Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
証券コード： Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 証券略称： Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 公告番号：2022035
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
2018年の株式オプションインセンティブ計画の一部が株式オプションを付与した公告について、当社とその取締役会の全員が公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。詳細ヒント:
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) (以下「会社」または「 Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 」)2022年4月14日に開催された第7回取締役会第27回会議では、「2018年株式オプションインセンティブ計画部分の株式オプション付与に関する議案」が審議・採択された。取締役会は、第3行権期間が授与されたが、まだ行権されていない6813540部の株式オプションに対して抹消手続き(以下、「今回の抹消」と略称する)を行うことに同意した。
関連状況を以下に公告する。
一、会社の株式オプション激励計画の概要
2018年12月4日、会社は第6回取締役会第36回会議と第6回監事会第30回会議をそれぞれ開催し、『及びその要約に関する議案』及びその関連事項の議案を審議・採択し、会社の独立取締役は関連事項に対して明確な同意意見を発表した。
2018年12月14日、会社監事会は「2018年株式オプション激励計画激励リストの審査及び公示状況に関する説明」を発表した。また、「上場企業株式インセンティブ管理弁法」に規定されたインセンティブ対象条件を満たし、「3 Simei Media Co.Ltd(002712) 018年株式オプションインセンティブ計画(草案)」(以下「2018年株式オプションインセンティブ計画(草案)」と略称する)に規定されたインセンティブ対象条件に合致し、今回の株式インセンティブ計画インセンティブ対象の主体資格として合法的かつ有効である。
2018年12月20日、会社は2018年第2回臨時株主総会を開催し、『及びその要約に関する議案』及びその関連事項の議案を審議、可決し、取締役会に株式オプション激励計画の関連事項を授権した。
2018年12月20日、会社は第6回取締役会第38回会議を開き、「会社2018年株式オプション激励計画授与事項に関する議案」を審議・採択し、会社の独立取締役は関連事項に対して明確な同意意見を発表した。同日、同社は第6回監事会第32回会議を開き、「2018年株式オプション激励計画授与事項に関する議案」を審議・採択し、「2018年株式オプション激励計画授与日激励対象リストに関する監事会の査察意見」を発表し、2018年12月20日を授与日とし、1380名の激励対象に264970万部の株式オプションを授与することに同意した。
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2019年1月18日、同社は「2018年株式オプション激励計画株式オプション授与完了公告について」を発表した。同社株式オプション激励計画の実際の授与対象は1376人で、実際の授与数は264808万部で、行権価格は14.90元/部だった。
2019年6月12日、会社の第6回取締役会第44回会議と第6回監事会第36回会議は「2018年株式オプションインセンティブ計画行権価格と2016年制限株式インセンティブ計画買い戻し価格の調整に関する議案」を審議・採択し、「2018年株式オプションインセンティブ計画(草案)」における期権行権価格調整に関する規定に基づき、及び会社の2018年度利益分配方案の実施状況について、会社の2018年株式オプション激励計画の行権価格は14.90元/部から14.84元/部に調整された。
2020年4月8日、会社の第7回取締役会第7回会議と第7回監事会第6回会議は「2018年株式オプションインセンティブ計画の第1行権期間の実行可能権に関する議案」「2018年株式オプションインセンティブ計画の一部を抹消して株式オプションを付与した議案について」を審議・採択した。「3 Simei Media Co.Ltd(002712) 018年株式オプションインセンティブ計画考課管理弁法」「2018年株式オプションインセンティブ計画(草案)」の関連規定によると、取締役会、監事会はそのうち1156人のインセンティブ対象と考え、業績考課条件はすでに満足しており、前述の1156人のインセンティブが最初の行権期間について授与された合計7183920件の株式オプションについて、行権モデルは自主行権であることに同意した。外部環境の影響で、会社はしばらく残りの激励対象に対する審査を完成することができず、審査結果が確定した後、会社は当該部分の激励対象の株式オプションについて別途関連審議手続きを履行する。取締役会、監事会は離職した108人の激励対象に対してすでに授与されたが、まだ行使されていない1719000部の株式オプションに対して抹消手続きを行うことに同意した。取締役会、監事会は、個人の業績が基準を満たしていない5人の激励対象の最初の行権期間が授与されたが、まだ行権されていない15600件の株式オプションに対して抹消手続きを行うことに同意した。
2020年5月19日、会社の第7回取締役会第9回会議と第7回監事会第8回会議は「2018年株式オプションインセンティブ計画行権価格と2016年制限株式インセンティブ計画買い戻し価格の調整に関する議案」を審議・採択し、「2018年株式オプションインセンティブ計画(草案)」におけるオプション行権価格調整に関する規定に基づき、及び会社の2019年度利益分配方案の実施状況について、会社の2018年株式オプション激励計画の行権価格は14.84元/部から14.77元/部に調整された。
