関する議案」;
2021年2第7回監事会第《に関する議案》;
「Simei Media Co.Ltd(002712) 021年制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象リストの確認に関する議案」
2021年2第7回監事会第《2021年制限性株式激励計画激励対象に月26日16回会議性株式を制限する議案を授与することについて》
「2020年度監事会工作報告」;
「2020年度報告及び要約」
「2020年度利益分配案」
「2020年度内部統制評価報告」
『2021年監事報酬』;
「2020年度募集資金の保管及び使用状況の特別報告」
2021年4第7回監事会第「会社及び子会社が銀行に総合授信を申請し、保証を提供する月20日17回会議議案について」。
「会計政策の変更に関する議案」
「会社の2021年度監査機構の再雇用に関する議案」。
「2021年度日常関連取引予想議案」
「2018年株式オプションインセンティブ計画の一部が株式オプションを付与したことに関する議案」。
『2021年第1四半期報告』
2021年6第7回監事会第「非公開発行株式募集プロジェクトの結項について、節余募集資金を月28日18回会議で流動資金を永久に補充する議案」。
「2018年株式オプションインセンティブ計画行権価格と2021年制限について
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性株式インセンティブ計画は価格と買い戻し価格調整の議案を授与する。
「2018年株式オプションインセンティブ計画の一部が株式オプションを付与したことに関する議案」。
「一部の制限株の買い戻し抹消に関する議案」。
「2021年の制限株インセンティブ計画に付与を猶予するインセンティブ対象に制限株を付与する議案について」
2021年8第7回監事会第「2021年半年度報告」及び「2021年半年度報告要約」。月27日第19回会議「2021年半年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」
2021年10第7回監事会第「会社の株式買い戻し案に関する議案」。
月25日20回会議「2021年第3四半期報告」
二、監事会が会社の2021年度の関連事項に対する査察意見
1.会社の法律に基づく運営状況
監事会の全メンバーは本報告期間内の歴代株主総会に参加し、取締役会会議に列席し、法に基づいて取締役会、株主総会の招集、意思決定手順、取締役会は株主総会決議の執行状況などを監督・査察した。
監事会は会社の取締役会の意思決定手続きが「会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定を厳格に遵守していると考えている。三会の運営規範、プログラムが合法的で、政策決定が合理的である。内部統制制度は絶えず完備している。
2.会社の財務状況
会社の監事会は報告期間内の財務監督管理システムと財務状況を検査し、会社の財務状況、経営成果が良好で、財務会計の内部統制制度が健全で、会計に重大な漏れと虚偽の記載がなく、「会計法」と「企業会計準則」などの法律法規を厳格に執行し、規律違反の問題は発見されなかった。3.会社関連取引状況
報告期間内に、会社が発生した関連取引事項は会社の経営発展の需要に合致し、会社の関連取引決定プログラムは関連法律法規及び「会社定款」などの関連書類の規定に合致し、会社とその株主の権益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
4.会社の対外保証状況
報告期間内に、会社の対外保証はすでに関連政策決定プログラムを履行し、中国証券監督管理委員会創業板指定情報開示サイトで開示され、違反保証と会社の利益を損なう状況は存在しない。
5.会社募集資金の使用状況
監事会は報告期間内の会社の募集資金の使用と管理状況を検査し、監事会は会社の募集資金の保管と使用が中国証券監督会、深セン証券取引所と会社の「募集資金管理制度」の関連規定に合致し、募集資金を違反して使用する行為は存在せず、募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりする状況は存在しないと考えている。会社は募集資金の投入と用途を変更していない。
6.会社の株式インセンティブ状況
報告期間内、会社は2021年の制限性株式激励計画を発表し、監事会はこの激励計画草案と審査管理方法を審議し、激励対象リストを確認し、今回の激励計画の実施は会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社の長期的な激励メカニズムを確立し、健全にし、会社の持続的な発展に有利であり、激励対象の主体資格が合法的で、有効であると考えている。会社の今回のインセンティブ計画は存在しません
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会社及び全株主の利益を損なう場合。
7.会社が内幕情報関係者管理制度を実施した場合
報告期間内、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の要求に基づき、会社はインサイダー情報の知る人の管理制度を厳格に執行し、インサイダー情報の知る人の教育と管理を強化し、インサイダー情報の知る人の登録をしっかりと行い、インサイダー情報の公開前の報告、伝達、編制、審査などの各段階のすべてのインサイダー情報の知る人のリストを如実に、完全に記録し、インサイダー取引の発生を防止する。確認の結果、本報告期間中、会社はインサイダー情報を利用して株式取引に違反する行為は発生しなかった。
8.社内統制自己評価状況
会社の監事会は監事会の「2021年度内部制御評価報告」を真剣に審査し、以下の審査意見を発表した:審査を経て、会社の監事会は会社が比較的完備した内部制御制度体系を確立し、有効な実行を得ることができると考えている。社内統制の自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
三、監事会2022年工作計画
会社監事会は引き続き「会社法」「証券法」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に厳格に従い、株主全員に責任を負う態度に基づいて、取締役、高級管理職の合法的な職責履行、会社の法に基づく運営、及び会社の規範経営などを監督し、会社のガバナンスレベルのさらなる改善と向上を促進する。同時に、会社のリスク防止能力を強化し、会社の持続的な健康と安定した発展を促進し、会社と株主の利益を確実に維持し、保障する。
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 監事会
二〇二年四月十五日