2020年11月27日、会社の第7回取締役会第17回会議と第7回監事会第13回会議は「2018年株式オプションインセンティブ計画の第1行権期実行可能権に関する議案」「2018年株式オプションインセンティブ計画の一部を抹消して株式オプションを授与した議案について」を審議・採択した。「3 Simei Media Co.Ltd(002712) 018年株式オプションインセンティブ計画考課管理弁法」「2018年株式オプションインセンティブ計画(草案)」の関連規定によると、取締役会、監事会はそのうち99人のインセンティブ対象を認め、業績考課条件はすでに満足しており、前述の99人のインセンティブ対象が最初の行権期間について授与された計214620件の株式オプション行権に同意し、行権モデルは自主行権である。取締役会、監事会は離職した7人の激励対象に対してすでに授与されたが、まだ行使されていない32000部の株式オプションに対して抹消手続きを行うことに同意した。取締役会、監事会は、個人の業績が基準に達していない1人の激励対象の最初の行権期間が授与されたが、まだ行権されていない4800件の株式オプションに対して抹消手続きを行うことに同意した。
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2021年4月20日、会社の第7回取締役会第21回会議と第7回監事会第17回会議は「2018年株式オプション激励計画の一部が株式オプションを付与したことに関する議案」を審議・採択した。「3 Simei Media Co.Ltd(002712) 018年株式オプション激励計画考課管理弁法」「2018年株式オプション激励計画(草案)」の関連規定に基づき、取締役会、監事会は離職の激励対象に対してすでに授与されたが、まだ行使されていない891910部の株式オプションに対して取り消し手続きを行うことに同意した。会社レベルの2020年の業績考課が基準に達していないため、第2の行権期間が授与されたが、まだ行権されていない9385200部の株式オプションに対して抹消手続きを行うことに同意した。最初の行権期間が期限を過ぎて未行権の3640部の株式オプションに対して抹消手続きを行うことに同意した。
2021年6月28日、会社の第7回取締役会第22回会議と第7回監事会第18回会議は「2018年株式オプション激励計画の行権価格と2021年制限株式激励計画の授与価格と買い戻し価格の調整に関する議案」「2018年株式オプション激励計画の一部を抹消して株式オプションを授与した議案」を審議・採択した。会社の「2018年株式オプションインセンティブ計画(草案)」における株式オプションの行使価格の調整規定及び会社の2020年度利益分配案の実施状況に基づき、会社の2018年株式オプションインセンティブ計画の行使価格は14.77元/部から14.73元/部に調整された。取締役会、監事会は、退職した75人の激励対象者に対して授受されたが、まだ行使されていない225360件の株式オプションに対して抹消手続きを行うことに同意した。
2022年4月14日、会社の第7回取締役会第27回会議と第7回監事会第22回会議は「2018年株式オプション激励計画の一部が株式オプションを付与したことを抹消することに関する議案」を審議・採択した。「3 Simei Media Co.Ltd(002712) 018年株式オプション激励計画考課管理弁法」「2018年株式オプション激励計画(草案)」の関連規定によると、会社レベルの2021年の業績考課が基準に達していないため、取締役会、監事会は第3行権期間が授与されたがまだ行使されていない6813540部の株式オプションに対して抹消手続きを行うことに同意した。
二、今回の抹消事由
「3 Simei Media Co.Ltd(002712) 018年株式オプション激励計画考課管理弁法」「2018年株式オプション激励計画(草案)」の関連規定に基づき、会社が監査した2021年度財務報告に基づき、会社の2018年株式オプション激励計画の第3行権期間に対応する会社レベル2021年の業績は考課指標に達していない。会社は激励対象の第3行権期間が授与されたが、まだ行権されていない6813540部の株式オプションに対して抹消手続きを行う。
今回の取り消し処理が完了した後、会社の2018年株式オプション激励計画はすでに授与されたが、まだ行使されていないオプションの残り数は0であり、会社の2018年株式オプション激励計画の実施は終了した。
三、今回の取り消しが会社に与える影響
今回の株式オプション取り消しインセンティブ計画の一部は、株式オプションが会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を及ぼさないことを付与した。
四、独立取締役が発表した独立意見
査察の結果、独立取締役は、「会社は今回2018年株式オプション激励計画の一部を抹消し、株式オプションを授与した。
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計画(草案)」の関連規定は、会社及び全株主の権益を損なわず、会社の経営業績に重大な影響を及ぼさず、会社の管理チームの勤勉な職務遂行にも影響を及ぼさない。会社が2018年の株式オプションインセンティブ計画の一部を抹消することに同意し、株式オプションを付与した。
五、監事会の査察意見
審査の結果、監事会は「2018年株式オプション激励計画(草案)」「3 Simei Media Co.Ltd(002712) 018年株式オプション激励計画考課管理弁法」の関連規定に基づき、会社レベルの2021年の業績考課が基準に達していないため、第3行権期間が授与されたがまだ行使されていない6813540部の株式オプションに対して抹消手続きを行うことに同意した。
